冠城大通股份有限公司关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的公告

转债编码:110028_订婚替换的缩写:冠城转债

              冠城大通市场占有率市场占有率有限公司就修正

通用电气公司条例和议事挨次公报

董事会及合奏董事保证人:、给错误的劝告性提及

或有意义的事物停止,和其满足的的现实性、严格和完整性承当个人和协同负责任。

战场《市场占有率上市的公司条例展览》、市场占有率上市的公司同伙大会

会规矩(2014年修正)》及奇纳证监会福建接管局《就更加增强金融家合法冠军

防守任务的通牒》(闽证监公司字[2014]147号)等相关性规则,公司第九任董事

大会第十三倍的会尊敬经过了修正案。<冠城大通市场占有率市场占有率有限公司条例>核实和

就修正案<冠城大通市场占有率市场占有率有限公司同伙大会事挨次>建议(详见同样的日记账)

奇纳保密的报、《上海保密的报》和《上海商厦》网站上的冠城大通市场占有率

份市场占有率有限公司第九任董事会第十三倍的会果断公报》)。

一、关城大同市场占有率市场占有率有限公司条例首要修正满足的

1、放针第22条。同时,对协会规程和规程编号的中肯的苗条的,本条目射中靶子随便哪一个空间都指

援用的条目编号也中肯的地停止了苗条的。。

“其次十二条     公司经奇纳保密的人的监视管理佣金称赞并于 2014 年 7 月向社

睁开发行1.18亿元人民币可替换公司票据。可替换公司票据可由保存人战场Convertib保存。

发行时替换公司票据的保持健康和挨次,可替换公司票据转为公司市场占有率,

市场占有率让放针注册资本,注册资本变动登记簿该当由于随球规则处理或负责:。”

2、第80条(原第79条),两个附加学派。

原为:

第七第十九条同伙所代表的有开票数的市场占有率数额(包罗

行使开票数,每股有一票。。

公司保存的本公司市场占有率缺乏开票数。。,这学派市场占有率不包罗在列席会的同伙中。

合法冠军市场占有率总额。”

现时(添加其次个)、第4和2段):

“八号十的条     同伙(包罗同伙代理人)以其所代表的有开票数的市场占有率数额

行使开票数,每股有一票。。

同伙大会尊敬撞击公司津贴的有意义的事物事项时,中小型金融家的开票应在

独占度开票。单独占度开票树或花草结果该当即时睁开当播音员。

公司保存的本公司市场占有率缺乏开票数。。,这学派市场占有率不包罗在列席会的同伙中。

合法冠军市场占有率总额。

董事会、孤独董事和适合相关性资格的同伙可以。

同伙开票数的征集该当饱当播音员交流。。取缔付费或

树丛报酬的方式征集同伙开票权。公司不得建议最小的持股平衡停止提起。

制。”

3、第82条修正案(原第81条)

原为:

八号十的二条公司保证人同伙大会的使退役。、在使退役的必须先具备的下,经过各式各样的方式

和方式,助长同伙预同伙大会。现场会除外,经公司董市政检修机构称赞,

公司可以在线开票,求婚使联播开票平台,助长同伙行使开票数。公

公司聚集同伙大会尊敬随球事项:,应向同伙求婚在线Votin:

(一)公司发行市场占有率;;、可替换公司票据及经奇纳保密的人的监视管理机构称赞的公司票据

其其余的保密的产仔;

(二)公司有意义的事物资产重组;

(三)公司以超不恰当的次募集资产薪水 10%从一边至另一边的弃置不顾募集资产暂且用于额外的

流动资产;

(四)公司单次或许 12 个月内累计运用超募资产的薪水实现 1 亿元人民币

或许占这次实践募集资产净数的平衡实现 10%从一边至另一边的(含本数);

(五)本公司拟收买的有意义的事物关系买卖。;

(6)公司股权应激反应突出;

(七)同伙以所持市场占有率清偿公司订婚;;

(8)对Shar津贴有有意义的事物撞击的相关性事项。;

(九)公司条例规则的其余的必要上网由舆论决议的事项。;

(十)上海保密的买卖所网上开票事项。”

现为:

“八号十的二条   同伙大会应设为,以现场会的齐式聚集,战场洛杉矶、

行政规章、奇纳证监会的规则和公司条例,采取使联播方式为同伙伴随同伙大会提

供使处于有利地位,助长同伙行使开票数。”

4、第84条(原第83条),董事投票表决的修正、监事积聚开票制

规则。

原为:

第83条董事、监事民事法庭该当指的是同伙会。。公

董事投票表决处、监事不按积聚开票制开票。董事、掌管遵照以下挨次

序文著名的人物:

(一)董事会、同伙可以由于规则引荐打手势要求;,引荐董事申请求职者的冠军,经过同伙

大会投票表决决议;董事会、中西部及东部各州的县集合和同伙可以由于规则引荐打手势要求。,有权建议求婚监视检修选人

人,经过同伙部集合投票表决决议;

(2)董事会、中西部及东部各州的县集合、单一或兼并持股人发行的已发行市场占有率总额

上述的同伙有权引荐孤独申请求职者。,经过同伙部集合投票表决决议;

(3)被著名的人物为董事(孤独董事)、监事申请求职者如同路肩董事。(孤独性

董事)、监事的委托书该当指的是董事会;被被著名的人物人应以书面齐式齐式

引荐著名的人物,引荐信应附有申请求职者的简历。。

(4)董事会应审察并确实著名的人物的、在公司条例规则的规章和保持健康接近末期的,

民事法庭将会颁布,并指的是同伙大会由舆论决议。。

(五)董事会董事的投票表决。、在孤独董事和SU同伙大会领先,由于规

环境判定同伙当播音员董事、孤独董事、监事申请求职者简历、根本保持健康和睁开陈述;”

现为:

八号十的四条董事、监事民事法庭该当指的是同伙会。。公

同伙大会董事的投票表决、当掌管开票时,公司用桩区分同伙平衡在30%从一边至另一边的,

应采取积聚开票制。。

前款所称积聚开票制是指:,每仅有的开票数的市场占有率

股权及拟董事的投票表决、同数监事的开票数,同伙的开票数与同伙的开票数能与之比拟的东西。

所持市场占有率数与董事总额之积,同伙可以自在路肩董事。、监事

申请求职者开票权的分派,它可以散布在好多人中,你也可以专注于独一,据委员长说、

监事申请求职者得票挨次,战场董事的去职保持健康选出董事、监事人数,你拿到票了。

好多人被选。

在同伙大会对董事申请求职者或高级管理作为正式工作人员的停止由舆论决议前,报幕员或其装设作为正式工作人员的

当积聚开票零碎被解说时,确保同伙正当行使开票数。

董事、掌管遵照以下挨次序文著名的人物:

(一)、董事会和同伙战场法度可以引荐打手势要求。,引荐董事申请求职者的冠军,兼并单位

东部集合投票表决决议;董事会、中西部及东部各州的县集合和同伙可以由于规则引荐打手势要求。,有权建议求婚监视检修

选人,经过同伙部集合投票表决决议;

(2)董事会、中西部及东部各州的县集合、单一或兼并持股人发行的已发行市场占有率总额

上述的同伙有权引荐孤独申请求职者。,经过同伙部集合投票表决决议;

(3)被著名的人物为董事(孤独董事)、监事申请求职者如同路肩董事。(孤独性

董事)、监事的委托书该当指的是董事会;被被著名的人物人应以书面齐式齐式

引荐著名的人物,引荐信应附有申请求职者的简历。。

(4)董事会应审察并确实著名的人物的、在公司条例规则的规章和保持健康接近末期的,

民事法庭将会颁布,并指的是同伙大会由舆论决议。。

(五)董事会董事的投票表决。、在孤独董事和SU同伙大会领先,由于规

环境判定同伙当播音员董事、孤独董事、监事申请求职者简历、根本保持健康和睁开陈述;”

5、修正第116条(原第115条)

原为:

“主要的百一十五个人组成的橄榄球队条   公司副董事长援助董事长任务,主席不克不及公务

不公务的人,由一半从一边至另一边董事协同投票表决发生的副董事长为:;副主席不克不及

实行应变量或不公务的人,超越一半的董事协同著名的人物一名董事实行其行使职责。。”

现为:

“主要的百一十六条   公司副董事长援助董事长任务,主席不克不及公务

不公务的人,副主席公务;副主席不克不及公务者不实行应变量

的,超越一半的董事协同著名的人物一名董事实行其行使职责。。”

6、修正第198条(原第197条)

原为:

本规程所称第197条、\”里边\”、\”以下\”,二者都收录根本数字;\”使不满意

\”、\”在远处\”、\”较低的\”、more than不收录根本数字。”

现为:

本规程所称第198条、\”里边\”二者都收录根本数字; \”在远处\”、\”较低的\”、

more than不收录根本数字。”

二、对谷胱甘肽同伙大会事挨次的首要修正

1、其次十二条的修正

原为:

其次十二条会时期该当在会通牒中表明。、核心,确实股权登记簿

日。股权登记簿日与会日的熄灭。一旦股权登记簿日期

确实,无改动。”

现为:

其次十二条会时期该当在会通牒中表明。、核心,股权登记簿日的引起,

详述的采取现场和在线开票方式,还当播音员了同伙的挨次和使关心注意事项。

容。股权登记簿日与会日的熄灭。一旦股权登记簿日期

确实,无改动。”

2、其次十四的记号条的修正

原为:

其次十四的记号条公司聚集同伙会的核心为:。

同伙大会设为,以现场会的齐式聚集。现场会除外,经公司董

市政检修机构称赞,公司可以在线开票,求婚使联播开票平台,助长同伙行使

开票数。公公司聚集同伙大会尊敬随球事项:,应向同伙求婚在线Votin:

(一)公司发行市场占有率;;、可替换公司票据及经奇纳保密的人的监视管理机构称赞的公司票据

其其余的保密的产仔;

(二)公司有意义的事物资产重组;

(三)公司以超不恰当的次募集资产薪水 10%从一边至另一边的弃置不顾募集资产暂且用于额外的

流动资产;

(4)公司股权应激反应突出;

(五)同伙该当以其出资额清偿对市场占有率上市的公司的订婚。;

(六)对公司津贴有有意义的事物撞击的使关心事项。;

(七)公司条例规则的其余的必要上网由舆论决议的事项。;

(八)上海保密的买卖所网上开票事项。”

现为:

其次十四的记号条公司同伙大会的核心如次::公司居住时间为抚州市。。

同伙大会应设为,以现场会的齐式聚集,战场洛杉矶、行政规章、中

奇纳证监会的规则和公司条例,采取使联播方式助长同伙预同伙大会,出恭

同伙行使开票数。”

3、四十分之一条,两个附加学派

原为:

第41条同伙与待思索事项使关心时,应弃权开票,其

所保存开票数的市场占有率不算进列席同伙大会有表合法冠军市场占有率总额。

公司保存本公司市场占有率,无开票数。,这学派市场占有率不包罗在列席会的同伙中。决

市场占有率总额。”

现时(添加其次个)、第4和2段):

第41条同伙与待思索事项使关心时,应弃权开票,其

所保存开票数的市场占有率不算进列席同伙大会有表合法冠军市场占有率总额。

同伙大会尊敬撞击公司津贴的有意义的事物事项时,中小金融家开票

单独占度开票。单独占度开票树或花草结果该当即时睁开当播音员。

公司保存本公司市场占有率,无开票数。,这学派市场占有率不包罗在列席会的同伙中。决

市场占有率总额。

董事会、孤独董事和适合相关性资格的同伙可以。

同伙开票数的征集该当饱当播音员交流。。取缔付费或

树丛报酬的方式征集同伙开票权。公司不得建议最小的持股平衡停止提起。

制。”

4、四十分之一二条,董事投票表决的修正、就监事积聚开票数的规则

原为:

四十分之一二条同伙大会董事的投票表决。、当掌管开票时,无积聚开票制。”

现为:

“董事、监事民事法庭该当指的是同伙会。。公司同伙大会

董事的投票表决、当掌管开票时,公司用桩区分同伙平衡在30%从一边至另一边的,将会诉讼脾气

积开票制。

前款所称积聚开票制是指:,每仅有的开票数的市场占有率

股权及拟董事的投票表决、同数监事的开票数,同伙的开票数与同伙的开票数能与之比拟的东西。

所持市场占有率数与董事总额之积,同伙可以自在路肩董事。、监事

申请求职者开票权的分派,它可以散布在好多人中,你也可以专注于独一,据委员长说、

监事申请求职者得票挨次,战场董事的去职保持健康选出董事、监事人数,你拿到票了。

好多人被选。

在同伙大会对董事申请求职者或高级管理作为正式工作人员的停止由舆论决议前,报幕员或其装设作为正式工作人员的

当积聚开票零碎被解说时,确保同伙正当行使开票数。”

5、第五十五个人组成的橄榄球队条,添加分段符号。

原为:

第五十五个人组成的橄榄球队条公司同伙会果断的满足的、行政规章使退役。

同伙大会聚集挨次、违背LA开票、行政规章或公司条例,或

果断满足的违背公司条例的。,同伙可以在作出果断之日起60一半天,向大众呼吁

取消。”

现时(添加其次个)款):

第五十五个人组成的橄榄球队条公司同伙会果断的满足的、行政规章使退役。

公司用桩区分同伙、实践把持人不得限度局限或障碍中小封锁。,

公司和中小企业的合法合法冠军。

同伙大会聚集挨次、违背LA开票、行政规章或公司条例,或

果断满足的违背公司条例的。,同伙可以自作出果断之日起60一半天作出果断。,向大众呼吁撤

销。”

以此方式通牒。

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董事会

2014年8月29日