山东威达机械股份有限公司独立董事2008年度述职报告(戴继雄)

山东威达卫民木工机械厂

    

2008年孤独董事年度公报

合伙和代表:

个人于2006年12月19日经山东威达卫民木工机械厂(以下略语“公司”)2006

基本的暂时合伙大会推选公司孤独董事,2008年业绩讨论

告如次:

如山东威达卫民木工机械厂的孤独董事,着陆公司条例、关心上市

关心树立孤独董事方法的引路联想、《公司条例》、论增进大众股合伙

关心权利警卫的若干控制、中花生董事支撑法典、

孤独董事方法的控制和问及相干控制,我在2008任务,硬挺着

清偿,信任负担义务,雄健关怀相干降神会,慎重董事降神会案,与公司公司或企业

孤独联想,使充沛活动孤独董事的孤独功能,人们灵验地警卫了公司及其合伙,格外

大众股合伙的利息。现将2008年度实行孤独董事行使职责境况报告请示如次:

一、列席董事会和合伙大会

2008年,我关怀了公司的董事会和合伙会。,信任实行孤独董事行使职责,认

2008年董事会、合伙大会的传唤适合法度控制。,优良的事情方针决策事项是等于的

相干顺序已充沛尽心竭力地做潜在的最大限度的,合法无效。

2008年,公司共传唤了七届董事会。,我亲自列席了所某个董事会。。我可以准时列席。

董事会降神会,汇票的对价,稳健的行使选举权,保管公司全部的利息

此外多数合伙的利息。2008年度,我面向思索了商议给德雷董事会的主宰提案。,认

因这些法案并缺席伤害到主宰合伙,特殊多数合伙的利息,根据,主宰人都投了要。,缺席

支持、弃权的境况。

二、宣布孤独联想境况

2008年度,我清偿。、刻苦的清偿,对公司运营的特点知道,孤独于在一边两个

董事们一个心眼为公司恢复健康最高级经纪。、相干方资产占用及公司表面情况许可证境况

孤独联想,在科学看法成立的方针决策建造中尽心竭力地做了雄健功能。2

1、2月4日,四个届董事会第九次降神会在公司传唤。,孤独联想如次:

(1)孤独董事的详细阐明和孤独联想

着陆中国债券人的监视支撑协商会议关心一般的资产的控制

干成绩的使活跃》(证监发[2003]56 号)的控制,如山东威达卫民木工机械厂的

孤独董事,人们与公司保存一致。、一切合伙和围攻者的责任心,面向审察公司

经考查和询问,孤独联想如次:

面向达到最低点,人们以为:公司符合处死公司或企业控制,表示保留或保存时用2007年12月31日

公司不代表他方发作无论什么费和另一边有利。,公司也缺席筹借资产。

率直的或旧的给予给用桩区分合伙和另一边R。本公司无积聚和通常的表面许可证。

发作。公司坚持公司条例、债券法与中国债券人的监视支撑协商会议关心一般的债券法

相干方资产兑换控制及屡次发行使活跃。

(二)孤独董事对公司续聘的孤独联想。

着陆关心上市关心树立孤独董事方法的引路联想、《深圳债券买卖中

董事行动指路相干控制,如山东威达机

机械一份一份乘客名额有限制的公司孤独董事(以下略语公司),现就公司续聘2008年度审计机构发

提议以下联想:

承认书后,中瑞岳华会计师事务主宰限公司为公司发行物的中瑞岳华审字[2008]第

10846 2007年度审计讨论、正确映出了公司2007年的财务国务的。

果品和现金流动量国务的,根据,单方认可该公司将持续受雇中茹。

掌握财政审计机构。

(三)孤独董事对日常相干方买卖的孤独联想。

产权债券上市的公司因,如山东

威达卫民木工机械厂孤独董事(以下略语,人们与公司的相干买卖

境况早已面向反省过了。。人们以为:

公司2008年相干买卖价格根据市价决议,当观察员公平的、开、公平的十分重大的,

董事会未见违背诚信十分重大的的行动。,不存在伤害公司此外多数合伙的利息的行动,3

董事会慎重相干买卖公报时。

(4)孤独董事对公司室内的把持的孤独联想

着陆关心上市关心树立孤独董事方法的引路联想、中花生板产权债券上市的公司

《室内的审计指路》和《孤独董事W》的公司或企业控制,如山

东威达卫民木工机械厂孤独董事(以下略语,现为2007年董事会盟员。

年度室内的把持的本人评价讨论发提议以下联想:

经知道、受考验、检查,公司树立了比较地无比的的室内的把持方法。

效的处死。公司室内的把持本人评价讨论真实、成立映出公司室内的把持方法

重建物及著作境况。

2、公司第十四次董事会降神会于,宣布孤独联想,如

下:

关心收买文登威达M刀具厂资产的孤独联想

作为公司的孤独董事人们与公司保存一致。此外一切合伙符合的姿态,面向思索过关关

关心收买文登威达器厂股权的鸟嘴相接触,文登威达机械商议

乘客名额有限制的器厂子资产让一致、中瑞岳华会计事务所发行物的审计讨论、北京的旧称岳

华威大学资产评价一份乘客名额有限制的公司发行物评价讨论等相干贴壁纸,公司的收买,

发提议以下联想:

公司收买资产的公司或企业事项早已思索,相干董事合规性

树立了预防开票方法。,当观察员相干法规和ARI的控制,方针决策机构顺序的正确

无效;收买行动适合于资源的更多一致,公司间相干买卖增加与用桩区分一份,有

适合于公司的可持续开展;购买固定价格由于包装涵义和涵义经过的较小值。,

相干买卖的固定价格十分重大的遵照以下十分重大的:,缺席伤害公司和另一边合伙利息的行动。。

三、公司现场考查

2008年任期,我应用现场列席降神会的机遇提早

知道,此外公司董事、董事会干事、财务符合人及另一边相干任务人员保存常常相干,4

知道公司日常生产经纪境况,同时,关怀电视业、在报纸、方法和另一边方法上繁衍公司

并讨论,加浓对公司的懂得和懂得。

四、为警卫大众持股的合法权利所做的任务

1、公司要旨展览。公司可坚持《深圳债券买卖产权债券上市控制》、《中

花生板块产权债券上市的公司特殊控制、公司要旨展览控制及相干控制,

2008年公司要旨展览的确实性、正确、即时、完整无缺的。

2、完成对大众合法权利的警卫。公司应着陆相干控制同时举行改正。

建造公司条例。、《室内的审计方法》、要旨展览支撑方法、《募集资产

支撑办法的应用、《围攻者相干支撑方法》等控制,董事会干事作为围攻者相干的承认书

掌管经纪。充沛警卫一切合伙格外大众股合伙的利息。

3、公司管理框架与支撑探讨。讨论期内,人们到公司举行了现场考查。,

雄健灵验地实行孤独董事行使职责。

公司决议书的优良的事项,公司的要旨和要旨是预先付款绍介的。

符合复核,孤独、成立、稳健的行使选举;并时限听取公司公司或企业任务人员对公司

的生产经纪、支撑和室内的把持系统的重建物和完成、处死公司决议书、财务支撑、

筹资服用、相干买卖、绍介和讨论事情开展和装饰进军P,

获取相干要旨,举行真心实意考查,实时知道公司静态。

在此基础上,时限向公司报告请示、相干买卖及另一边相干事项已成立化。、公平

的判别,提议了孤独的联想和相干的特殊阐明。,除实行是你这么说的嘛!行使职责外,董事会盟员、处死表示

职境况,要旨展览的监视和检查等。,雄健灵验地实行孤独董事行使职责,促

董事会方针决策的科学看法性和成立性,实在保管公司和社会大众利息

益。

我也常常注重体察本人反省的改正。,此外省债券人的监视支撑局和深圳债券买卖

监视公司管理改造的完成,公司室内的把持方法的完成、日常

监视承认书相干买卖和OT的处死境况。

4、自习境况。雄健想出公司或企业法度、法规和规章。,深化相干法规,特殊5

是屈尊做某事一般的公司条例人管理框架和社会大众股合伙权利警卫等相干法规的看法和理

解,为了增进和增进警卫C的利息的最大限度的,形状对大众一份的自发警卫

东边权利思惟意识到。

五、另一边任务资格

1、未提议传唤董事会;

2、未提议受雇、搁置会计事务所的提议;

3、未能孤独来访表面审计和顾问机构。

六、相干方式

个人相干方式:021-63191010

2009年,我将坚持公司或企业孤独DI的法规。,持续庄重地、勤

勉、信任实行孤独董事行使职责,增进同一事物董事会重建物、中西部及东部各州的县议会、支撑与支撑经过的差距

通与结合,确保公司成立、公平、孤独经纪。,增进董事会方针决策最大限度的

和指挥者程度,为董事会给予方针决策商议提议,增进公司方针决策程度和经纪表示,以

保管公司全部的利息和合法权利。我希望的事公司在董事会的指挥者下。,在新

一年内著作更不乱,一般的运作,增进公司产生结果的最大限度的,保存公司著作、不乱、健

健康开展,报答表示优良的围攻者。

格外地讨论。

孤独董事: 戴继雄

2009年3月21日