山东华鲁恒升化工股份有限公司2005年度股东大会决议公告

山东华鲁恒升化学工业一份股份有限公司2005年度同伙大会分辨率公报

我们家公司和董事会管理人员使获得A的确实性。、正确、使结合成为整体,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或很好地未。

一、要紧提词

大会连续缺少补充部分。、抛弃或修正提案。

二、运动会搜集某事物

1、集合工夫:2006年4月27日晚上9:30点

2、搜集某事物核心:公司运动会室

3、搜集某事物模特儿:现场开票

4、搜集某事物人:董事会

5、主持:董事会主席王春涛医生。

6、运动会搜集某事物、按照关心法度搜集某事物、法规、组成和组成。

三、列席运动会

8名同伙和同伙列席的准许代表,代表投票表决的一份132,253,298股,公司总有投票表决一份的数量。。

四、关心和投票权提议

1、该公司经过了2005年度董事会演讲。:

协定132,253,298股,支持0只产权股票,弃权0股,协定一份占陪伴这次运动会有投票表决一份数量的100%。

2、2005经过了中西部及东部各州的县议会工作演讲:

协定132,253,298股,支持0只产权股票,弃权0股,协定一份占陪伴这次运动会有投票表决一份数量的100%。

3、该公司经过了2005年度财务演讲。:

协定132,253,298股,支持0只产权股票,弃权0股,协定一份占陪伴这次运动会有投票表决一份数量的100%。

4、公司经过了2006年度财务预算演讲。:

协定132,253,298股,支持0只产权股票,弃权0股,协定一份占陪伴这次运动会有投票表决一份数量的100%。

5、关心经过了公司2005年度演讲及摘要:

协定132,253,298股,支持0只产权股票,弃权0股,协定一份占陪伴这次运动会有投票表决一份数量的100%。

6、公司经过了2005年的盈余分派一块地。:

我们家公司2005的总盈余是218。,417,元,纳税后盈余175,547,元人民币,主要成分组成规则,主要成分10%抽象派艺术作品法定公积金17,554,元,抽象派艺术作品法定公益金5% 8,777,元,当年的分派盈余是149。,214,元,年首的未分派盈余为168。,134,元,起飞2005, 16支出的股息,700,元,2005残冬腊月分派盈余300,649,元。拟以2005腊尽冬残总库存25050万股为基数向一切的同伙按每10股派现钞额外津贴元(含税),现钞数量分派25,050,元,未分派盈余赚钱275,599,人民币来年转变。

协定132,253,298股,支持0只产权股票,弃权0股,协定一份占陪伴这次运动会有投票表决一份数量的100%。

7、关心经过了向续聘山东汇德会计公司股份有限公司为公司2006年度审计机构的推荐:

协定132,253,298股,支持0只产权股票,弃权0股,协定一份占陪伴这次运动会有投票表决一份数量的100%。

8、与道义安装原动者代替劳动合同的推荐:

同伙大会投票权,关系同伙山东华路恒盛集团股份有限公司、山东华路国际商业中心股份有限公司废止开票。,129的一份,210,840股前妻或前夫在开票产权股票数量中。。总无效开票股3,042,458股,协定3,042,458股,支持0只产权股票,弃权0股,协定一份占陪伴这次运动会有投票表决一份数量的100%。

9、关心日常买卖的推荐被关心经过。。

同伙大会投票权,关系同伙山东华路恒盛集团股份有限公司、山东华路国际商业中心股份有限公司废止开票。,129的一份,210,840股前妻或前夫在开票产权股票数量中。。总无效开票股3,042,458股,协定3,042,458股,支持0只产权股票,弃权0股,协定一份占陪伴这次运动会有投票表决一份数量的100%。

10、关心修正组成的推荐。:

协定132,253,298股,支持0只产权股票,弃权0股,协定一份占陪伴这次运动会有投票表决一份数量的100%。

11、采取积聚开票的方法关心经过该推荐。:

132,253,298股协定,协定票占列席运动会的同伙和同伙准许代表所怀孕投票表决一份的100%,大会投票表决程光辉医生为第三局局长。,任期三年;

132,253,298股协定,协定票占列席运动会的同伙和同伙准许代表所怀孕投票表决一份的100%,大会投票表决杨振峰医生为第三头公猪的掌管。,任期三年;

132,253,298股协定,协定票占列席运动会的同伙和同伙准许代表所怀孕投票表决一份的100%,大会投票表决韩慧中医生为第三局局长。,任期三年;

132,253,298股协定,协定票占列席运动会的同伙和同伙准许代表所怀孕投票表决一份的100%,大会投票表决许延城医生为公司第三届董事会董事,任期三年;

132,253,298股协定,协定票占列席运动会的同伙和同伙准许代表所怀孕投票表决一份的100%,大会投票表决赵胜丽医生为第三局局长。,任期三年;

132,253,298股协定,协定票占列席运动会的同伙和同伙准许代表所怀孕投票表决一份的100%,大会投票表决常怀春医生为第三局局长。,任期三年;

132,253,298股协定,协定票占列席运动会的同伙和同伙准许代表所怀孕投票表决一份的100%,大会投票表决顾宗沁医生为孤独董事,任期三年;

132,253,298股协定,协定票占列席运动会的同伙和同伙准许代表所怀孕投票表决一份的100%,大会投票表决从慢慢地医生为孤独董事。,任期三年;

132,253,298股协定,协定票占列席运动会的同伙和同伙准许代表所怀孕投票表决一份的100%,大会投票表决刘博哲医生为孤独董事。,任期三年。

12、向公司中西部及东部各州的县议会投票表决的推荐:

132,253,298股协定,0对垒,0弃权,协定票占列席运动会的同伙和同伙准许代表所怀孕投票表决一份的100 %,大会投票表决王爱敏医生肩膀第三届运动会主席。,任期三年;

132,253,298股协定,0对垒,0弃权,协定票占列席运动会的同伙和同伙准许代表所怀孕投票表决一份的100%,大会投票表决孙春胜医生为主席。,任期三年。

由公司2006年4月18日暂时职工代表大会投票表决发生,丁欣琳医生是企业一般职员的掌管。。

前述的三重奏著作了或康百克公司的第三个中西部及东部各州的县议会。。

13、该公司的银行投资演讲被思索和赞成。:

协定132,253,298股,支持0只产权股票,弃权0股,协定一份占陪伴这次运动会有投票表决一份数量的100%。

五、求婚者的法度看法

同伙大会由现在称Beijing国富求婚者高永俊宣言。,并颁发法度看法:当年集合同伙大会的顺序、同伙大会组成和A股组成的关心规则;同伙大会搜集某事物人资历与同伙资历、无效;投票权方法、投票权顺序适合现行的无效法度。、法规、正常化提供免费入场券和组成的规则,本届同伙大会投票权成果及关心分辨率。

六、备查提供免费入场券

1、经与会董事签名识别的2005年度同伙大会分辨率

2、现在称Beijing国丰法度公司问题的法度看法。

特别地绕行的。

山东华路恒盛化学工业一份有限董事会

4月27日,二,六