600221:海航控股2017年第七次临时股东大会会议材料_海航控股(600221)股吧

公报日期:2017-12-05

海南航空公司股份股份股份有限公司

2017 对暂时合伙会第七次国会原料

12月17日,两

目录册

1. 兑换公司董事的期刊…三

2. 对超短期融资容忍发行的涂期刊

3. 在流行中的股份分店天津航空有限责任公司涂指示发行中期票据的期刊……7

4. 在流行中的重行设法对付使结合设法对付办法的期刊

5. 在流行中的调节器2017年节日常生产率关系市估计款项的期刊……10

6. 期刊对上涨资金分享尽的进出口股份有限公司

7. 在流行中的海空集团股份有限公司。、海航集团股份有限公司证明正确合理合资公司期刊29

8. 在流行中的使成为投入基金的期刊。三十三

海南航空公司股份股份股份有限公司

兑换公司董事的期刊

入席合伙、合伙代表:

任务运用账,牟伟刚修理不再肩膀海南航空公司股份股份股份有限公司(以下简化“公司”)董事、董事会副主席和特殊手续费会员,谢浩明修理不再是公司董事、董事会会员的打杂。公司对牟伟刚修理、谢浩明修理表现衷心的的感激他的压制,同时也相信牟伟刚修理、谢浩明修理一向能关怀和背衬公司的任务,公司的可衔接、在流行中的健康发展的提议。

比照公司合伙的提议,并经公司张贴手续费及董事会容忍。,给予代表行事或发言之权鲍琦法修理、曹峰刚修理是这家公司的主管。,任期从大会容忍之日起开端。。

鲍琦法修理于1993补充部分海上的空气,现世的专心于客人设法对付任务,在公司的

在设法对付和运营形势有装饰的经历,不奇纳河证监会等公司或企业部门和行政部门处分。,不注意支持物养护下自有资本上市的公司的支持物董事是。

曹峰刚修理于1994补充部分了大海航空公司。,现世的以来作为公司的每一重要任务。,公司经营设法对付,

装饰的牢固的伪造和服务质量设法对付经历,不奇纳河证监会等公司或企业部门和行政部门处分。,不注意支持物养护下自有资本上市的公司的支持物董事是。

董事会以为鲍琦法修理、曹峰刚修理完整有资历肩膀上端的函数。,它将被委派为公司的董事。。

鲍琦法修理、曹峰刚修理的简历附在附件中。。

关于期刊已在T第十四次国会上仔细考虑经过。,咱们销路合伙。、合伙代表的仔细考虑。

海南航空公司股份股份股份有限公司

12月17日,两惊爆十三天

附件一:鲍琦法修理简历

包引出,男,汉族,1964 年支持,北京的旧称当地,卒业于荷兰麻布赫特设法对付硕士

学术团体,工商设法对付硕士。1993 补充部分海上航空公司,长安航空有限责任公司董事、副董事

长、总主管,HAIC集团股份有限公司处死副总统,,长江快运航空股份有限公司首席处死官、董事长,天津航空有限责任公司主席,海航新能源资源股份股份有限公司董事长兼总统,天津神鹿能源资源股份有限公司董事长,义不容辞的海南航空公司股份股份股份有限公司首席处死官。

附件二:曹峰刚修理的简历

曹凤岗,男,汉族,1962年支持的,甘肃当地,中共党员,1994补充部分海上航空公司,历

海南航空股份股份有限公司西安营业根据副上端,天津航空有限责任公司副总统,哈尔航空技术股份有限公司副董事长、董事长等。,义不容辞的海南航空公司股份股份股份有限公司副总统。

海南航空公司股份股份股份有限公司

对超短期融资容忍发行的涂期刊

入席合伙、合伙代表:

为推动优选法海南航空公司股份股份股份有限公司(以下简化“公司”)长短期亏欠建筑风格,拓宽融资管道,上涨整齐的融资相称,后续投入具有或保持和刚性详述,比照奇纳河人民银行的远程设法对付办法、非筑客人短期融资券标点,公司拟在举国上下管束间的债券市场骨碌发行不超过80亿元人民币(含)的超短期融资券(SCP)(即同一事物时点发行的超短期融资券位置不超过80亿元人民币(含)),典礼列举如下:

一、为了短期融资券发行

发行人:海南航空股份股份有限公司。……
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