山东威达机械股份有限公司独立董事2008年度述职报告(戴继雄)

山东威达卫民木工机械厂

    

2008年孤独董事年度公报

隐名和代表:

个人于2006年12月19日经山东威达卫民木工机械厂(以下略语“公司”)2006

最初的暂时隐名大会选出的公司孤独董事,2008年业绩说话生产率或方式

告如次:

如山东威达卫民木工机械厂的孤独董事,思考公司条例、下去上市

下去使被安排好孤独董事方法的率直的暗示、《公司条例》、论增多大众股隐名

下去权利防护装置的若干时限地、中很少的钱董事行动守则、

孤独董事方法的时限地和请求允许及互相牵连时限地,我在2008任务,军人

宣告无罪,真实可信的尽职,活跃的加入互相牵连代表大会,评议董事代表大会案,与公司涉及

孤独暗示,使装满的活动孤独董事的孤独功能,朕事实上防护装置了公司及其隐名,格外

大众股隐名的红利。现将2008年度实行孤独董事作用条款报告请示如次:

一、列席董事会和隐名大会

2008年,我加入了公司的董事会和隐名会。,真实可信的实行孤独董事作用,认

2008年董事会、隐名大会的召集适合法度时限地。,伟大事情方针决策事项是相等的数量的

互相牵连顺序已观察,合法无效。

2008年,公司共召集了七届董事会。,我亲自列席了所相当多的董事会。。我可以以分期付款方式列席。

董事会代表大会,汇票的对价,心细行使提议,时限检修公司总效果红利

而且多数隐名的红利。2008年度,我慎思索了顾及给德雷董事会的持有提案。,认

因这些法案并缺席伤害到持有隐名,尤其多数隐名的红利,于是,持有人都投了可以。,缺席

反、弃权的条款。

二、颁发孤独暗示条款

2008年度,我宣告无罪。、勤奋宣告无罪,对公司运营的瞬间熟人,孤独于余外两个

董事们一个心眼为公司新分子上品领袖。、互相牵连方资产占用及公司内幕授权条款

孤独暗示,在知识成立的方针决策拟稿中运用了活跃的功能。2

1、2月4日,第四的届董事会第九次代表大会在公司召集。,孤独暗示如次:

(1)孤独董事的详细阐明和孤独暗示

思考中国文章人的监视应付市政服务机构下去直立支柱资产的时限地

干成绩的使活跃》(证监发[2003]56 号)的时限地,如山东威达卫民木工机械厂的

孤独董事,朕与公司记住一致。、全部的隐名和围攻者的担任任,慎审察公司

由于调查和考验,孤独暗示如次:

慎支票,朕以为:公司仔细实现涉及时限地,表示方式2007年12月31日

公司不代表对方当事人发作究竟哪个费和安宁开展。,公司也缺席从事银行家的职业活动。

迅速地或直接表示愿意给用桩支撑隐名和安宁R。本公司无积聚和流行的的内幕授权。

发作。公司观察公司条例、文章法与中国文章人的监视应付市政服务机构下去直立支柱文章法

相干方资产序列时限地及屡次发行使活跃。

(二)孤独董事对公司续聘的孤独暗示。

思考下去上市下去使被安排好孤独董事方法的率直的暗示、《深圳文章市税中

董事行动径直地互相牵连时限地,如山东威达机

机械共有共有受宪法限制的公司孤独董事(以下略语公司),现就公司续聘2008年度审计机构发

出现以下暗示:

批准后,中瑞岳华会计师事务持共有受宪法限制的公司为公司号的中瑞岳华审字[2008]第

10846 2007年度审计说话生产率或方式、精确慎重表达了公司2007年的财务使变调子。

果品和资产流量使变调子,于是,单方加入该公司将持续紧密结合中茹。

银行家的职业审计机构。

(三)孤独董事对日常相干方市的孤独暗示。

一份上市的公司依照,如山东

威达卫民木工机械厂孤独董事(以下略语,朕与公司的相干市

条款曾经慎反省过了。。朕以为:

公司2008年相干市价格如果时价确定,观察合理的、从一边至另一边、公平的准绳,

董事会未发现物违背诚信准绳的行动。,不存在伤害公司而且多数隐名的红利的行动,3

董事会评议相干市公报时。

(4)孤独董事对公司内幕把持的孤独暗示

思考下去上市下去使被安排好孤独董事方法的率直的暗示、中很少的钱板一份上市的公司

《内幕审计径直地》和《孤独董事W》的涉及时限地,如山

东威达卫民木工机械厂孤独董事(以下略语,现为2007年董事会分子。

年度内幕把持的自身评价说话生产率或方式发出现以下暗示:

经熟人、校验、抑制,公司使被安排好了相干上地完美的的内幕把持方法。

效的实现。公司内幕把持自身评价说话生产率或方式真实、成立慎重表达公司内幕把持方法

作图及动手术条款。

2、公司第十四次董事会代表大会于,颁发孤独暗示,如

下:

下去收买文登市威达卫民木工机械厂刀具厂资产约定的孤独暗示

作为公司的孤独董事朕与公司记住一致。而且全部的隐名担任的姿态,慎思索过关关

下去收买文登威达器厂股权的打手势,文登威达机械顾及

受宪法限制的器厂子资产让科学实验报告、中瑞岳华会计公司号的审计说话生产率或方式、现在称Beijing岳

英国 华威大学资产评价共有受宪法限制的公司号评价说话生产率或方式等互相牵连表示愿意免费入场券,公司的收买,

发出现以下暗示:

公司收买资产的涉及事项曾经思索,互相牵连董事合规性

使被安排好了闪躲开票方法。,观察互相牵连法规和ARI的时限地,方针决策机构顺序的正当

无效;收买行动照顾资源的推动一体化,公司间相干市增加与用桩支撑共有,有

照顾公司的可持续开展;购置物限定价格鉴于表示愿意纸张付出代价和付出代价私下的较小值。,

相干市的限定价格准绳依照以下准绳:,缺席伤害公司和安宁隐名红利的行动。。

三、公司现场调查

2008年任期,我应用现场列席代表大会的时机提早

熟人,而且公司董事、董事会大臣、财务担任人及安宁互相牵连任务人员记住常常碰,4

熟人公司日常生产经纪条款,同时,关怀电视机、在报纸、系统和安宁中级的上公布公司

并说话生产率或方式,加浓对公司的忧虑和忧虑。

四、为防护装置大众持股的合法权利所做的任务

1、公司数据显示。公司可观察《深圳文章市税一份上市时限地》、《中

很少的钱板块一份上市的公司特殊时限地、公司数据显示时限地及互相牵连时限地,

2008年公司数据显示的事实、精确、即时、装满的。

2、实现对大众合法权利的防护装置。公司应思考互相牵连时限地迅速地停止校订。

拟稿公司条例。、《内幕审计方法》、数据显示应付方法、《募集资产

应付办法的应用、《围攻者相干应付方法》等时限地,董事会大臣作为围攻者相干的确实

掌管领袖。装满的防护装置全部的隐名格外大众股隐名的红利。

3、公司管理体系与应付调查。说话生产率或方式期内,朕到公司停止了现场调查。,

活跃的事实上实行孤独董事作用。

董事会确定的伟大事项,公司的数据和数据是在前头引见的。

仔细复核,孤独、成立、心细行使提议;并时限听取公司涉及任务人员对公司

的生产经纪、应付和内幕把持系统的作图和实现、实现董事会决议案、财务应付、

筹资适用、相干市、引见和说话生产率或方式事情开展和装饰行进P,

获取互相牵连数据,停止真是调查,实时熟人公司静态。

在此基础上,时限向公司报告请示、相干市及安宁互相牵连事项已成立化。、公平

的断定,出现了孤独的暗示和互相牵连的特殊阐明。,除实行前述的作用外,董事会分子、实现表演

职条款,数据显示的监视和抑制等。,活跃的事实上实行孤独董事作用,促

董事会方针决策的知识性和成立性,实在时限检修公司和社会大众红利

益。

我也常常注重体察自身反省的校正。,而且省文章人的监视应付局和深圳文章市税

监视公司管理改造的实现,公司内幕把持方法的实现、日常

监视批准相干市和OT的实现条款。

4、自习条款。活跃的学会涉及法度、法规和规章。,深化互相牵连法规,尤其5

是屈尊做某事直立支柱公司条例人管理体系和社会大众股隐名权利防护装置等互相牵连法规的认得和理

解,为了增多和增多防护装置C的红利的生产率,形成物对大众共有的自我观念防护装置

西方权利思惟观念。

五、安宁任务前提

1、未提议召集董事会;

2、未出现紧密结合、搁置会计公司的提议;

3、未能孤独衔接内幕审计和顾问机构。

六、碰方式

个人碰方式:021-63191010

2009年,我将观察涉及孤独DI的法规。,持续认真的、勤

勉、真实可信的实行孤独董事作用,增多同一的董事会作图、中西部及东部各州的县议会、应付与应付私下的差距

通与合作作品,确保公司成立、公平、孤独经纪。,增多董事会方针决策生产率

和带路程度,为董事会表示愿意方针决策顾及提议,增多公司方针决策程度和经纪表演,以

时限检修公司总效果红利和合法权利。我希望的事公司在董事会的带路下。,在新

一年内动手术更稳固,直立支柱运作,增多公司红利生产率,记住公司动手术、稳固、健

健康开展,报偿体现优良的围攻者。

格外地说话生产率或方式。

孤独董事: 戴继雄

2009年3月21日