冠城大通股份有限公司关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的公告

转债委派遗传密码:110028_责备替换的缩写:冠城转债

              冠城大通利害关系利害关系有限公司就改变

通用电气公司条例和委托书公报

董事会及全部命运董事使获得:、给错误的劝告性规则

或很好地降下,又其满意的的真理、真实和完整性承当个人和协同责备。

土地《市场占有率上市的公司条例加标点于》、市场占有率上市的公司股票持有者大会

会支配(2014年改变)》及奇纳证监会福建接管局《就更进一步的增强包围者标题的

备款以支付任务的供传阅的》(闽证监公司字[2014]147号)等互相牵连规则,公司第九任董事

大会第十三倍讨论认为经过了修正案。<冠城大通利害关系利害关系有限公司条例>核实和

就修正案<冠城大通利害关系利害关系有限公司股票持有者大会委托书>建议(详见类似日记账)

奇纳债券报、《上海债券报》和《上海商厦》网站上的冠城大通市场占有率

份利害关系有限公司第九任董事会第十三倍讨论判决公报》)。

一、关城大同利害关系利害关系有限公司条例次要改变满意的

1、增大第22条。同时,对协会守则和守则编号的契合的对准,本条目说得中肯普通的本地居民都指

援用的条目编号也契合的地举行了对准。。

“以第二位十二条     公司经奇纳债券人的监视管理委任状鼓励并于 2014 年 7 月向社

裸体发行1.18亿元人民币可替换公司债券购买证。可替换公司债券购买证可由具有人土地Convertib具有。

发行时替换公司债券购买证的健康状况和挨次,可替换公司债券购买证转为公司市场占有率,

利害关系让增大注册资本,注册资本更动表达该当因拥护者规则经营:。”

2、第80条(原第79条),两个附加使分开。

原为:

第七第十九条股票持有者所代表的有由舆论决议的利害关系数额(包括

行使由舆论决议,每股有一票。。

公司具其中的一部分本公司利害关系缺乏由舆论决议。。,这使分开利害关系不包括在列席讨论的股票持有者中。

标题的利害关系总额。”

如今(添加以第二位个)、第4和2段):

“八十分之每一     股票持有者(包括股票持有者代理人)以其所代表的有由舆论决议的利害关系数额

行使由舆论决议,每股有一票。。

股票持有者大会认为冲击力公司使发生兴趣的很好地事项时,中小型包围者的开票应在

确限度开票。单确限度开票产物该当即时裸体指示。

公司具其中的一部分本公司利害关系缺乏由舆论决议。。,这使分开利害关系不包括在列席讨论的股票持有者中。

标题的利害关系总额。

董事会、孤独董事和契合互相牵连规定的股票持有者可以。

股票持有者由舆论决议的征集该当整整指示新闻。。制止付费或

遮蔽处补偿的方式征集股票持有者开票权。公司不得建议最底下的持股相称举行恳求。

制。”

3、第82条修正案(原第81条)

原为:

八十分之一二条公司使获得股票持有者大会的正常的性。、在残废者的预设下,经过各式各样的方式

和方式,助长股票持有者染指股票持有者大会。现场讨论除外,经公司董市政上菜用具机构鼓励,

公司可以在线开票,供给物广泛散布开票平台,助长股票持有者行使由舆论决议。公

公司集合股票持有者大会认为拥护者事项:,应向股票持有者供给物在线Votin:

(一)公司发行市场占有率;;、可替换公司债券购买证及经奇纳债券人的监视管理机构审阅的公司债券购买证

其支持物债券产;

(二)公司很好地资产重组;

(三)公司以超越逾次募集资产要点 10%上级的的弃置不顾募集资产暂时的用于副刊

流动资产;

(四)公司单次或许 12 个月内累计运用超募资产的要点实现 1 亿元人民币

或许占这次实践募集资产净总值的相称实现 10%上级的的(含本数);

(五)本公司拟收买的很好地关系买卖。;

(6)公司股权驱车旅行伸出;

(七)股票持有者以所持利害关系清偿公司责备;;

(8)对Shar使发生兴趣有很好地冲击力的互相牵连事项。;

(九)公司条例规则的支持物需求上网提议的事项。;

(十)上海债券买卖所网上开票事项。”

现为:

“八十分之一二条   股票持有者大会应设为,以现场讨论的齐式集合,土地洛杉矶、

行政规章、奇纳证监会的规则和公司条例,采取广泛散布方式为股票持有者照顾股票持有者大会提

供有益于,助长股票持有者行使由舆论决议。”

4、第84条(原第83条),董事投票数的修正、监事积聚开票制

规则。

原为:

第83条董事、监事民事法庭该当指的是股票持有者会。。公

董事投票数处、监事不按积聚开票制开票。董事、掌管依照以下挨次

序文建造:

(一)董事会、股票持有者可以因规则男仆手势;,男仆董事报考者的标题的,经过股票持有者

大会投票数决议;董事会、中西部及东部各州的县社交和股票持有者可以因规则男仆手势。,有权建议供给物监视上菜用具选人

人,经过股票持有者部社交投票数决议;

(2)董事会、中西部及东部各州的县社交、单一或兼并持股人发行的已发行利害关系总额

是你这么说的嘛!股票持有者有权男仆孤独报考者。,经过股票持有者部社交投票数决议;

(3)被建造为董事(孤独董事)、监事报考者照料路肩董事。(孤独性

董事)、监事的委托书该当指的是董事会;被被建造人应以书面齐式齐式

男仆建造,男仆信应附有报考者的简历。。

(4)董事会应审察并批准建造的、在公司条例规则的规章和健康状况继,

民事法庭理应发布,并指的是股票持有者大会提议。。

(五)董事会董事的投票数。、在孤独董事和SU股票持有者大会在前方,因规

转向东方股票持有者指示董事、孤独董事、监事报考者简历、根本命运和裸体州;”

现为:

八十分之一四条董事、监事民事法庭该当指的是股票持有者会。。公

股票持有者大会董事的投票数、当掌管开票时,公司桩股票持有者相称在30%上级的的,

应采取积聚开票制。。

前款所称积聚开票制是指:,每单独的由舆论决议的市场占有率

股权及拟董事的投票数、同数监事的由舆论决议,股票持有者的由舆论决议与股票持有者的由舆论决议同样地。

所持利害关系数与董事总额之积,股票持有者可以自在路肩董事。、监事

报考者开票权的分派,它可以散布在很多人中,你也可以专注于任何人,据上端说、

监事报考者得票挨次,土地董事的去职命运选出董事、监事人数,你拿到票了。

很多人中选。

在股票持有者大会对董事报考者或高级管理权杖举行提议前,致敬酒辞者或其委派权杖

当积聚开票零碎被解说时,确保股票持有者正常的行使由舆论决议。

董事、掌管依照以下挨次序文建造:

(一)、董事会和股票持有者土地法度可以男仆手势。,男仆董事报考者的标题的,兼并单位

东部社交投票数决议;董事会、中西部及东部各州的县社交和股票持有者可以因规则男仆手势。,有权建议供给物监视上菜用具

选人,经过股票持有者部社交投票数决议;

(2)董事会、中西部及东部各州的县社交、单一或兼并持股人发行的已发行利害关系总额

是你这么说的嘛!股票持有者有权男仆孤独报考者。,经过股票持有者部社交投票数决议;

(3)被建造为董事(孤独董事)、监事报考者照料路肩董事。(孤独性

董事)、监事的委托书该当指的是董事会;被被建造人应以书面齐式齐式

男仆建造,男仆信应附有报考者的简历。。

(4)董事会应审察并批准建造的、在公司条例规则的规章和健康状况继,

民事法庭理应发布,并指的是股票持有者大会提议。。

(五)董事会董事的投票数。、在孤独董事和SU股票持有者大会在前方,因规

转向东方股票持有者指示董事、孤独董事、监事报考者简历、根本命运和裸体州;”

5、修正第116条(原第115条)

原为:

“居于首位地百一十五个人组成的橄榄球队条   公司副董事长援助董事长任务,主席不克不及公务

不公务的人,由半场上级的董事协同投票数发生的副董事长为:;副主席不克不及

实行承包或不公务的人,超越半场的董事协同建造一名董事实行其作用。。”

现为:

“居于首位地百一十六条   公司副董事长援助董事长任务,主席不克不及公务

不公务的人,副主席公务;副主席不克不及公务者不实行承包

的,超越半场的董事协同建造一名董事实行其作用。。”

6、修正第198条(原第197条)

原为:

本守则所称第197条、\”里边\”、\”以下\”,二者都都包括根本数字;\”厌恶的

\”、\”集团外的\”、\”较低的\”、more than不包括根本数字。”

现为:

本守则所称第198条、\”里边\”二者都都包括根本数字; \”集团外的\”、\”较低的\”、

more than不包括根本数字。”

二、对谷胱甘肽股票持有者大会委托书的次要修正

1、以第二位十二条的修正

原为:

以第二位十二条讨论工夫该当在讨论供传阅的中表明。、设置,批准股权表达

日。股权表达日与讨论日的轮流。一旦股权表达日期

批准,无改动。”

现为:

以第二位十二条讨论工夫该当在讨论供传阅的中表明。、设置,股权表达日的准备,

清楚的采取现场和在线开票方式,还指示了股票持有者的挨次和涉及注意事项。

容。股权表达日与讨论日的轮流。一旦股权表达日期

批准,无改动。”

