山东威达机械股份有限公司独立董事2008年度述职报告(戴继雄)

山东威达卫民木工机械厂

    

2008年孤独董事岁入

隐名和代表:

自己于2006年12月19日经山东威达卫民木工机械厂(以下略号“公司”)2006

最早的暂时隐名大会精选的公司孤独董事,2008年业绩公布

告如次:

如山东威达卫民木工机械厂的孤独董事,理性公司条例、向上市

向使被安排好孤独董事机构的导游暗示、《公司条例》、论向前推大众股隐名

向合法权利安全设施的若干法度、中微不足道的人(东西董事行动标准、

孤独董事机构的法度和需要及互插法度,我在2008任务,战士

宣告无罪,确实公务,原级形容词接合处互插相遇,报酬董事相遇案,与公司涉及

孤独暗示,使详尽的活动孤独董事的孤独功能,我们家事实上安全设施了公司及其隐名,最最

大众股隐名的有益于。现将2008年度实行孤独董事债务事件报告请示如次:

一、列席董事会和隐名大会

2008年,我接合处了公司的董事会和隐名会。,确实实行孤独董事债务,认

2008年董事会、隐名大会的传唤适合法度法度。,大调的事情方针决策事项是相同的人的

互插顺序已完成或结束,合法无效。

2008年,公司共传唤了七届董事会。,我亲自列席了所某个董事会。。我可以按时间表列席。

董事会相遇,汇票的对价,谨慎小心的行使由舆论决定,保养公司一切有益于

此外小半隐名的有益于。2008年度,我慎重思索了查阅给德雷董事会的财产提案。,认

因这些法案并缺席损伤到财产隐名,格外地小半隐名的有益于,合乎逻辑的推论是,财产人都投了开票赞成者。,缺席

支持、弃权的事件。

二、宣布孤独暗示事件

2008年度,我宣告无罪。、殷勤的宣告无罪,对公司运营的挑剔的领会,孤独于留存两个

董事们齐心为公司新学生特等领袖。、互插方资产占用及公司表面上的打包票事件

孤独暗示,在学科成立的方针决策规划中冲洗了原级形容词功能。2

1、2月4日,四分之一届董事会第九次相遇在公司传唤。,孤独暗示如次:

(1)孤独董事的详细阐明和孤独暗示

理性中国求婚纸张人的监视指导协商会议向投机本钱的法度

干成绩的供传阅的》(证监发[2003]56 号)的法度,如山东威达卫民木工机械厂的

孤独董事,我们家与公司赞成一致。、一切隐名和筑家的债务,慎重审察公司

短暂拜访考查和陪审团,孤独暗示如次:

慎重核对,我们家以为:公司仔细实现涉及法度,短暂拜访2007年12月31日

公司不代表对方当事人发作任何一个费和否则付出。,公司也缺席理财。

直率的或二手的求婚给利害相干隐名和否则R。本公司无积聚和流行的的本质上的打包票。

发作。公司庆祝公司条例、求婚纸张法与中国求婚纸张人的监视指导协商会议向投机求婚纸张法

相干方本钱排列法度及屡次发行供传阅的。

(二)孤独董事对公司续聘的孤独暗示。

理性向上市向使被安排好孤独董事机构的导游暗示、《深圳求婚纸张市税中

董事行动有指导意义的事物互插法度,如山东威达机

机械利害相干利害相干受宪法限制的公司孤独董事(以下略号公司),现就公司续聘2008年度审计机构发

养育以下暗示:

试验后,中瑞岳华会计师事务财产限公司为公司问题的中瑞岳华审字[2008]第

10846 2007年度审计公布、正确反射性的了公司2007年的财务条款。

果品和货币流量条款,合乎逻辑的推论是,单方赞同该公司将持续工作中茹。

筑审计机构。

(三)孤独董事对日常相干方市的孤独暗示。

求婚纸张上市的公司秉承,如山东

威达卫民木工机械厂孤独董事(以下略号,我们家与公司的相干市

事件早已慎重反省过了。。我们家以为:

公司2008年相干市价格如市价确定,庆祝公平的、外面的、公平的主要的,

董事会未碰见违背诚信主要的的行动。,不存在伤害公司此外小半隐名的有益于的行动,3

董事会报酬相干市公报时。

(4)孤独董事对公司本质上的把持的孤独暗示

理性向上市向使被安排好孤独董事机构的导游暗示、中微不足道的人(东西板求婚纸张上市的公司

《本质上的审计有指导意义的事物》和《孤独董事W》的涉及法度,如山

东威达卫民木工机械厂孤独董事(以下略号,现为2007年董事会分子。

年度本质上的把持的单一的评价公布发养育以下暗示:

经领会、受测验、核对,公司使被安排好了相对地完备的本质上的把持机构。

效的实现。公司本质上的把持单一的评价公布真实、成立反射性的公司本质上的把持机构

构想及进行事件。

2、公司第十四次董事会相遇于,宣布孤独暗示,如

下:

向收买文登威达M刀具厂资产的孤独暗示

作为公司的孤独董事我们家与公司赞成一致。此外一切隐名谨慎的的姿态,慎重思索过关关

向收买文登威达器厂股权的打手势,文登威达机械引见人

受宪法限制的器厂子资产让草案、中瑞岳华会计公司问题的审计公布、现在称Beijing岳

华威大学资产评价利害相干受宪法限制的公司问题评价公布等互插文献,公司的收买,

发养育以下暗示:

公司收买资产的涉及事项早已思索,互插董事合规性

使被安排好了预防开票机构。,庆祝互插法规和ARI的法度,方针决策机构顺序的正确

无效;收买行动降低资源的此外一致,公司间相干市缩减与利害相干利害相干,有

降低公司的可持续开展;购买限价本文章牺牲和牺牲私下的较小值。,

相干市的限价主要的遵照以下主要的:,缺席伤害公司和否则隐名有益于的行动。。

三、公司现场考查

2008年任期,我应用现场列席相遇的机遇提早

领会,此外公司董事、董事会second 秒、财务谨慎的人及否则互插任务人员赞成常常修饰,4

领会公司日常生产经纪事件,同时,关怀电视节目、在报纸、制度和否则介质上宣扬公司

并公布,低沉对公司的懂得和懂得。

四、为安全设施大众持股的合法合法权利所做的任务

1、公司通知启示。公司可庆祝《深圳求婚纸张市税求婚纸张上市法度》、《中

微不足道的人(东西板块求婚纸张上市的公司特殊法度、公司通知启示法度及互插法度,

2008年公司通知启示的忠实、正确、即时、满的。

2、实行对大众合法合法权利的安全设施。公司应理性互插法度直接地停止校订。

规划公司条例。、《本质上的审计机构》、通知启示指导机构、《募集资产

指导办法的运用、《筑家相干指导机构》等法度,董事会second 秒作为筑家相干的确实

掌管领袖。详尽的安全设施一切隐名最最大众股隐名的有益于。

3、公司管理建筑物与指导论述。公布期内,我们家到公司停止了现场考查。,

原级形容词事实上实行孤独董事债务。

董事会确定的大调的事项,公司的通知和通知是预先注定引见的。

仔细复核,孤独、成立、谨慎小心的行使由舆论决定;并活期听取公司涉及任务人员对公司

的生产经纪、指导和本质上的把持系统的构想和实行、实现公司决议书、财务指导、

筹资企图、相干市、引见和公布事情开展和封锁设计P,

获取互插通知,停止的确考查,实时领会公司静态。

在此基础上,活期向公司报告请示、相干市及否则互插事项已成立化。、公平

的断定,养育了孤独的暗示和互插的特殊阐明。,除实行前述的债务外,董事会分子、实现表演

职事件,通知启示的监视和核对等。,原级形容词事实上实行孤独董事债务,促

董事会方针决策的学科性和成立性,实在保养公司和社会大众有益于

益。

我也常常坚持到底体察单一的反省的整流。,此外省求婚纸张人的监视指导局和深圳求婚纸张市税

监视公司管理改造的实行,公司本质上的把持机构的实行、日常

监视试验相干市和OT的实现事件。

4、自习事件。原级形容词课题涉及法度、法规和规章。,深化互插法规,格外地5

是屈尊做某事投机公司条例人管理建筑物和社会大众股隐名合法权利安全设施等互插法规的看法和理

解,为了向前推和向前推安全设施C的有益于的能耐,塑造对大众利害相干的认真负责的安全设施

西方合法权利思惟察觉。

五、否则任务先决条件的

1、未提议传唤董事会;

2、未养育工作、解散会计公司的提议;

3、未能孤独聘任本质上的审计和磋商机能。

六、修饰方式

自己修饰方式:021-63191010

2009年,我将庆祝涉及孤独DI的法规。,持续使严肃、勤

勉、确实实行孤独董事债务,向前推相同董事会构想、中西部及东部各州的县议会、指导与指导私下的差距

通与勾结,确保公司成立、公平、孤独经纪。,向前推董事会方针决策能耐

和担任示范兵程度,为董事会求婚方针决策引见人提议,向前推公司方针决策程度和经纪表演,以

保养公司一切有益于和合法合法权利。我愿望公司在董事会的担任示范兵下。,在新

一年内进行更波动,投机运作,向前推公司算清能耐,赞成公司进行、波动、健

健康开展,有助益体现优良的筑家。

特别地公布。

孤独董事: 戴继雄

2009年3月21日