上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

上海梅伦正广和命运无限公司第五届董事会暂时聚会归结为公报暨召集2010年初暂时合股大会的注意到

董事会及全体的董事抵押:、给错误的劝告性州或值得注意的少量,此外容量的现实性、精确和使完整性由个别的和协同承当过失。。

上海梅伦正广和命运无限公司第五届董事会暂时聚会于2010年7月28日午后以现场和新闻报告付诸表决结合的的方法召集,九名董事,九名董事;公司中西部及东部各州的县议会部件和特等应付人事部门列席了聚会。。聚会由周海明主席掌管。,列席聚会的董事详尽的议论,尊敬和经过崇拜者归结为:

一、在大约的分店上海梅伦(荣成)福灌筑资产的求婚:第2010-023号公报);

8票协定,反0票,弃权1票。

孤独董事严燕在开票中弃权,他说,容忍相干事项、返乡和风险的专业断定。

二、协定本公司为分店衢州梅伦正广和食品无限公司向农业库存衢州市使分支申报浙江省乡村构筑专项中长期流动资本赞颂3,500万元(新)供奉使把持局势,保修期为3年(详见编号):第2010-024号公报),因衢州梅伦哲的资产负债率(包含这次赞颂),该求婚仍需做公司合股大会尊敬。;

8票协定,反0票,弃权1票。

弃权的孤独董事严燕说:衢州梅伦正瓜,财务风险高,该公司先于向其供奉了铸造使把持局势。。鉴于公司供奉的惠顾通信,董事无法对返乡、损失作出专业断定。

三、在大约的引荐第五届董事会孤独董事的求婚,并做公司合股大会。;

引荐戴继雄绅士为公司第五届董事会孤独董事报考者,任期至2012年5月(孤独董事报考者简历见;孤独董事报考者的申报见附件三。;孤独董事决定国家见附件四;孤独董事的暗示见附件五。。

9票协定,反0票,弃权0票。

四、经过了召集公司2010年初暂时合股大会的求婚;

9票协定,反0票,弃权0票。

公司初暂时合股大会相干到事项:

重要容量微量

聚会时期:2010年8月19日周四午前9点:00时;

聚会名列前茅:上海虹口保定路325号海烟大酒店16楼多功能的厅;

聚会方法:现场聚会

(1)聚会召集的基本使适应

2010年初暂时合股大会的会议召集人是BO。;聚会将于2010年8月19日午前9时停止。:00时;聚会名列前茅在海盐16楼多功能的厅。,大约有220路打杂工(保定路站),145路打杂工(保定路站),17路巴士(保定路站);有地铁4号线(大连路站);聚会方法为现场聚会。。

(二)聚会尊敬:

1、本公司为分店衢州梅伦正广和食品无限公司向农业库存衢州市使分支申报浙江省乡村构筑专项中长期流动资本赞颂3,500万元(新)供奉使把持局势的求婚。

2、在大约的委派第五届董事会孤独董事的求婚。

(3)与会人事部门:

1、2010年8月12日午后3点:00收市后,柴纳使结合上海办自动记录器公司全体的合股,合股因故不克不及列席聚会,可以书面形式委托代理人替换列席。;

2、公司董事、监事和特等应付人事部门;

3、公司衔接的求婚者。

(4)现场合股大会指示尺寸:

1、指示时期:2010年8月16日午前9时至午后4时;

2、指示名列前茅:上海东诸安浜路165弄29号4楼(维一德国爱迪斯公司),联系电话:021-52683307或62785521

3、指示方法:列席聚会的个别的合股该当有效使结合理由。;委托代理人请拿着我的身份证、委任状(见附件一)、客户理由卡、指示手续客户身份证;公司合股代理人该当有效公司合股身份证。、破产公断人人和合股委任状;合股也惠顾许可证或传真传输方法指示,一定附上我的身份证和合股理由卡的硬拷贝。,合股大会指示字样在Promi中标注。。

