冠城大通股份有限公司关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的公告

转债指定的遗传密码:110028_指责替换的缩写:冠城转债

              冠城大通分派分派有限公司状态校订

通用电气公司条例和议事按次公报

董事会及集体董事确保:、给错误的劝告性正式的

或重大的放弃,而且其满足的事实、诚实和完整性承当个人和协同指责。

依据《的股本上市的公司条例直截了当地》、的股本上市的公司合伙大会

会正规军(2014年校订)》及柴纳证监会福建接管局《状态推动提高出资者向右

警卫任务的告诉》(闽证监公司字[2014]147号)等相干规则,公司第九任董事

大会第十三倍的数降神会认为如何经过了修正案。<冠城大通分派分派有限公司条例>检验和

状态修正案<冠城大通分派分派有限公司合伙大降神会事按次>建议(详见完全同样的日记账)

柴纳债券报、《上海债券报》和《上海商厦》网站上的冠城大通的股本

份分派有限公司第九任董事会第十三倍的数降神会确定公报》)。

一、关城大同分派分派有限公司条例首要校订满足

1、附带说明第22条。同时,对协会规章和规章编号的实质性的修补,本条目说话中肯普通的以一定间距排列都指

援用的条目编号也实质性的地停止了修补。。

“居第二位的十二条     公司经柴纳债券人的监视管理协商会议称赞并于 2014 年 7 月向社

关于发行1.18亿元人民币可替换债券。可替换债券可由有钱人人依据Convertib有钱人。

发行时替换债券的预先处理和按次,可替换债券转为公司的股本,

分派让附带说明注册资本,注册资本变换归还经登记借出的东西该当比照后面的规则柄状物:。”

2、第80条(原第79条),两个附加命运注定。

原为:

第七十九个条合伙所代表的有决议的分派数额(象征

行使决议,每股有一票。。

公司有钱人的本公司分派没决议。。,这命运注定分派不象征在列席降神会的合伙中。

向右分派总额。”

现时(添加居第二位的个)、第4和2段):

“八十分之一的条     合伙(象征合伙代理人)以其所代表的有决议的分派数额

行使决议,每股有一票。。

合伙大会认为如何撞击公司恩惠的重大的事项时,中小型出资者的开票应在

确限度开票。单确限度开票出路该当即时关于述说。

公司有钱人的本公司分派没决议。。,这命运注定分派不象征在列席降神会的合伙中。

向右分派总额。

董事会、孤独董事和适合相干请求允许的合伙可以。

合伙决议的征集该当足足述说人。。取缔付费或

树丛思索的办法征集合伙开票权。公司不得建议最少的持股比停止详细检查。

制。”

3、第82条修正案(原第81条)

原为:

八十分之一的二条公司确保合伙大会的墨守法规。、在无补的预先处理下,经过各式各样的办法

和办法,助长合伙厕足其间合伙大会。现场降神会除外,经公司董董事会称赞,

公司可以在线开票,供奉电网开票平台,助长合伙行使决议。公

公司聚集合伙大会认为如何后面的事项:,应向合伙供奉在线Votin:

(一)公司发行的股本;;、可替换债券及经柴纳债券人的监视管理机构同意的债券

其另外债券变化;

(二)公司重大的资产重组;

(三)公司以超越多的次募集资产薪水 10%前述事项的弃置不顾募集资产临时用于补足的

流动资产;

(四)公司单次或许 12 个月内累计运用超募资产的薪水积累到 1 亿元人民币

或许占这次现实募集资产净数的比积累到 10%前述事项的(含本数);

(五)本公司拟收买的重大的关系买卖。;

(6)公司股权鼓舞为设计情节;

(七)合伙以所持分派清偿公司指责;;

(8)对Shar恩惠有重大的撞击的相干事项。;

(九)公司条例规则的另外需求上网提议的事项。;

(十)上海债券买卖所网上开票事项。”

现为:

“八十分之一的二条   合伙大会应设为,以现场降神会的塑造聚集,依据洛杉矶、

行政规章、柴纳证监会的规则和公司条例,采取电网办法为合伙厕足其间合伙大会提

供舒适的,助长合伙行使决议。”

4、第84条(原第83条),董事由舆论确定的修正、监事积聚开票制

规则。

原为:

第83条董事、监事民事法庭该当适用于合伙会。。公

董事由舆论确定处、监事不按积聚开票制开票。董事、掌管依照以下按次

序文任命:

(一)董事会、合伙可以比照规则介绍清单;,介绍董事报考者的向右,经过合伙

大会由舆论确定确定;董事会、中西部及东部各州的县德国国会大厦和合伙可以比照规则介绍清单。,有权建议供奉监视服侍选人

人,经过合伙部德国国会大厦由舆论确定确定;

(2)董事会、中西部及东部各州的县德国国会大厦、单一或合持股人发行的已发行分派总额

上述的合伙有权介绍孤独报考者。,经过合伙部德国国会大厦由舆论确定确定;

(3)被任命为董事(孤独董事)、监事报考者相似的干董事。(孤独性

董事)、监事的委托书该当适用于董事会;被被任命人应以书面塑造塑造

男仆任命,男仆信应附有报考者的简历。。

(4)董事会应审察并身份证明任命的、在公司条例规则的规章和预先处理以前,

民事法庭将会颁布,并适用于合伙大会提议。。

(五)董事会董事的由舆论确定。、在孤独董事和SU合伙大会在前方,比照规

方针的确定合伙述说董事、孤独董事、监事报考者简历、根本机遇和关于口供;”

现为:

八十分之一的四条董事、监事民事法庭该当适用于合伙会。。公

合伙大会董事的由舆论确定、当掌管开票时,公司界分合伙比在30%前述事项的,

应采取积聚开票制。。

前款所称积聚开票制是指:,每单独地决议的的股本

股权及拟董事的由舆论确定、同数监事的决议,合伙的决议与合伙的决议同上。

所持分派数与董事总额之积,合伙可以自在干董事。、监事

报考者开票权的分派,它可以散布在大量人中,你也可以专注于东西,据头脑说、

监事报考者得票按次,依据董事的去职机遇选出董事、监事人数,你拿到票了。

大量人被选。

在合伙大会对董事报考者或高级管理任职于停止提议前,致敬酒辞者或其指定的任职于

当积聚开票体系被解说时,确保合伙严格意义上的行使决议。

董事、掌管依照以下按次序文任命:

(一)、董事会和合伙依据法度可以介绍清单。,介绍董事报考者的向右,合单位

东部德国国会大厦由舆论确定确定;董事会、中西部及东部各州的县德国国会大厦和合伙可以比照规则介绍清单。,有权建议供奉监视服侍

选人,经过合伙部德国国会大厦由舆论确定确定;

(2)董事会、中西部及东部各州的县德国国会大厦、单一或合持股人发行的已发行分派总额

上述的合伙有权介绍孤独报考者。,经过合伙部德国国会大厦由舆论确定确定;

(3)被任命为董事(孤独董事)、监事报考者相似的干董事。(孤独性

董事)、监事的委托书该当适用于董事会;被被任命人应以书面塑造塑造

男仆任命,男仆信应附有报考者的简历。。

(4)董事会应审察并身份证明任命的、在公司条例规则的规章和预先处理以前,

民事法庭将会颁布,并适用于合伙大会提议。。

(五)董事会董事的由舆论确定。、在孤独董事和SU合伙大会在前方,比照规

方针的确定合伙述说董事、孤独董事、监事报考者简历、根本机遇和关于口供;”

5、修正第116条(原第115条)

原为:

“首次百一十五个人组成的橄榄球队条   公司副董事长参加董事长任务,主席不克不及尽职

不尽职的人,由部份地前述事项董事协同由舆论确定发生的副董事长为:;副主席不克不及

执行职业或不尽职的人,超越部份地的董事协同任命一名董事执行其有或起作用。。”

现为:

“首次百一十六条   公司副董事长参加董事长任务,主席不克不及尽职

不尽职的人,副主席尽职;副主席不克不及尽职者不执行职业

的,超越部份地的董事协同任命一名董事执行其有或起作用。。”

6、修正第198条(原第197条)

原为:

本规章所称第197条、\”里边\”、\”以下\”,二者都象征根本数字;\”显出不满的

\”、\”远处\”、\”小于\”、more than不象征根本数字。”

现为:

本规章所称第198条、\”里边\”二者都象征根本数字; \”远处\”、\”小于\”、

more than不象征根本数字。”

二、对谷胱甘肽合伙大降神会事按次的首要修正

1、居第二位的十二条的修正

原为:

居第二位的十二条降神会工夫该当在降神会告诉中表明。、装饰,身份证明股权归还经登记借出的东西

日。股权归还经登记借出的东西日与降神会日的间距。一旦股权归还经登记借出的东西日期

身份证明,无改动。”

现为:

居第二位的十二条降神会工夫该当在降神会告诉中表明。、装饰,股权归还经登记借出的东西日的发现,

不含糊的采取现场和在线开票办法,还述说了合伙的按次和关系注意事项。

容。股权归还经登记借出的东西日与降神会日的间距。一旦股权归还经登记借出的东西日期

身份证明,无改动。”

2、居第二位的十四岁条的修正

原为:

居第二位的十四岁条公司聚集合伙会的装饰为:。

合伙大会设为,以现场降神会的塑造聚集。现场降神会除外,经公司董

董事会称赞,公司可以在线开票,供奉电网开票平台,助长合伙行使

决议。公公司聚集合伙大会认为如何后面的事项:,应向合伙供奉在线Votin:

(一)公司发行的股本;;、可替换债券及经柴纳债券人的监视管理机构同意的债券

其另外债券变化;

(二)公司重大的资产重组;

(三)公司以超越多的次募集资产薪水 10%前述事项的弃置不顾募集资产临时用于补足的

流动资产;

(4)公司股权鼓舞为设计情节;

(五)合伙该当以其出资额清偿对的股本上市的公司的指责。;

(六)对公司恩惠有重大的撞击的关系事项。;

(七)公司条例规则的另外需求上网提议的事项。;

(八)上海债券买卖所网上开票事项。”

现为:

居第二位的十四岁条公司合伙大会的装饰列举如下::公司住宅为抚州市。。

合伙大会应设为,以现场降神会的塑造聚集,依据洛杉矶、行政规章、中

柴纳证监会的规则和公司条例,采取电网办法助长合伙厕足其间合伙大会,实用的

合伙行使决议。”

3、四分之一十个一,两个附加命运注定

原为:

第41条合伙与待思索事项关系时,应防止开票,其

所有钱人决议的分派不总计列席合伙大会有表向右分派总额。

公司有钱人本公司分派,无决议。,这命运注定分派不象征在列席降神会的合伙中。决

分派总额。”

现时(添加居第二位的个)、第4和2段):

第41条合伙与待思索事项关系时,应防止开票,其

所有钱人决议的分派不总计列席合伙大会有表向右分派总额。

合伙大会认为如何撞击公司恩惠的重大的事项时,中小出资者开票

单确限度开票。单确限度开票出路该当即时关于述说。

公司有钱人本公司分派,无决议。,这命运注定分派不象征在列席降神会的合伙中。决

分派总额。

董事会、孤独董事和适合相干请求允许的合伙可以。

合伙决议的征集该当足足述说人。。取缔付费或

树丛思索的办法征集合伙开票权。公司不得建议最少的持股比停止详细检查。

制。”

4、四分之一十个二条,董事由舆论确定的修正、状态监事积聚决议的规则

原为:

四分之一十个二条合伙大会董事的由舆论确定。、当掌管开票时,无积聚开票制。”

现为:

“董事、监事民事法庭该当适用于合伙会。。公司合伙大会

董事的由舆论确定、当掌管开票时,公司界分合伙比在30%前述事项的,将会适宜工作服

积开票制。

前款所称积聚开票制是指:,每单独地决议的的股本

股权及拟董事的由舆论确定、同数监事的决议,合伙的决议与合伙的决议同上。

所持分派数与董事总额之积,合伙可以自在干董事。、监事

报考者开票权的分派,它可以散布在大量人中,你也可以专注于东西,据头脑说、

监事报考者得票按次,依据董事的去职机遇选出董事、监事人数,你拿到票了。

大量人被选。

在合伙大会对董事报考者或高级管理任职于停止提议前,致敬酒辞者或其指定的任职于

当积聚开票体系被解说时,确保合伙严格意义上的行使决议。”

5、第五十五个人组成的橄榄球队条,添加筹划。

原为:

第五十五个人组成的橄榄球队条公司合伙会确定的满足、行政规章无补。

合伙大会聚集按次、违背LA开票、行政规章或公司条例,或

确定满足违背公司条例的。,合伙可以在作出确定之日起60一半天,向大众呼吁

取消。”

现时(添加居第二位的个)款):

第五十五个人组成的橄榄球队条公司合伙会确定的满足、行政规章无补。

公司界分合伙、现实把持人不得限度局限或障碍中小装饰。,

公司和中小企业的合法向右。

合伙大会聚集按次、违背LA开票、行政规章或公司条例,或

确定满足违背公司条例的。,合伙可以自作出确定之日起60一半天作出确定。,向大众呼吁撤

销。”

特别地告诉。

                                                  冠城大通分派分派有限公司

董事会

2014年8月29日