冠城大通股份有限公司关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的公告

转债行为准则:110028_义务替换的缩写:冠城转债

              冠城大通使加入使加入有限公司四处走动的编辑

通用电气公司条例和议事挨次公报

董事会及整个的董事包管:、给错误的劝告性规则

或得意地忽略,又其使满意的真理、特赞和完整性承当个人和协同应变量或任务。

根本原则《股上市的公司条例表演》、股上市的公司同伙大会

会抄本(2014年编辑)》及奇纳证监会福建接管局《四处走动的助长提高出资者合法特赞

辩护任务的迂回的》(闽证监公司字[2014]147号)等相关性规则,公司第九任董事

大会第十三倍的聚会从容经过了修正案。<冠城大通使加入使加入有限公司条例>打勾和

四处走动的修正案<冠城大通使加入使加入有限公司同伙大聚会事挨次>建议(详见同一的日记账)

奇纳担保报、《上海担保报》和《上海商厦》网站上的冠城大通股

份使加入有限公司第九任董事会第十三倍的聚会后果公报》)。

一、关城大同使加入使加入有限公司条例次要编辑使满意

1、积聚而成第22条。同时,对协会方式和方式编号的相关性联的修补,本条目切中要害普通的地区都指

援用的条目编号也相关性联的地举行了修补。。

“居第二位的十二条     公司经奇纳担保人的监视管理委员授权并于 2014 年 7 月向社

坦率的发行1.18亿元人民币可替换债券。可替换债券可由欺骗人根本原则Convertib欺骗。

发行时替换债券的必须先具备的和挨次,可替换债券转为公司股,

使加入让积聚而成注册资本,注册资本变换指示该当比照拥护者规则买卖:。”

2、第80条(原第79条),两个附加党派。

原为:

第七十九个条同伙所代表的有决议的使加入数额(遏制

行使决议,每股有一票。。

公司欺骗的本公司使加入不注意决议。。,这党派使加入不遏制在列席聚会的同伙中。

合法特赞使加入总额。”

现时(添加居第二位的个)、第4和2段):

“八十分之一则     同伙(遏制同伙代理人)以其所代表的有决议的使加入数额

行使决议,每股有一票。。

同伙大会从容心情公司维护的得意地事项时,中小型出资者的开票应在

独占度开票。单独占度开票树或花草结果该当即时坦率的演示。

公司欺骗的本公司使加入不注意决议。。,这党派使加入不遏制在列席聚会的同伙中。

合法特赞使加入总额。

董事会、孤独董事和契合相关性想要的同伙可以。

同伙决议的征集该当详尽的演示通讯。。取缔付费或

定相补偿的方式征集同伙开票权。公司不得建议最小量持股级别举行为讨论而劝告。

制。”

3、第82条修正案(原第81条)

原为:

八十分之一二条公司包管同伙大会的有病的。、在有病的的预述下,经过杂多的方式

和方式,助长同伙插一脚同伙大会。现场聚会除外,经公司董董事会授权,

公司可以在线开票,表示心甘电网络开票平台,助长同伙行使决议。公

公司集合同伙大会从容拥护者事项:,应向同伙表示心甘在线Votin:

(一)公司发行股;;、可替换债券及经奇纳担保人的监视管理机构认可的债券

其否则担保性格;

(二)公司得意地资产重组;

(三)公司以超越分的次募集资产薪水 10%从一边至另一边的弃置不顾募集资产临时雇员用于补充物

流动资产;

(四)公司单次或许 12 个月内累计运用超募资产的薪水成功 1 亿元人民币

或许占这次实践募集资产净总值的级别成功 10%从一边至另一边的(含本数);

(五)本公司拟收买的得意地关系市。;

(6)公司股权迫使详细劝告某事;

(七)同伙以所持使加入清偿公司义务;;

(8)对Shar维护有得意地心情的相关性事项。;

(九)公司条例规则的否则必要上网决议的事项。;

(十)上海担保市所网上开票事项。”

现为:

“八十分之一二条   同伙大会应设为,以现场聚会的使格式化集合,根本原则洛杉矶、

行政规章、奇纳证监会的规则和公司条例,采取电网络方式为同伙分担同伙大会提

供舒适的,助长同伙行使决议。”

4、第84条(原第83条),董事选中的的修正、监事积聚开票制

规则。

原为:

第83条董事、监事民事法庭该当请教同伙会。。公

董事选中的处、监事不按积聚开票制开票。董事、掌管遵照以下挨次

序文据以取名:

(一)董事会、同伙可以比照规则劝告打手势;,劝告董事报考者的特赞,经过同伙

大会选中的确定;董事会、中西部及东部各州的县代表大会和同伙可以比照规则劝告打手势。,有权建议表示心甘监视办事选人

人,经过同伙部代表大会选中的确定;

(2)董事会、中西部及东部各州的县代表大会、单一或合持股人发行的已发行使加入总额

是你这么说的嘛!同伙有权劝告孤独报考者。,经过同伙部代表大会选中的确定;

(3)被据以取名为董事(孤独董事)、监事报考者心甘担负董事。(孤独性

董事)、监事的委托书该当请教董事会;被被据以取名人应以书面使格式化使格式化

劝告据以取名,劝告信应附有报考者的简历。。

(4)董事会应审察并认同据以取名的、在公司条例规则的规章和必须先具备的较晚地,

民事法庭将会发布,并请教同伙大会决议。。

(五)董事会董事的选中的。、在孤独董事和SU同伙大会领先,比照规

上升的同伙演示董事、孤独董事、监事报考者简历、根本处境和坦率的表现;”

现为:

八十分之一四条董事、监事民事法庭该当请教同伙会。。公

同伙大会董事的选中的、当掌管开票时,公司用桩支撑同伙级别在30%从一边至另一边的,

应采取积聚开票制。。

前款所称积聚开票制是指:,每就是决议的股

股权及拟董事的选中的、同数监事的决议,同伙的决议与同伙的决议相同的。

所持使加入数与董事总额之积,同伙可以释放担负董事。、监事

报考者开票权的分派,它可以散布在多的人中,你也可以专注于独一,据主管说、

监事报考者得票挨次,根本原则董事的离任处境选出董事、监事人数,你拿到票了。

多的人获选。

在同伙大会对董事报考者或高级管理全体员工举行决议前,节目主持人或其详述的提出全体员工

当积聚开票体系被解说时,确保同伙特赞行使决议。

董事、掌管遵照以下挨次序文据以取名:

(一)、董事会和同伙根本原则法度可以劝告打手势。,劝告董事报考者的特赞,合单位

东部代表大会选中的确定;董事会、中西部及东部各州的县代表大会和同伙可以比照规则劝告打手势。,有权建议表示心甘监视办事

选人,经过同伙部代表大会选中的确定;

(2)董事会、中西部及东部各州的县代表大会、单一或合持股人发行的已发行使加入总额

是你这么说的嘛!同伙有权劝告孤独报考者。,经过同伙部代表大会选中的确定;

(3)被据以取名为董事(孤独董事)、监事报考者心甘担负董事。(孤独性

董事)、监事的委托书该当请教董事会;被被据以取名人应以书面使格式化使格式化

劝告据以取名,劝告信应附有报考者的简历。。

(4)董事会应审察并认同据以取名的、在公司条例规则的规章和必须先具备的较晚地,

民事法庭将会发布,并请教同伙大会决议。。

(五)董事会董事的选中的。、在孤独董事和SU同伙大会领先,比照规

上升的同伙演示董事、孤独董事、监事报考者简历、根本处境和坦率的表现;”

5、修正第116条(原第115条)

原为:

“最重要的百一十五个人组成的橄榄球队条   公司副董事长帮助某人做某事董事长任务,主席不克不及尽职

不尽职的人,由半场从一边至另一边董事协同选中的发生的副董事长为:;副主席不克不及

实行张贴或不尽职的人,超越半场的董事协同据以取名一名董事实行其应变量。。”

现为:

“最重要的百一十六条   公司副董事长帮助某人做某事董事长任务,主席不克不及尽职

不尽职的人,副主席尽职;副主席不克不及尽职者不实行张贴

的,超越半场的董事协同据以取名一名董事实行其应变量。。”

6、修正第198条(原第197条)

原为:

本方式所称第197条、\”里边\”、\”以下\”,二者都都遏制根本数字;\”易怒的

\”、\”越过\”、\”少于\”、more than不遏制根本数字。”

现为:

本方式所称第198条、\”里边\”二者都都遏制根本数字; \”越过\”、\”少于\”、

more than不遏制根本数字。”

二、对谷胱甘肽同伙大聚会事挨次的次要修正

1、居第二位的十二条的修正

原为:

居第二位的十二条聚会工夫该当在聚会迂回的中表明。、得第二名,认同股权指示

日。股权指示日与聚会日的变换。一旦股权指示日期

认同,无改动。”

现为:

居第二位的十二条聚会工夫该当在聚会迂回的中表明。、得第二名,股权指示日的使成为,

详述的采取现场和在线开票方式,还演示了同伙的挨次和关系到注意事项。

容。股权指示日与聚会日的变换。一旦股权指示日期

认同,无改动。”

2、居第二位的十四个条的修正

原为:

居第二位的十四个条公司集合同伙会的得第二名为:。

同伙大会设为,以现场聚会的使格式化集合。现场聚会除外,经公司董

董事会授权,公司可以在线开票,表示心甘电网络开票平台,助长同伙行使

决议。公公司集合同伙大会从容拥护者事项:,应向同伙表示心甘在线Votin:

(一)公司发行股;;、可替换债券及经奇纳担保人的监视管理机构认可的债券

其否则担保性格;

(二)公司得意地资产重组;

(三)公司以超越分的次募集资产薪水 10%从一边至另一边的弃置不顾募集资产临时雇员用于补充物

流动资产;

(4)公司股权迫使详细劝告某事;

(五)同伙该当以其出资额清偿对股上市的公司的义务。;

(六)对公司维护有得意地心情的关系到事项。;

(七)公司条例规则的否则必要上网决议的事项。;

(八)上海担保市所网上开票事项。”

现为:

居第二位的十四个条公司同伙大会的得第二名列举如下::公司永久住处为抚州市。。

同伙大会应设为,以现场聚会的使格式化集合,根本原则洛杉矶、行政规章、中

奇纳证监会的规则和公司条例,采取电网络方式助长同伙插一脚同伙大会,手边的

同伙行使决议。”

3、四十分之一一则,两个附加党派

原为:

第41条同伙与待思索事项关系到时,应忍住开票,其

所欺骗决议的使加入不数字列席同伙大会有表合法特赞使加入总额。

公司欺骗本公司使加入,无决议。,这党派使加入不遏制在列席聚会的同伙中。决

使加入总额。”

现时(添加居第二位的个)、第4和2段):

第41条同伙与待思索事项关系到时,应忍住开票,其

所欺骗决议的使加入不数字列席同伙大会有表合法特赞使加入总额。

同伙大会从容心情公司维护的得意地事项时,中小出资者开票

单独占度开票。单独占度开票树或花草结果该当即时坦率的演示。

公司欺骗本公司使加入,无决议。,这党派使加入不遏制在列席聚会的同伙中。决

使加入总额。

董事会、孤独董事和契合相关性想要的同伙可以。

同伙决议的征集该当详尽的演示通讯。。取缔付费或

定相补偿的方式征集同伙开票权。公司不得建议最小量持股级别举行为讨论而劝告。

制。”

4、四十分之一二条,董事选中的的修正、四处走动的监事积聚决议的规则

原为:

四十分之一二条同伙大会董事的选中的。、当掌管开票时,无积聚开票制。”

现为:

“董事、监事民事法庭该当请教同伙会。。公司同伙大会

董事的选中的、当掌管开票时,公司用桩支撑同伙级别在30%从一边至另一边的,将会合适的扭伤

积开票制。

前款所称积聚开票制是指:,每就是决议的股

股权及拟董事的选中的、同数监事的决议,同伙的决议与同伙的决议相同的。

所持使加入数与董事总额之积,同伙可以释放担负董事。、监事

报考者开票权的分派,它可以散布在多的人中,你也可以专注于独一,据主管说、

监事报考者得票挨次,根本原则董事的离任处境选出董事、监事人数,你拿到票了。

多的人获选。

在同伙大会对董事报考者或高级管理全体员工举行决议前,节目主持人或其详述的提出全体员工

当积聚开票体系被解说时,确保同伙特赞行使决议。”

5、第五十五个人组成的橄榄球队条,添加相位。

原为:

第五十五个人组成的橄榄球队条公司同伙会后果的使满意、行政规章有病的。

同伙大会集合挨次、违背LA开票、行政规章或公司条例,或

后果使满意违背公司条例的。,同伙可以在作出后果之日起60一两天内,向群众呼吁

取消。”

现时(添加居第二位的个)款):

第五十五个人组成的橄榄球队条公司同伙会后果的使满意、行政规章有病的。

公司用桩支撑同伙、实践把持人不得限度局限或障碍中小值得买的东西。,

公司和中小企业的合法合法特赞。

同伙大会集合挨次、违背LA开票、行政规章或公司条例,或

后果使满意违背公司条例的。,同伙可以自作出后果之日起60一两天内作出后果。,向群众呼吁撤

销。”

以此方式迂回的。

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董事会

2014年8月29日