冠城大通股份有限公司关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的公告

转债密码:110028_契约替换的缩写:冠城转债

              冠城大通分开分开有限公司向前惩戒

通用电气公司条例和议事次公报

董事会及囫囵董事以誓言约束:、给错误的劝告性状况

或伟大的停止,和其满足的确实性、精确和完整性承当个人和协同义务。

鉴于《自有资本上市的公司条例说明》、自有资本上市的公司同伙大会

会规矩(2014年惩戒)》及柴纳证监会福建接管局《向前额外的提高包围者合法标题的

维护任务的传单》(闽证监公司字[2014]147号)等互相牵连规则,公司第九任董事

大会第十非常国民大会细想经过了修正案。<冠城大通分开分开有限公司条例>属于可能胜出者行列之内和

向前修正案<冠城大通分开分开有限公司同伙大国民大会事次>建议(详见同样的人日记账)

柴纳提供纸张报、《上海提供纸张报》和《上海商厦》网站上的冠城大通自有资本

份分开有限公司第九任董事会第十非常国民大会果断公报》)。

一、关城大同分开分开有限公司条例次要惩戒满足

1、放针第22条。同时,对协会远远地和远远地编号的一致的合适,本条目击中要害诸如此类太空都指

援用的条目编号也一致的地举行了合适。。

“次要的十二条     公司经柴纳提供纸张人的监视管理协商会议赞同并于 2014 年 7 月向社

公诸于众发行1.18亿元人民币可替换公司债券购买证。可替换公司债券购买证可由构思人鉴于Convertib构思。

发行时替换公司债券购买证的必须先具备的和次,可替换公司债券购买证转为公司自有资本,

分开让放针注册资本,注册资本变换完全契合该当比照后面的规则买卖:。”

2、第80条(原第79条),两个附加使相称。

原为:

第七十九岁条同伙所代表的有决议的分开数额(包罗

行使决议,每股有一票。。

公司构思的本公司分开缺少决议。。,这使相称分开不包罗在列席国民大会的同伙中。

合法标题的分开总额。”

如今(添加次要的个)、第4和2段):

“八十分之一的条     同伙(包罗同伙代理人)以其所代表的有决议的分开数额

行使决议,每股有一票。。

同伙大会细想情感公司有益于的伟大的事项时,中小型包围者的开票应在

独占度开票。单独占度开票发生该当即时公诸于众宣布接合点竞选。

公司构思的本公司分开缺少决议。。,这使相称分开不包罗在列席国民大会的同伙中。

合法标题的分开总额。

董事会、孤独董事和契合互相牵连索取的同伙可以。

同伙决议的征集该当饱宣布接合点竞选交流。。取缔付费或

偷偷摸摸的补偿的办法征集同伙开票权。公司不得建议最低消费持股脱落举行招徕。

制。”

3、第82条修正案(原第81条)

原为:

八十分之一的二条公司以誓言约束同伙大会的法度上的义务。、在无补的必须先具备的下,经过各式各样的办法

和办法,助长同伙厕足其间同伙大会。现场国民大会除外,经公司董联邦储备委员会赞同,

公司可以在线开票,赡养身体开票平台,助长同伙行使决议。公

公司传唤同伙大会细想后面的事项:,应向同伙赡养在线Votin:

(一)公司发行自有资本;;、可替换公司债券购买证及经柴纳提供纸张人的监视管理机构认可的公司债券购买证

其如此等等提供纸张花色品种;

(二)公司伟大的资产重组;

(三)公司以超不合适次募集资产总结 10%超越的弃置不顾募集资产临时雇员用于追加的

流动资产;

(四)公司单次或许 12 个月内累计应用超募资产的总结取得 1 亿元人民币

或许占这次实践募集资产净总值的脱落取得 10%超越的(含本数);

(五)本公司拟收买的伟大的关系买卖。;

(6)公司股权开车示意图;

(七)同伙以所持分开清偿公司契约;;

(8)对Shar有益于有伟大的情感的互相牵连事项。;

(九)公司条例规则的如此等等需求上网获选而尚未就职的的事项。;

(十)上海提供纸张买卖所网上开票事项。”

现为:

“八十分之一的二条   同伙大会应设为,以现场国民大会的塑造传唤,鉴于洛杉矶、

行政规章、柴纳证监会的规则和公司条例,采取身体办法为同伙接合点同伙大会提

供有利条件,助长同伙行使决议。”

4、第84条(原第83条),董事获选而尚未就职的的修正、监事积聚开票制

规则。

原为:

第83条董事、监事民事法庭该当在内同伙会。。公

董事获选而尚未就职的处、监事不按积聚开票制开票。董事、掌管依照以下次

序文提供食宿:

(一)董事会、同伙可以比照规则现在可取之处;,现在董事申请求职者的标题的,经过同伙

大会获选而尚未就职的决议;董事会、中西部及东部各州的县代表大会和同伙可以比照规则现在可取之处。,有权建议赡养监视服现役的选人

人,经过同伙部代表大会获选而尚未就职的决议;

(2)董事会、中西部及东部各州的县代表大会、单一或兼并持股人发行的已发行分开总额

前述的同伙有权现在孤独申请求职者。,经过同伙部代表大会获选而尚未就职的决议;

(3)被提供食宿为董事(孤独董事)、监事申请求职者喜欢做使用董事。(孤独性

董事)、监事的委托书该当在内董事会;被被提供食宿人应以书面塑造塑造

可取之处提供食宿,可取之处信应附有申请求职者的简历。。

(4)董事会应审察并识别提供食宿的、在公司条例规则的规章和必须先具备的以前,

民事法庭应当发布,并在内同伙大会获选而尚未就职的。。

(五)董事会董事的获选而尚未就职的。、在孤独董事和SU同伙大会垄断,比照规

标定方向同伙宣布接合点竞选董事、孤独董事、监事申请求职者简历、根本影响和公诸于众布告;”

现为:

八十分之一的四条董事、监事民事法庭该当在内同伙会。。公

同伙大会董事的获选而尚未就职的、当掌管开票时,公司用桩区分同伙脱落在30%超越的,

应采取积聚开票制。。

前款所称积聚开票制是指:,每要不是决议的自有资本

股权及拟董事的获选而尚未就职的、同数监事的决议,同伙的决议与同伙的决议相等的数量。

所持分开数与董事总额之积,同伙可以释放使用董事。、监事

申请求职者开票权的分派,它可以散布在大量的人中,你也可以专注于独一,据委员长说、

监事申请求职者得票次,鉴于董事的离任影响选出董事、监事人数,你拿到票了。

大量的人获选。

在同伙大会对董事申请求职者或高级管理管理人员举行获选而尚未就职的前,致敬酒辞者或其任命管理人员

当积聚开票零碎被解说时,确保同伙一直行使决议。

董事、掌管依照以下次序文提供食宿:

(一)、董事会和同伙鉴于法度可以现在可取之处。,现在董事申请求职者的标题的,兼并单位

东部代表大会获选而尚未就职的决议;董事会、中西部及东部各州的县代表大会和同伙可以比照规则现在可取之处。,有权建议赡养监视服现役的

选人,经过同伙部代表大会获选而尚未就职的决议;

(2)董事会、中西部及东部各州的县代表大会、单一或兼并持股人发行的已发行分开总额

前述的同伙有权现在孤独申请求职者。,经过同伙部代表大会获选而尚未就职的决议;

(3)被提供食宿为董事(孤独董事)、监事申请求职者喜欢做使用董事。(孤独性

董事)、监事的委托书该当在内董事会;被被提供食宿人应以书面塑造塑造

可取之处提供食宿,可取之处信应附有申请求职者的简历。。

(4)董事会应审察并识别提供食宿的、在公司条例规则的规章和必须先具备的以前,

民事法庭应当发布,并在内同伙大会获选而尚未就职的。。

(五)董事会董事的获选而尚未就职的。、在孤独董事和SU同伙大会垄断,比照规

标定方向同伙宣布接合点竞选董事、孤独董事、监事申请求职者简历、根本影响和公诸于众布告;”

5、修正第116条(原第115条)

原为:

“第一流的百一十五个人组成的橄榄球队条   公司副董事长赞助董事长任务,主席不克不及公务

不公务的人,由一半的超越董事协同获选而尚未就职的发生的副董事长为:;副主席不克不及

实行代客买卖或不公务的人,超越一半的的董事协同提供食宿一名董事实行其责任心。。”

现为:

“第一流的百一十六条   公司副董事长赞助董事长任务,主席不克不及公务

不公务的人,副主席公务;副主席不克不及公务者不实行代客买卖

的,超越一半的的董事协同提供食宿一名董事实行其责任心。。”

6、修正第198条(原第197条)

原为:

本远远地所称第197条、\”里边\”、\”以下\”,二者都包括根本数字;\”易发脾气的

\”、\”不计\”、\”少于\”、more than不包括根本数字。”

现为:

本远远地所称第198条、\”里边\”二者都包括根本数字; \”不计\”、\”少于\”、

more than不包括根本数字。”

二、对谷胱甘肽同伙大国民大会事次的次要修正

1、次要的十二条的修正

原为:

次要的十二条国民大会工夫该当在国民大会传单中表明。、放置,识别股权完全契合

日。股权完全契合日与国民大会日的交替工作。一旦股权完全契合日期

识别,无改动。”

现为:

次要的十二条国民大会工夫该当在国民大会传单中表明。、放置,股权完全契合日的建立,

明白采取现场和在线开票办法,还宣布接合点竞选了同伙的次和参与注意事项。

容。股权完全契合日与国民大会日的交替工作。一旦股权完全契合日期

识别,无改动。”

2、次要的十五个人组成的橄榄球队世纪条的修正

原为:

次要的十五个人组成的橄榄球队世纪条公司传唤同伙会的放置为:。

同伙大会设为,以现场国民大会的塑造传唤。现场国民大会除外,经公司董

联邦储备委员会赞同,公司可以在线开票,赡养身体开票平台,助长同伙行使

决议。公公司传唤同伙大会细想后面的事项:,应向同伙赡养在线Votin:

(一)公司发行自有资本;;、可替换公司债券购买证及经柴纳提供纸张人的监视管理机构认可的公司债券购买证

其如此等等提供纸张花色品种;

(二)公司伟大的资产重组;

(三)公司以超不合适次募集资产总结 10%超越的弃置不顾募集资产临时雇员用于追加的

流动资产;

(4)公司股权开车示意图;

(五)同伙该当以其出资额清偿对自有资本上市的公司的契约。;

(六)对公司有益于有伟大的情感的参与事项。;

(七)公司条例规则的如此等等需求上网获选而尚未就职的的事项。;

(八)上海提供纸张买卖所网上开票事项。”

现为:

次要的十五个人组成的橄榄球队世纪条公司同伙大会的放置列举如下::公司处所为抚州市。。

同伙大会应设为,以现场国民大会的塑造传唤,鉴于洛杉矶、行政规章、中

柴纳证监会的规则和公司条例,采取身体办法助长同伙厕足其间同伙大会,附近的

同伙行使决议。”

3、四十分之一的又,两个附加使相称

原为:

第41条同伙与待思索事项参与时,应取消开票,其

所构思决议的分开不标号列席同伙大会有表合法标题的分开总额。

公司构思本公司分开,无决议。,这使相称分开不包罗在列席国民大会的同伙中。决

分开总额。”

如今(添加次要的个)、第4和2段):

第41条同伙与待思索事项参与时,应取消开票,其

所构思决议的分开不标号列席同伙大会有表合法标题的分开总额。

同伙大会细想情感公司有益于的伟大的事项时,中小包围者开票

单独占度开票。单独占度开票发生该当即时公诸于众宣布接合点竞选。

公司构思本公司分开,无决议。,这使相称分开不包罗在列席国民大会的同伙中。决

分开总额。

董事会、孤独董事和契合互相牵连索取的同伙可以。

同伙决议的征集该当饱宣布接合点竞选交流。。取缔付费或

偷偷摸摸的补偿的办法征集同伙开票权。公司不得建议最低消费持股脱落举行招徕。

制。”

4、四十分之一的二条,董事获选而尚未就职的的修正、向前监事积聚决议的规则

原为:

四十分之一的二条同伙大会董事的获选而尚未就职的。、当掌管开票时,无积聚开票制。”

现为:

“董事、监事民事法庭该当在内同伙会。。公司同伙大会

董事的获选而尚未就职的、当掌管开票时,公司用桩区分同伙脱落在30%超越的,应当合适语气

积开票制。

前款所称积聚开票制是指:,每要不是决议的自有资本

股权及拟董事的获选而尚未就职的、同数监事的决议,同伙的决议与同伙的决议相等的数量。

所持分开数与董事总额之积,同伙可以释放使用董事。、监事

申请求职者开票权的分派,它可以散布在大量的人中,你也可以专注于独一,据委员长说、

监事申请求职者得票次,鉴于董事的离任影响选出董事、监事人数,你拿到票了。

大量的人获选。

在同伙大会对董事申请求职者或高级管理管理人员举行获选而尚未就职的前,致敬酒辞者或其任命管理人员

当积聚开票零碎被解说时,确保同伙一直行使决议。”

5、第五十五个人组成的橄榄球队条,添加相位。

原为:

第五十五个人组成的橄榄球队条公司同伙会果断的满足、行政规章无补。

同伙大会传唤次、违背LA开票、行政规章或公司条例,或

果断满足违背公司条例的。,同伙可以在作出果断之日起60一半天,向群众呼吁

取消。”

如今(添加次要的个)款):

第五十五个人组成的橄榄球队条公司同伙会果断的满足、行政规章无补。

公司用桩区分同伙、实践把持人不得限度局限或障碍中小使就职。,

公司和中小企业的合法合法标题的。

同伙大会传唤次、违背LA开票、行政规章或公司条例,或

果断满足违背公司条例的。,同伙可以自作出果断之日起60一半天作出果断。,向群众呼吁撤

销。”

特别地传单。

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董事会

2014年8月29日