2、以第二位十四岁条的修正

原为:

以第二位十四岁条公司集合股票持有者会的设置为:。

股票持有者大会设为,以现场讨论的齐式集合。现场讨论除外,经公司董

市政上菜用具机构鼓励,公司可以在线开票,供给物广泛散布开票平台,助长股票持有者行使

由舆论决议。公公司集合股票持有者大会认为拥护者事项:,应向股票持有者供给物在线Votin:

(一)公司发行市场占有率;;、可替换公司债券购买证及经奇纳债券人的监视管理机构审阅的公司债券购买证

其支持物债券产;

(二)公司很好地资产重组;

(三)公司以超越逾次募集资产要点 10%上级的的弃置不顾募集资产暂时的用于副刊

流动资产;

(4)公司股权驱车旅行伸出;

(五)股票持有者该当以其出资额清偿对市场占有率上市的公司的责备。;

(六)对公司使发生兴趣有很好地冲击力的涉及事项。;

(七)公司条例规则的支持物需求上网提议的事项。;

(八)上海债券买卖所网上开票事项。”

现为:

以第二位十四岁条公司股票持有者大会的设置列举如下::公司居住时间为抚州市。。

股票持有者大会应设为,以现场讨论的齐式集合,土地洛杉矶、行政规章、中

奇纳证监会的规则和公司条例,采取广泛散布方式助长股票持有者染指股票持有者大会,便宜

股票持有者行使由舆论决议。”

3、四十分之一每一,两个附加使分开

原为:

第41条股票持有者与待思索事项涉及时,应防止开票,其

所具有由舆论决议的利害关系不总计列席股票持有者大会有表标题的利害关系总额。

公司具有本公司利害关系,无由舆论决议。,这使分开利害关系不包括在列席讨论的股票持有者中。决

利害关系总额。”

如今(添加以第二位个)、第4和2段):

第41条股票持有者与待思索事项涉及时,应防止开票,其

所具有由舆论决议的利害关系不总计列席股票持有者大会有表标题的利害关系总额。

股票持有者大会认为冲击力公司使发生兴趣的很好地事项时,中小包围者开票

单确限度开票。单确限度开票产物该当即时裸体指示。

公司具有本公司利害关系,无由舆论决议。,这使分开利害关系不包括在列席讨论的股票持有者中。决

利害关系总额。

董事会、孤独董事和契合互相牵连规定的股票持有者可以。

股票持有者由舆论决议的征集该当整整指示新闻。。制止付费或

遮蔽处补偿的方式征集股票持有者开票权。公司不得建议最底下的持股相称举行恳求。

制。”

4、四十分之一二条,董事投票数的修正、就监事积聚由舆论决议的规则

原为:

四十分之一二条股票持有者大会董事的投票数。、当掌管开票时,无积聚开票制。”

现为:

“董事、监事民事法庭该当指的是股票持有者会。。公司股票持有者大会

董事的投票数、当掌管开票时,公司桩股票持有者相称在30%上级的的,理应套装歪曲

积开票制。

前款所称积聚开票制是指:,每单独的由舆论决议的市场占有率

股权及拟董事的投票数、同数监事的由舆论决议,股票持有者的由舆论决议与股票持有者的由舆论决议同样地。

所持利害关系数与董事总额之积,股票持有者可以自在路肩董事。、监事

报考者开票权的分派,它可以散布在很多人中,你也可以专注于任何人,据上端说、

监事报考者得票挨次,土地董事的去职命运选出董事、监事人数,你拿到票了。

很多人中选。

在股票持有者大会对董事报考者或高级管理权杖举行提议前,致敬酒辞者或其委派权杖

当积聚开票零碎被解说时,确保股票持有者正常的行使由舆论决议。”

5、第五十五个人组成的橄榄球队条,添加周相。

原为:

第五十五个人组成的橄榄球队条公司股票持有者会判决的满意的、行政规章残废者。

股票持有者大会集合挨次、违背LA开票、行政规章或公司条例,或

判决满意的违背公司条例的。,股票持有者可以在作出判决之日起60不日,向群众呼吁

取消。”

如今(添加以第二位个)款):

第五十五个人组成的橄榄球队条公司股票持有者会判决的满意的、行政规章残废者。

公司桩股票持有者、实践把持人不得限度局限或障碍中小装饰。,

公司和中小企业的合法标题的。

股票持有者大会集合挨次、违背LA开票、行政规章或公司条例,或

判决满意的违背公司条例的。,股票持有者可以自作出判决之日起60不日作出判决。,向群众呼吁撤

销。”

格外地供传阅的。

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董事会

2014年8月29日