(五)其余的事项

1、公司地址:上海市同北路400号

邮递区号:200082

使接触:阎磊 陶渊敏

联系电话:021-65951102

传真传输:021-65123609

2、会期半晌,合股或代表的膳宿、董事会和交通费,聚会上不送出现。。

特意地注意到

上海梅伦正光电导性合无限董事会

2010年7月30日

附件一: 委任状

兹使把持局势 绅士/鸨母代表自己(单位)列席上海梅伦正广和命运无限公司2009逐年度合股大会,代表另一行使付诸投票权。

尊敬该求婚的付诸表决暗示如次:

承销人有付诸投票权的,根据决心要行使付诸投票权。。

客户ID号:承销人身份证号码:

客户合股理由:承销人(签名):

顾客命运数:托管日期:

负责人(签名):

附件二: 戴继雄简历

戴继雄:男,51岁,上海财经大学会计师硕士卒业,原上海财经大学兼任教授、会计师部教科研部副出发、硕士研究生导师。在职的上海兰生(圈子)无限公司财务副总监。、财务处行政经理,他还路肩上海市外面的经济合作协会副会长。、自仪命运、杉山命运孤独董事。

获上海财经大学优良教奖、上海财经大学教授予基金二等奖,并获2009年度上海市上进会计师经营者(总会计师师专业丛书)。

附件三:上海梅伦正谷孤独董事报考者国家

国家人戴继雄,上海市第五届董事会孤独董事报考者,我如今宣布裸体国家。,自己抵押不存在无论哪个一切物自己路肩上海梅伦正广和命运无限公司孤独董事孤独性的相干,细目州如次:

一、我和我的直系亲属、上海梅伦正光电导性合无限公司不存在值得注意的社会相干;

二、我和我的直系亲属指责直线或直接有效上海梅伦正广和命运无限公司已发行命运1%的合股,也指责公司前十大合股正中鹄的自然人合股;

三、我和我的直系亲属不在意的直线或直接有效上海梅伦正广和命运无限公司已发行命运5%以上所述的合股单位供职,他们两者都不在意的公司的前五大合股中供职;

四、在过来的年里,我缺勤收到是你这么说的嘛!三个状况正中鹄的一。;

五、我和我的直系亲属指责上海梅伦正广和命运无限公司用桩区分合股或现实把持人及其附设市的董事(孤独董事)、监事、特等应付人事部门;

六、自己指责或许在被决定前年内指责为上海梅伦正广和命运无限公司及其附设市,其用桩区分合股供奉资产、法度、会诊和其余的服务人事部门;

七、自己不在意的与上海梅伦正广和命运无限公司及其用桩区分合股或许其各自的附设市具有值得注意的事情往还的单位供职,两者都不在意的事情的用桩区分合股单位供职。;

八、我指责公职人员。,或路肩孤独董事不违背;

九、我指责中层公务员(其余的党员领导公务员),或路肩孤独董事不违背使聚集在一点纪律、使聚集在一点组织部在大约的停止应付公务员的分类、基金应付公司孤独董事、《孤独监察人注意到条例》(2008年第22号);

十、自己缺勤从上海梅伦正广和命运无限公司及其首要合股或有厉害相干的机构和人事部门赢得额定的、其余的未外观的使产生兴趣;

十一、我有资历路肩公司条例分类的董事。;

十二、我不存在于《中华人民共和国公司法》中。;

十三个、自己抵押向拟供职上海梅伦正广和命运无限公司供奉的履历表等相干个别的通信材料的真实、正确、使完整。

包含上海梅伦正光电导性和无限公司。,我多元主义孤独董事的股票上市的公司音量,我在上海梅伦正光电导性和无限公司任务不到六年。

我完整懂得孤独董事的义务,抵押是你这么说的嘛!国家的现实性、使完整性和精确,不存在虚伪州或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,自己完整敏感的人作出虚伪国家可能性理由的结果。上海使结合市所可以鸣谢其资历和孤独性。。雄辩的公司的孤独董事。,容忍柴纳证监会述说的分类、分类、上海使结合市所事情分类的注意到和必要必需品,领受上海使结合市所的接管,确保有十足的时期和生气履行义务,孤独断定,不受公司大合股约束、现实把持人或其余的单位或个别的的一切物。

