山东威达机械股份有限公司独立董事2008年度述职报告(戴继雄)

山东威达卫民木工机械厂

    

2008年孤独董事年度公报

配偶和代表:

自己于2006年12月19日经山东威达卫民木工机械厂(以下约分“公司”)2006

第一暂时配偶大会提议公司孤独董事,2008年业绩期刊

告如次:

如山东威达卫民木工机械厂的孤独董事,阵地公司条例、几乎上市

几乎营造孤独董事惯例的传导微量、《公司条例》、论提出大众股配偶

几乎权利防守的若干不变的、中微不足道的一小笔钱董事行动标准、

孤独董事惯例的不变的和断言及中间定位不变的,我在2008任务,战士

尽职,效忠的臣民公务,肯定的接合处中间定位接触,以为如何董事接触案,与公司相干到

孤独微量,使充满活动孤独董事的孤独功能,人们事实上防守了公司及其配偶,最最

大众股配偶的利害相干。现将2008年度实现孤独董事应变量情境报告请示如次:

一、列席董事会和配偶大会

2008年,我接合处了公司的董事会和配偶会。,效忠的臣民实现孤独董事应变量,认

2008年董事会、配偶大会的聚集适合法度不变的。,有重大意义的事情方针决策事项是平稳的的

中间定位顺序已实现,合法无效。

2008年,公司共聚集了七届董事会。,我亲自列席了所相当董事会。。我可以准时列席。

董事会接触,汇票的对价,节俭的行使选举权,维持公司全部的利害相干

于是多数配偶的利害相干。2008年度,我睬思索了涉及给德雷董事会的承认提案。,认

因这些法案并没伤害到承认配偶,异乎寻常地多数配偶的利害相干,到这地步,承认人都投了赞成者。,没

反、弃权的情境。

二、宣布孤独微量情境

2008年度,我尽职。、勤奋的尽职,对公司运营的详细的包含,孤独于更两个

董事们一个心眼为公司新学生较年长者支配人。、中间定位方资产占用及公司外用的授权情境

孤独微量,在学问成立的方针决策折叠中长了肯定的功能。2

1、2月4日,四届董事会第九次接触在公司聚集。,孤独微量如次:

(1)孤独董事的详细阐明和孤独微量

阵地中国论文人的监视支配协商会议几乎普遍的本钱的不变的

干成绩的通牒》(证监发[2003]56 号)的不变的,如山东威达卫民木工机械厂的

孤独董事,人们与公司私有财产一致。、总效果配偶和出资者的税收,睬审察公司

不要考查和提名问题,孤独微量如次:

睬抑制,人们以为:公司仔细实现相干到不变的,表示保留或保存时用2007年12月31日

公司不代表敌手发作无论哪些费和另一边花费的钱。,公司也没筹借资产。

率直的或闪烁其词的预约给桩配偶和另一边R。本公司无积聚和水流的表面授权。

发作。公司应公司条例、论文法与中国论文人的监视支配协商会议几乎普遍的论文法

相干方本钱相互交换不变的及屡次发行通牒。

(二)孤独董事对公司续聘的孤独微量。

阵地几乎上市几乎营造孤独董事惯例的传导微量、《深圳论文市中

董事行动要点中间定位不变的,如山东威达机

机械均摊均摊对大众不完全开放的公司孤独董事(以下约分公司),现就公司续聘2008年度审计机构发

提名以下微量:

使生效后,中瑞岳华会计师事务承认限公司为公司号的中瑞岳华审字[2008]第

10846 2007年度审计期刊、正确报道了公司2007年的财务养护。

果品和货币流量养护,到这地步,单方赞同该公司将持续吸引住中茹。

从事金融活动审计机构。

(三)孤独董事对日常相干方市的孤独微量。

股本权益上市的公司因,如山东

威达卫民木工机械厂孤独董事(以下约分,人们与公司的相干市

情境早已睬反省过了。。人们以为:

公司2008年相干市价格根据市场价决议,应公道、户外、公平的基本原则,

董事会未发觉违背诚信基本原则的行动。,不存在伤害公司于是多数配偶的利害相干的行动,3

董事会以为如何相干市公报时。

(4)孤独董事对公司衣服的胸襟把持的孤独微量

阵地几乎上市几乎营造孤独董事惯例的传导微量、中微不足道的一小笔钱板股本权益上市的公司

《衣服的胸襟审计要点》和《孤独董事W》的相干到不变的,如山

东威达卫民木工机械厂孤独董事(以下约分,现为2007年董事会会员。

年度衣服的胸襟把持的本人评价期刊发提名以下微量:

经包含、受考验、制止,公司营造了较比圆房的衣服的胸襟把持惯例。

效的实现。公司衣服的胸襟把持本人评价期刊真实、成立报道公司衣服的胸襟把持惯例

复原物及行为情境。

2、公司第十四次董事会接触于,宣布孤独微量,如

下:

几乎收买文登市威达卫民木工机械厂刀具厂资产事情的孤独微量

作为公司的孤独董事人们与公司私有财产一致。于是总效果配偶掌管的姿态,睬思索过关关

几乎收买文登威达器厂股权的提议,文登威达机械会诊

对大众不完全开放的器厂子资产让拟定草案、中瑞岳华会计公司号的审计期刊、北京的旧称岳

英国 华威大学资产评价均摊对大众不完全开放的公司号评价期刊等中间定位贴壁纸,公司的收买,

发提名以下微量:

公司收买资产的相干到事项早已思索,中间定位董事合规性

营造了逃脱开票惯例。,应中间定位法规和ARI的不变的,方针决策机构顺序的正当

无效;收买行动前往资源的更遵从,公司间相干市缩减与桩均摊,有

前往公司的可持续开展;依靠机械力移动买价因为纸付出代价和付出代价中间的较小值。,

相干市的买价基本原则依照以下基本原则:,没伤害公司和另一边配偶利害相干的行动。。

三、公司现场考查

2008年任期,我应用现场列席接触的机遇提早

包含,于是公司董事、董事会大臣、财务掌管人及另一边中间定位任务人员私有财产常常碰,4

包含公司日常生产经纪情境,同时,关怀电视机、在报纸、用网覆盖和另一边培养液上广告公司

并期刊,低沉对公司的忧虑和忧虑。

四、为防守大众持股的合法权利所做的任务

1、公司物预告。公司可应《深圳论文市股本权益上市不变的》、《中

微不足道的一小笔钱板块股本权益上市的公司特殊不变的、公司物预告不变的及中间定位不变的,

2008年公司物预告的忠诚、正确、即时、完全。

2、执行对大众合法权利的防守。公司应阵地中间定位不变的即刻举行主编。

折叠公司条例。、《衣服的胸襟审计惯例》、物预告支配惯例、《募集资产

支配办法的应用、《出资者相干支配惯例》等不变的,董事会大臣作为出资者相干的承认

掌管支配人。充满防守总效果配偶最最大众股配偶的利害相干。

3、公司管理建筑风格与支配探索。期刊期内,人们到公司举行了现场考查。,

肯定的事实上实现孤独董事应变量。

公司决议书的有重大意义的事项,公司的物和物是提前引见的。

仔细复核,孤独、成立、节俭的行使由舆论决定;并时限听取公司相干到任务人员对公司

的生产经纪、支配和衣服的胸襟把持系统的复原物和执行、实现公司决议书、财务支配、

筹资申请、相干市、引见和期刊事情开展和使充满费P,

获取中间定位物,举行当场考查,实时包含公司静态。

在此基础上,时限向公司报告请示、相干市及另一边中间定位事项已成立化。、公平

的判别,提名了孤独的微量和中间定位的特殊阐明。,除实现上述的应变量外,董事会会员、实现执行

职情境,物预告的监视和制止等。,肯定的事实上实现孤独董事应变量,促

董事会方针决策的学问性和成立性,实在维持公司和社会大众利害相干

益。

我也常常睬体察本人反省的批改。,于是省论文人的监视支配局和深圳论文市

监视公司管理变革的执行,公司衣服的胸襟把持惯例的执行、日常

监视使生效相干市和OT的实现情境。

4、自习情境。肯定的想出相干到法度、法规和规章。,深化中间定位法规,异乎寻常地5

是屈尊做某事普遍的公司条例人管理建筑风格和社会大众股配偶权利防守等中间定位法规的看法和理

解,为了提出和提出防守C的利害相干的才能,长对大众均摊的知觉防守

东边权利思惟智力。

五、另一边任务合格证书

1、未提议聚集董事会;

2、未提名吸引住、遣散会计公司的提议;

3、未能孤独付定金保留表面审计和顾问机构。

六、碰方式

自己碰方式:021-63191010

2009年,我将应相干到孤独DI的法规。,持续重要的、勤

勉、效忠的臣民实现孤独董事应变量,提出类似董事会复原物、中西部及东部各州的县议会、支配与支配中间的差距

通与勾结,确保公司成立、公平、孤独经纪。,提出董事会方针决策才能

和领袖程度,为董事会预约方针决策会诊提议,提出公司方针决策程度和经纪执行,以

维持公司全部的利害相干和合法权利。我打算公司在董事会的领袖下。,在新

一年内行为更不变,普遍的运作,提出公司结清才能,私有财产公司行为、不变、健

健康开展,及于体现优良的出资者。

特别地期刊。

孤独董事: 戴继雄

2009年3月21日