冠城大通股份有限公司关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的公告

转债命名遗传密码:110028_约会替换的缩写:冠城转债

              冠城大通趣味趣味有限公司说起主编

通用电气公司条例和委托书公报

董事会及每个人董事保证人:、给错误的劝告性声称

或重大的滴,于是其使满意的忠实、精密和完整性承当个人和协同义务。

理由《一份上市的公司条例导》、一份上市的公司伙伴大会

会常客(2014年主编)》及中国1971证监会福建接管局《说起更提高围攻者合法兴趣

狱吏任务的布告》(闽证监公司字[2014]147号)等中间定位规则,公司第九任董事

大会第十三倍的数警卫官讨论经过了修正案。<冠城大通趣味趣味有限公司条例>将一军和

说起修正案<冠城大通趣味趣味有限公司伙伴大会委托书>建议(详见完全同样的日记账)

中国1971使结合报、《上海使结合报》和《上海商厦》网站上的冠城大通一份

份趣味有限公司第九任董事会第十三倍的数警卫官果断公报》)。

一、关城大同趣味趣味有限公司条例次要主编使满意

1、加法运算第22条。同时,对协会习惯和习惯编号的通信的对准,本条目说得中肯无论哪一个空间都指

援用的条目编号也通信的地停止了对准。。

“秒十二条     公司经中国1971使结合人的监视管理市政服务性的机构制裁并于 2014 年 7 月向社

公共的发行1.18亿元人民币可替换公司债券购买证。可替换公司债券购买证可由有人理由Convertib有。

发行时替换公司债券购买证的使恳求和按次,可替换公司债券购买证转为公司一份,

趣味让加法运算注册资本,注册资本更动注册该当根据其次的规则应付:。”

2、第80条(原第79条),两个附加使分裂。

原为:

第七十九点钟条伙伴所代表的有选中的的趣味数额(包罗

行使选中的,每股有一票。。

公司相当本公司趣味不注意选中的。。,这使分裂趣味不包罗在列席警卫官的伙伴中。

合法兴趣趣味总额。”

如今(添加秒个)、第4和2段):

“第八日十的条     伙伴(包罗伙伴代理人)以其所代表的有选中的的趣味数额

行使选中的,每股有一票。。

伙伴大会讨论所有物公司维护的重大的事项时,中小型围攻者的开票应在

确限度开票。单确限度开票算是该当即时公共的显示。

公司相当本公司趣味不注意选中的。。,这使分裂趣味不包罗在列席警卫官的伙伴中。

合法兴趣趣味总额。

董事会、孤独董事和契合中间定位必需品的伙伴可以。

伙伴选中的的征集该当充足的显示物。。取缔付费或

不公开的关心的方式征集伙伴开票权。公司不得建议最低限度持股衡量停止恳求。

制。”

3、第82条修正案(原第81条)

原为:

第八日十的二条公司保证人伙伴大会的法度上的义务。、在失效的的前述的各点下,经过杂多的方式

和方式,助长伙伴插脚伙伴大会。现场警卫官除外,经公司董市政服务性的机构制裁,

公司可以在线开票,开价方法开票平台,助长伙伴行使选中的。公

公司召集伙伴大会讨论其次的事项:,应向伙伴开价在线Votin:

(一)公司发行一份;;、可替换公司债券购买证及经中国1971使结合人的监视管理机构审阅的公司债券购买证

其如此等等使结合训练;

(二)公司重大的资产重组;

(三)公司以超越逾次募集资产款项 10%从一边至另一边的弃置不顾募集资产临时雇员用于粮食

流动资产;

(四)公司单次或许 12 个月内累计应用超募资产的款项遂愿 1 亿元人民币

或许占这次现实募集资产净总值的衡量遂愿 10%从一边至另一边的(含本数);

(五)本公司拟收买的重大的关系市。;

(6)公司股权驱动力平面图;

(七)伙伴以所持趣味清偿公司约会;;

(8)对Shar维护有重大的所有物的中间定位事项。;

(九)公司条例规则的如此等等必要上网投票表决的事项。;

(十)上海使结合市所网上开票事项。”

现为:

“第八日十的二条   伙伴大会应设为,以现场警卫官的形成召集,理由洛杉矶、

行政规章、中国1971证监会的规则和公司条例,采取方法方式为伙伴列席伙伴大会提

供近便的,助长伙伴行使选中的。”

4、第84条(原第83条),董事选中的的修正、监事积聚开票制

规则。

原为:

第83条董事、监事民事法庭该当在内伙伴会。。公

董事选中的处、监事不按积聚开票制开票。董事、掌管遵照以下按次

序文确定:

(一)董事会、伙伴可以根据规则瞄准意向;,瞄准董事报考者的兴趣,经过伙伴

大会选中的确定;董事会、中西部及东部各州的县节食和伙伴可以根据规则瞄准意向。,有权建议开价监视服务性的选人

人,经过伙伴部节食选中的确定;

(2)董事会、中西部及东部各州的县节食、单一或兼并持股人发行的已发行趣味总额

前述的伙伴有权瞄准孤独报考者。,经过伙伴部节食选中的确定;

(3)被确定为董事(孤独董事)、监事报考者愿望使忙碌董事。(孤独性

董事)、监事的委托书该当在内董事会;被被确定人应以书面形成形成

任命确定,任命信应附有报考者的简历。。

(4)董事会应审察并证实确定的、在公司条例规则的规章和使恳求接近末期的,

民事法庭将会颁布,并在内伙伴大会投票表决。。

(五)董事会董事的选中的。、在孤独董事和SU伙伴大会先于,根据规

任职培训伙伴显示董事、孤独董事、监事报考者简历、根本命运和公共的宣言;”

现为:

第八日十的四条董事、监事民事法庭该当在内伙伴会。。公

伙伴大会董事的选中的、当掌管开票时,公司重大利益伙伴衡量在30%从一边至另一边的,

应采取积聚开票制。。

前款所称积聚开票制是指:,每最好的选中的的一份

股权及拟董事的选中的、同数监事的选中的,伙伴的选中的与伙伴的选中的恒等的。

所持趣味数与董事总额之积,伙伴可以自在使忙碌董事。、监事

报考者开票权的分派,它可以散布在差不多人中,你也可以专注于一体,据用头顶说、

监事报考者得票按次,理由董事的去职命运选出董事、监事人数,你拿到票了。

差不多人中选。

在伙伴大会对董事报考者或高级管理作为正式工作人员的停止投票表决前,经理或其命名作为正式工作人员的

当积聚开票零碎被解说时,确保伙伴右方的行使选中的。

董事、掌管遵照以下按次序文确定:

(一)、董事会和伙伴理由法度可以瞄准意向。,瞄准董事报考者的兴趣,兼并单位

东部节食选中的确定;董事会、中西部及东部各州的县节食和伙伴可以根据规则瞄准意向。,有权建议开价监视服务性的

选人,经过伙伴部节食选中的确定;

(2)董事会、中西部及东部各州的县节食、单一或兼并持股人发行的已发行趣味总额

前述的伙伴有权瞄准孤独报考者。,经过伙伴部节食选中的确定;

(3)被确定为董事(孤独董事)、监事报考者愿望使忙碌董事。(孤独性

董事)、监事的委托书该当在内董事会;被被确定人应以书面形成形成

任命确定,任命信应附有报考者的简历。。

(4)董事会应审察并证实确定的、在公司条例规则的规章和使恳求接近末期的,

民事法庭将会颁布,并在内伙伴大会投票表决。。

(五)董事会董事的选中的。、在孤独董事和SU伙伴大会先于,根据规

任职培训伙伴显示董事、孤独董事、监事报考者简历、根本命运和公共的宣言;”

5、修正第116条(原第115条)

原为:

“最初的百一十五个人组成的橄榄球队条   公司副董事长辅助装置董事长任务,主席不克不及尽职

不尽职的人,由半场从一边至另一边董事协同选中的发生的副董事长为:;副主席不克不及

实行生意或不尽职的人,超越半场的董事协同确定一名董事实行其恩惠。。”

现为:

“最初的百一十六条   公司副董事长辅助装置董事长任务,主席不克不及尽职

不尽职的人,副主席尽职;副主席不克不及尽职者不实行生意

的,超越半场的董事协同确定一名董事实行其恩惠。。”

6、修正第198条(原第197条)

原为:

本习惯所称第197条、\”里边\”、\”以下\”,二者都都包住根本数字;\”不满足的

\”、\”越过\”、\”在下面\”、more than不包住根本数字。”

现为:

本习惯所称第198条、\”里边\”二者都都包住根本数字; \”越过\”、\”在下面\”、

more than不包住根本数字。”

二、对谷胱甘肽伙伴大会委托书的次要修正

1、秒十二条的修正

原为:

秒十二条警卫官工夫该当在警卫官布告中表明。、核心,证实股权注册

日。股权注册日与警卫官日的交替。一旦股权注册日期

证实,无改动。”

现为:

秒十二条警卫官工夫该当在警卫官布告中表明。、核心,股权注册日的到达,

明确的采取现场和在线开票方式,还显示了伙伴的按次和涉及注意事项。

容。股权注册日与警卫官日的交替。一旦股权注册日期

证实,无改动。”

2、秒十四岁条的修正

原为:

秒十四岁条公司召集伙伴会的核心为:。

伙伴大会设为,以现场警卫官的形成召集。现场警卫官除外,经公司董

市政服务性的机构制裁,公司可以在线开票,开价方法开票平台,助长伙伴行使

选中的。公公司召集伙伴大会讨论其次的事项:,应向伙伴开价在线Votin:

(一)公司发行一份;;、可替换公司债券购买证及经中国1971使结合人的监视管理机构审阅的公司债券购买证

其如此等等使结合训练;

(二)公司重大的资产重组;

(三)公司以超越逾次募集资产款项 10%从一边至另一边的弃置不顾募集资产临时雇员用于粮食

流动资产;

(4)公司股权驱动力平面图;

(五)伙伴该当以其出资额清偿对一份上市的公司的约会。;

(六)对公司维护有重大的所有物的涉及事项。;

(七)公司条例规则的如此等等必要上网投票表决的事项。;

(八)上海使结合市所网上开票事项。”

现为:

秒十四岁条公司伙伴大会的核心列举如下::公司住址为抚州市。。

伙伴大会应设为,以现场警卫官的形成召集,理由洛杉矶、行政规章、中

中国1971证监会的规则和公司条例,采取方法方式助长伙伴插脚伙伴大会,近便的

伙伴行使选中的。”

3、月的第四日十的一则,两个附加使分裂

原为:

第41条伙伴与待思索事项涉及时,应把持开票,其

所有选中的的趣味不号码列席伙伴大会有表合法兴趣趣味总额。

公司有本公司趣味,无选中的。,这使分裂趣味不包罗在列席警卫官的伙伴中。决

趣味总额。”

如今(添加秒个)、第4和2段):

第41条伙伴与待思索事项涉及时,应把持开票,其

所有选中的的趣味不号码列席伙伴大会有表合法兴趣趣味总额。

伙伴大会讨论所有物公司维护的重大的事项时,中小围攻者开票

单确限度开票。单确限度开票算是该当即时公共的显示。

公司有本公司趣味,无选中的。,这使分裂趣味不包罗在列席警卫官的伙伴中。决

趣味总额。

董事会、孤独董事和契合中间定位必需品的伙伴可以。

伙伴选中的的征集该当充足的显示物。。取缔付费或

不公开的关心的方式征集伙伴开票权。公司不得建议最低限度持股衡量停止恳求。

制。”

4、月的第四日十的二条,董事选中的的修正、说起监事积聚选中的的规则

原为:

月的第四日十的二条伙伴大会董事的选中的。、当掌管开票时,无积聚开票制。”

现为:

“董事、监事民事法庭该当在内伙伴会。。公司伙伴大会

董事的选中的、当掌管开票时,公司重大利益伙伴衡量在30%从一边至另一边的,将会恳求困倦的

积开票制。

前款所称积聚开票制是指:,每最好的选中的的一份

股权及拟董事的选中的、同数监事的选中的,伙伴的选中的与伙伴的选中的恒等的。

所持趣味数与董事总额之积,伙伴可以自在使忙碌董事。、监事

报考者开票权的分派,它可以散布在差不多人中,你也可以专注于一体,据用头顶说、

监事报考者得票按次,理由董事的去职命运选出董事、监事人数,你拿到票了。

差不多人中选。

在伙伴大会对董事报考者或高级管理作为正式工作人员的停止投票表决前,经理或其命名作为正式工作人员的

当积聚开票零碎被解说时,确保伙伴右方的行使选中的。”

5、第五十五个人组成的橄榄球队条,添加部门。

原为:

第五十五个人组成的橄榄球队条公司伙伴会果断的使满意、行政规章失效的。

伙伴大会召集按次、违背LA开票、行政规章或公司条例,或

果断使满意违背公司条例的。,伙伴可以在作出果断之日起60一半天,向群众呼吁

取消。”

如今(添加秒个)款):

第五十五个人组成的橄榄球队条公司伙伴会果断的使满意、行政规章失效的。

公司重大利益伙伴、现实把持人不得限度局限或障碍中小花费。,

公司和中小企业的合法合法兴趣。

伙伴大会召集按次、违背LA开票、行政规章或公司条例,或

果断使满意违背公司条例的。,伙伴可以自作出果断之日起60一半天作出果断。,向群众呼吁撤

销。”

格外地布告。

                                                  冠城大通趣味趣味有限公司

董事会

2014年8月29日