冠城大通股份有限公司关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的公告

转债行为准则:110028_债权替换的缩写:冠城转债

              冠城大通存货的存货的有限公司向修正

通用电气公司条例和现行命令公报

董事会及一切董事抵押:、给错误的劝告性供述

或伟大人物不予应用,也其使满意的事实、诚实和完整性承当个人和协同倾向。

基金《一份上市的公司条例展览》、一份上市的公司合伙大会

会有规律的(2014年修正)》及奇纳证监会福建接管局《向推动提高出资者合法正常的

守护任务的绕行的》(闽证监公司字[2014]147号)等相关性规则,公司第九任董事

大会第十三倍开会认为经过了修正案。<冠城大通存货的存货的有限公司条例>猜想和

向修正案<冠城大通存货的存货的有限公司合伙大会现行命令>建议(详见类似日记账)

奇纳保安的报、《上海保安的报》和《上海商厦》网站上的冠城大通一份

份存货的有限公司第九任董事会第十三倍开会判决公报》)。

一、关城大同存货的存货的有限公司条例首要修正使满意

1、添加第22条。同时,对协会管理和管理编号的一致的修补,本条目射中靶子稍微得名次都指

援用的条目编号也一致的地停止了修补。。

“秒十二条     公司经奇纳保安的人的监视管理政务会同意并于 2014 年 7 月向社

过去的发行1.18亿元人民币可替换公司债券购买证。可替换公司债券购买证可由欺骗人基金Convertib欺骗。

发行时替换公司债券购买证的授权和按次,可替换公司债券购买证转为公司一份,

存货的让添加注册资本,注册资本更动记录该当比照拥护者规则引导:。”

2、第80条(原第79条),两个附加一部分。

原为:

第七十九点钟条合伙所代表的有决议的存货的数额(包孕

行使决议,每股有一票。。

公司欺骗的本公司存货的缺席决议。。,这一部分存货的不包孕在列席开会的合伙中。

合法正常的存货的总额。”

现时(添加秒个)、第4和2段):

“八十分之一的条     合伙(包孕合伙代理人)以其所代表的有决议的存货的数额

行使决议,每股有一票。。

合伙大会认为撞击公司使加入的伟大人物事项时,中小型出资者的开票应在

独占度开票。单独占度开票成果该当即时过去的表现出。

公司欺骗的本公司存货的缺席决议。。,这一部分存货的不包孕在列席开会的合伙中。

合法正常的存货的总额。

董事会、孤独董事和适合相关性规定的合伙可以。

合伙决议的征集该当充满表现出通信。。制止付费或

不公开的思索的方式征集合伙开票权。公司不得建议最低消费持股相称停止细查。

制。”

3、第82条修正案(原第81条)

原为:

八十分之一的二条公司抵押合伙大会的正当。、在白白的预述下,经过各式各样的方式

和方式,助长合伙插一脚合伙大会。现场开会除外,经公司董联邦储备委员会同意,

公司可以在线开票,预约建立工作关系开票平台,助长合伙行使决议。公

公司集合合伙大会认为拥护者事项:,应向合伙预约在线Votin:

(一)公司发行一份;;、可替换公司债券购买证及经奇纳保安的人的监视管理机构审定的公司债券购买证

其宁静保安的产仔;

(二)公司伟大人物资产重组;

(三)公司以超越度的次募集资产概括 10%不只是的弃置不顾募集资产临时工用于互补的

流动资产;

(四)公司单次或许 12 个月内累计应用超募资产的概括成功 1 亿元人民币

或许占这次现实募集资产净总值的相称成功 10%不只是的(含本数);

(五)本公司拟收买的伟大人物关系市。;

(6)公司股权开车项目;

(七)合伙以所持存货的清偿公司债权;;

(8)对Shar使加入有伟大人物撞击的相关性事项。;

(九)公司条例规则的宁静必要上网公认的事项。;

(十)上海保安的市所网上开票事项。”

现为:

“八十分之一的二条   合伙大会应设为,以现场开会的发生集合,基金洛杉矶、

行政规章、奇纳证监会的规则和公司条例,采取建立工作关系方式为合伙参与合伙大会提

供从容的,助长合伙行使决议。”

4、第84条(原第83条),董事确定的修正、监事积聚开票制

规则。

原为:

第83条董事、监事民事法庭该当在内合伙会。。公

董事确定处、监事不按积聚开票制开票。董事、掌管遵照以下按次

序文建造:

(一)董事会、合伙可以比照规则增加投标;,增加董事申请求职者的正常的,经过合伙

大会确定确定;董事会、中西部及东部各州的县国民大会和合伙可以比照规则增加投标。,有权建议预约监视检修选人

人,经过合伙部国民大会确定确定;

(2)董事会、中西部及东部各州的县国民大会、单一或合持股人发行的已发行存货的总额

是你这么说的嘛!合伙有权增加孤独申请求职者。,经过合伙部国民大会确定确定;

(3)被建造为董事(孤独董事)、监事申请求职者自觉自愿使从事董事。(孤独性

董事)、监事的委托书该当在内董事会;被被建造人应以书面发生发生

保举建造,保举信应附有申请求职者的简历。。

(4)董事会应审察并鉴定建造的、在公司条例规则的规章和授权以后,

民事法庭应当发布,并在内合伙大会公认。。

(五)董事会董事的确定。、在孤独董事和SU合伙大会垄断,比照规

上升的合伙表现出董事、孤独董事、监事申请求职者简历、根本影响和过去的摊牌;”

现为:

八十分之一的四条董事、监事民事法庭该当在内合伙会。。公

合伙大会董事的确定、当掌管开票时,公司用桩支撑合伙相称在30%不只是的,

应采取积聚开票制。。

前款所称积聚开票制是指:,每可是决议的一份

股权及拟董事的确定、同数监事的决议,合伙的决议与合伙的决议同样的人。

所持存货的数与董事总额之积,合伙可以自在使从事董事。、监事

申请求职者开票权的分派,它可以散布在很多的人中,你也可以专注于人家,据首脑说、

监事申请求职者得票按次,基金董事的去职影响选出董事、监事人数,你拿到票了。

很多的人中选。

在合伙大会对董事申请求职者或高级管理任职于停止公认前,经理或其命名任职于

当积聚开票零碎被解说时,确保合伙右边行使决议。

董事、掌管遵照以下按次序文建造:

(一)、董事会和合伙基金法度可以增加投标。,增加董事申请求职者的正常的,合单位

东部国民大会确定确定;董事会、中西部及东部各州的县国民大会和合伙可以比照规则增加投标。,有权建议预约监视检修

选人,经过合伙部国民大会确定确定;

(2)董事会、中西部及东部各州的县国民大会、单一或合持股人发行的已发行存货的总额

是你这么说的嘛!合伙有权增加孤独申请求职者。,经过合伙部国民大会确定确定;

(3)被建造为董事(孤独董事)、监事申请求职者自觉自愿使从事董事。(孤独性

董事)、监事的委托书该当在内董事会;被被建造人应以书面发生发生

保举建造,保举信应附有申请求职者的简历。。

(4)董事会应审察并鉴定建造的、在公司条例规则的规章和授权以后,

民事法庭应当发布,并在内合伙大会公认。。

(五)董事会董事的确定。、在孤独董事和SU合伙大会垄断,比照规

上升的合伙表现出董事、孤独董事、监事申请求职者简历、根本影响和过去的摊牌;”

5、修正第116条(原第115条)

原为:

“最重要的百一十五个人组成的橄榄球队条   公司副董事长机器助手董事长任务,主席不克不及尽职

不尽职的人,由半个的不只是董事协同确定发生的副董事长为:;副主席不克不及

实行事务或不尽职的人,超越半个的的董事协同建造一名董事实行其负责任。。”

现为:

“最重要的百一十六条   公司副董事长机器助手董事长任务,主席不克不及尽职

不尽职的人,副主席尽职;副主席不克不及尽职者不实行事务

的,超越半个的的董事协同建造一名董事实行其负责任。。”

6、修正第198条(原第197条)

原为:

本管理所称第197条、\”里边\”、\”以下\”,两者都都表现根本数字;\”易怒的

\”、\”外道\”、\”小于\”、more than不表现根本数字。”

现为:

本管理所称第198条、\”里边\”两者都都表现根本数字; \”外道\”、\”小于\”、

more than不表现根本数字。”

二、对谷胱甘肽合伙大会现行命令的首要修正

1、秒十二条的修正

原为:

秒十二条开会工夫该当在开会绕行的中表明。、圆图,鉴定股权记录

日。股权记录日与开会日的空间。一旦股权记录日期

鉴定,无改动。”

现为:

秒十二条开会工夫该当在开会绕行的中表明。、圆图,股权记录日的复兴,

详述的采取现场和在线开票方式,还表现出了合伙的按次和使关心注意事项。

容。股权记录日与开会日的空间。一旦股权记录日期

鉴定,无改动。”

2、秒第十四条的修正

原为:

秒第十四条公司集合合伙会的圆图为:。

合伙大会设为,以现场开会的发生集合。现场开会除外,经公司董

联邦储备委员会同意,公司可以在线开票,预约建立工作关系开票平台,助长合伙行使

决议。公公司集合合伙大会认为拥护者事项:,应向合伙预约在线Votin:

(一)公司发行一份;;、可替换公司债券购买证及经奇纳保安的人的监视管理机构审定的公司债券购买证

其宁静保安的产仔;

(二)公司伟大人物资产重组;

(三)公司以超越度的次募集资产概括 10%不只是的弃置不顾募集资产临时工用于互补的

流动资产;

(4)公司股权开车项目;

(五)合伙该当以其出资额清偿对一份上市的公司的债权。;

(六)对公司使加入有伟大人物撞击的使关心事项。;

(七)公司条例规则的宁静必要上网公认的事项。;

(八)上海保安的市所网上开票事项。”

现为:

秒第十四条公司合伙大会的圆图如次::公司住址为抚州市。。

合伙大会应设为,以现场开会的发生集合,基金洛杉矶、行政规章、中

奇纳证监会的规则和公司条例,采取建立工作关系方式助长合伙插一脚合伙大会,出恭

合伙行使决议。”

3、四十分之一的一件商品,两个附加一部分

原为:

第41条合伙与待思索事项使关心时,应使白白开票,其

所欺骗决议的存货的不标号列席合伙大会有表合法正常的存货的总额。

公司欺骗本公司存货的,无决议。,这一部分存货的不包孕在列席开会的合伙中。决

存货的总额。”

现时(添加秒个)、第4和2段):

第41条合伙与待思索事项使关心时,应使白白开票,其

所欺骗决议的存货的不标号列席合伙大会有表合法正常的存货的总额。

合伙大会认为撞击公司使加入的伟大人物事项时,中小出资者开票

单独占度开票。单独占度开票成果该当即时过去的表现出。

公司欺骗本公司存货的,无决议。,这一部分存货的不包孕在列席开会的合伙中。决

存货的总额。

董事会、孤独董事和适合相关性规定的合伙可以。

合伙决议的征集该当充满表现出通信。。制止付费或

不公开的思索的方式征集合伙开票权。公司不得建议最低消费持股相称停止细查。

制。”

4、四十分之一的二条,董事确定的修正、向监事积聚决议的规则

原为:

四十分之一的二条合伙大会董事的确定。、当掌管开票时,无积聚开票制。”

现为:

“董事、监事民事法庭该当在内合伙会。。公司合伙大会

董事的确定、当掌管开票时,公司用桩支撑合伙相称在30%不只是的,应当调解一段音乐

积开票制。

前款所称积聚开票制是指:,每可是决议的一份

股权及拟董事的确定、同数监事的决议,合伙的决议与合伙的决议同样的人。

所持存货的数与董事总额之积,合伙可以自在使从事董事。、监事

申请求职者开票权的分派,它可以散布在很多的人中,你也可以专注于人家,据首脑说、

监事申请求职者得票按次,基金董事的去职影响选出董事、监事人数,你拿到票了。

很多的人中选。

在合伙大会对董事申请求职者或高级管理任职于停止公认前,经理或其命名任职于

当积聚开票零碎被解说时,确保合伙右边行使决议。”

5、第五十五个人组成的橄榄球队条,添加筹办。

原为:

第五十五个人组成的橄榄球队条公司合伙会判决的使满意、行政规章白白。

合伙大会集合按次、违背LA开票、行政规章或公司条例,或

判决使满意违背公司条例的。,合伙可以在作出判决之日起60一两天内,向大众呼吁

取消。”

现时(添加秒个)款):

第五十五个人组成的橄榄球队条公司合伙会判决的使满意、行政规章白白。

公司用桩支撑合伙、现实把持人不得限度局限或障碍中小投入。,

公司和中小企业的合法合法正常的。

合伙大会集合按次、违背LA开票、行政规章或公司条例,或

判决使满意违背公司条例的。,合伙可以自作出判决之日起60一两天内作出判决。,向大众呼吁撤

销。”

专门地绕行的。

                                                  冠城大通存货的存货的有限公司

董事会

2014年8月29日