国家人:戴继雄

2010年7月28日

附件四:上海梅伦正光电导性孤独董事决定人国家

决定人上海梅伦正光电导性合无限董事会现就决定戴继雄为上海梅伦正广和命运无限公司第五届董事会孤独董事报考者宣布裸体国家,被决定人与上海梅伦正广和命运无限公司中间不存在无论哪个一切物被决定人孤独性的相干,细目州如次:

这次决定是为了详尽的懂得被决定人的事业。、学历、学衔、细目任务经验、在一切兼任成就以前,被决定人已书面形式协定充当上海梅伦正广和命运无限公司第五届董事会孤独董事报考者(主教教区报考者国家),被决定人以为被决定人:

一、鉴于法度、行政规章及其余的相干到分类,股票上市的公司董事资历;

二、梅伦正光电导性合无限公司适合衔接必需品;

三、具有柴纳证监会《在大约的在股票上市的公司构筑孤独董事社会事业机构的引路暗示》所必要必需品的孤独性:

1、被决定人及其直系亲属、上海梅伦正光电导性合无限公司不存在值得注意的社会相干;

2、被决定人及其直系亲属指责直线或直接有效上海梅伦正广和命运无限公司已发行命运1%的合股,也指责公司前十大合股正中鹄的自然人合股;

3、被决定人及其直系亲属不在意的直线或直接有效上海梅伦正广和命运无限公司已发行命运5%以上所述的合股单位供职,他们两者都不在意的公司的前五大合股中供职;

4、被决定人缺勤是你这么说的嘛!洛杉矶三种使适应经过。

四、被决定人及其直系亲属指责上海梅伦正广和命运无限公司用桩区分合股或现实把持人及其附设市的董事(孤独董事)、监事、特等应付人事部门;

五、被决定人指责或许在被决定前年内指责为上海梅伦正广和命运无限公司及其附设市,其用桩区分合股供奉资产、法度、会诊和其余的服务人事部门;

六、被决定人不在意的与上海梅伦正广和命运无限公司及其用桩区分合股或许其各自的附设市具有值得注意的事情往还的单位供职,两者都不在意的事情的用桩区分合股单位供职。;

七、被决定人指责国家公职人员,或路肩孤独董事不违背;

八、被决定人指责特等公务员(其余的党员和领导公务员),或路肩孤独董事不违背使聚集在一点纪律、使聚集在一点组织部在大约的停止应付公务员的分类、基金应付公司孤独董事、《孤独监察人注意到条例》(2008年第22号)。

包含上海梅伦正光电导性和无限公司。,被决定人多元主义孤独董事的股票上市的公司音量不超过五家,被决定人在上海延续6年未供职。。

本决定人先前鉴于上海使结合市所《在大约的增强股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的注意到》(上证上字[2008]120号)第又分类对孤独董事报考者相干命运停止检验。

本决定人抵押是你这么说的嘛!国家的现实性、使完整性和精确,不存在虚伪州或给错误的劝告性以代理商的身份行事。,该被决定人完整懂得做出虚伪州的可能性结果。。

决定人:上海梅伦正光电导性合无限董事会

2010年7月28日

附件五:上海梅伦正光电导性合无限公司

孤独董事暗示

柴纳证监会称、上海使结合市所及公司条例的相干到分类,上海梅伦正光电导性合无限公司孤独董事。,公司第五次董事会暂时聚会求婚,建议以下孤独暗示:

任务变化出现,严燕绅士辞去公司孤独董事杆。现引荐戴继雄绅士为公司孤独董事,任期至2012年5月。

第五届董事会孤独董事引荐顺序、公司条例的分类和相干到分类,经审读戴继雄绅士的简历,未碰见与孤独董事杆不适合的使适应。,人们以为戴继雄绅士是一位惠顾会计师专业任务的人事部门,适合孤独董事资历,人们协定美国库存第五次暂时聚会经过的归结为。,该提案仍需做合股大会尊敬。。

孤独董事:张广生、林恩 Lynn的变体明、颜延

2010年7月28日