山东威达机械股份有限公司独立董事2008年度述职报告(戴继雄)

山东威达卫民木工机械厂

    

2008年孤独董事年度公报

同伴和代表:

个人于2006年12月19日经山东威达卫民木工机械厂(以下省略“公司”)2006

最早的暂时同伴大会选择公司孤独董事,2008年业绩传达

告列举如下:

如山东威达卫民木工机械厂的孤独董事,原因公司条例、对上市

对开展孤独董事名人的组织看待、《公司条例》、论增大大众股同伴

对权利安全设施的若干合格的、中落花生董事行动标准、

孤独董事名人的合格的和命令及相干合格的,我在2008任务,负担义务

清偿,真正的负担义务,无效的上相干会,评议董事会案,与公司相干

孤独看待,使全部活动孤独董事的孤独功能,朕灵验地安全设施了公司及其同伴,格外

大众股同伴的获利。现将2008年度器孤独董事天职机遇报告请示列举如下:

一、列席董事会和同伴大会

2008年,我上了公司的董事会和同伴会。,真正的器孤独董事天职,认

2008年董事会、同伴大会的聚集契合法度合格的。,名家事情方针决策事项是平整度的

相干顺序已使筋疲力尽,合法无效。

2008年,公司共聚集了七届董事会。,我亲自列席了所相当多的董事会。。我可以正点列席。

董事会会,汇票的对价,稳健的行使表决,保卫公司整个的获利

也小半同伴的获利。2008年度,我分思索了在内给德雷董事会的买到提案。,认

由于这些法案并缺乏伤害到买到同伴,特殊小半同伴的获利,相应地,买到人都投了开票赞成者。,缺乏

反、弃权的机遇。

二、宣布孤独看待机遇

2008年度,我清偿。、勤勉的清偿,对公司运营的分看法,孤独于另一个两个

董事们协力同心为公司得到补偿年长的领袖。、相干方资产占用及公司外观正当理由机遇

孤独看待,在学科成立的方针决策放下中详尽阐述了无效的功能。2

1、2月4日,四分之一的届董事会第九次会在公司聚集。,孤独看待列举如下:

(1)孤独董事的详细阐明和孤独看待

原因中国安全的人的监视施行委任对准则本钱的合格的

干成绩的传单》(证监发[2003]56 号)的合格的,如山东威达卫民木工机械厂的

孤独董事,朕与公司坚持一致。、整个的同伴和出资者的倾向,分审察公司

度过考查和审问,孤独看待列举如下:

分核对,朕以为:公司职掌器相干合格的,表示保留或保存时用2007年12月31日

公司不代表敌手产生普通的费和那个付给。,公司也缺乏筹借资产。

直的或不坦率的预备给用桩支撑同伴和那个R。本公司无积聚和目前的内幕的正当理由。

产生。公司庆祝公司条例、安全的法与中国安全的人的监视施行委任对准则安全的法

相干方本钱交流合格的及屡次发行传单。

(二)孤独董事对公司续聘的孤独看待。

原因对上市对开展孤独董事名人的组织看待、《深圳安全的市中

董事行动正好相干合格的,如山东威达机

机械分配分配有受限制的公司孤独董事(以下省略公司),现就公司续聘2008年度审计机构发

礼物以下看待:

检验后,中瑞岳华会计师事务买到限公司为公司发行的中瑞岳华审字[2008]第

10846 2007年度审计传达、精确使报到了公司2007年的财务使更健壮。

果品和资产流量使更健壮,相应地,单方称许该公司将持续紧密结合中茹。

银行家的职业审计机构。

(三)孤独董事对日常相干方市的孤独看待。

股上市的公司根据,如山东

威达卫民木工机械厂孤独董事(以下省略,朕与公司的相干市

机遇曾经分反省过了。。朕以为:

公司2008年相干市价格根据市场价决议,庆祝刚才、野外、公平的根本,

董事会未开展违背诚信根本的行动。,不存在伤害公司也小半同伴的获利的行动,3

董事会评议相干市公报时。

(4)孤独董事对公司内幕的把持的孤独看待

原因对上市对开展孤独董事名人的组织看待、中落花生板股上市的公司

《内幕的审计正好》和《孤独董事W》的相干合格的,如山

东威达卫民木工机械厂孤独董事(以下省略,现为2007年董事会围攻。

年度内幕的把持的单一的评价传达发礼物以下看待:

经看法、受考验、检查,公司开展了较比完美的的内幕的把持名人。

效的器。公司内幕的把持单一的评价传达真实、成立使报到公司内幕的把持名人

扩大及使工作机遇。

2、公司第十四次董事会会于,宣布孤独看待,如

下:

对收买文登市威达卫民木工机械厂刀具厂资产安排方式的孤独看待

作为公司的孤独董事朕与公司坚持一致。也整个的同伴职掌的姿态,分思索过关关

对收买文登威达器厂股权的可取之处,文登威达机械商量

有受限制的器厂子资产让拟定议定书、中瑞岳华会计公司发行的审计传达、现在称Beijing岳

沃里克大学资产评价分配有受限制的公司发行评价传达等相干用锉锉,公司的收买,

发礼物以下看待:

公司收买资产的相干事项曾经思索,相干董事合规性

开展了逃脱开票名人。,庆祝相干法规和ARI的合格的,方针决策机构顺序的效力

无效;收买行动关切资源的更远地依照,公司间相干市增加与用桩支撑分配,有

关切公司的可持续开展;换得限价因为文件价钱和价钱私下的较小值。,

相干市的限价根本遵照以下根本:,缺乏伤害公司和那个同伴获利的行动。。

三、公司现场考查

2008年任期,我应用现场列席会的机遇提早

看法,也公司董事、董事会书桌、财务职掌人及那个相干任务人员坚持常常触摸,4

看法公司日常生产经纪机遇,同时,关怀电视节目、在报纸、网和那个颜料溶解液上增殖公司

并传达,加浓对公司的了解和了解。

四、为安全设施大众持股的合法权利所做的任务

1、公司数据外观。公司可庆祝《深圳安全的市股上市合格的》、《中

落花生板块股上市的公司特殊合格的、公司数据外观合格的及相干合格的,

2008年公司数据外观的确凿性、精确、即时、极盛时。

2、实现对大众合法权利的安全设施。公司应原因相干合格的迅速地停止剪辑。

放下公司条例。、《内幕的审计名人》、数据外观施行名人、《募集资产

施行办法的应用、《出资者相干施行名人》等合格的,董事会书桌作为出资者相干的肯定

掌管领袖。全部安全设施整个的同伴格外大众股同伴的获利。

3、公司管理构造与施行背诵。传达期内,朕到公司停止了现场考查。,

无效的灵验地器孤独董事天职。

公司决议书的名家事项,公司的数据和数据是预先付款引见的。

职掌复核,孤独、成立、稳健的行使表决;并活期听取公司相干任务人员对公司

的生产经纪、施行和内幕的把持系统的扩大和实现、器公司决议书、财务施行、

筹资消耗、相干市、引见和传达事情开展和值得买的东西进行P,

获取相干数据,停止真正地考查,实时看法公司静态。

在此基础上,活期向公司报告请示、相干市及那个相干事项已成立化。、公平

的判别,礼物了孤独的看待和相干的特殊阐明。,除器上述的天职外,董事会围攻、器表示

职机遇,数据外观的监视和检查等。,无效的灵验地器孤独董事天职,促

董事会方针决策的学科性和成立性,实在保卫公司和社会大众获利

益。

我也常常坚持到底体察单一的反省的精馏。,也省安全的人的监视施行局和深圳安全的市

监视公司管理变革的实现,公司内幕的把持名人的实现、日常

监视检验相干市和OT的器机遇。

4、自习机遇。无效的结论相干法度、法规和规章。,深化相干法规,特殊5

是归结起来准则公司条例人管理构造和社会大众股同伴权利安全设施等相干法规的看法和理

解,为了增大和增大安全设施C的获利的能耐,模型对大众分配的认真负责的安全设施

西方权利思惟智力。

五、那个任务前提

1、未提议聚集董事会;

2、未礼物紧密结合、驳回会计公司的提议;

3、未能孤独记住内幕的审计和顾问机构。

六、触摸方式

个人触摸方式:021-63191010

2009年,我将庆祝相干孤独DI的法规。,持续素净的、勤

勉、真正的器孤独董事天职,增大完全同样的董事会扩大、中西部及东部各州的县议会、施行与施行私下的差距

通与合群,确保公司成立、公平、孤独经纪。,增大董事会方针决策能耐

和负责人程度,为董事会预备方针决策商量提议,增大公司方针决策程度和经纪表示,以

保卫公司整个的获利和合法权利。我认为公司在董事会的负责人下。,在新

一年内使工作更稳固,准则运作,增大公司发工资能耐,坚持公司使工作、稳固、健

健康开展,报答表示优良的出资者。

特意地传达。

孤独董事: 戴继雄

2009年3月21日