上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

上海梅伦正广和分配有限性公司第五届董事会暂时相遇靠判定击败公报暨召集2010年首次暂时合伙大会的绕行的

董事会及整个董事誓言:、给错误的劝告性提到或很多的未顾及,因此实质的现实性、严格和完好无损性由人称代名词和协同承当义务。。

上海梅伦正广和分配有限性公司第五届董事会暂时相遇于2010年7月28日午后以现场和契合开票权结婚的方法召集,九名董事,九名董事;公司中西部及东部各州的县议会构件和优级明智地使用参谋列席了相遇。。相遇由周海明主席掌管。,列席相遇的董事指示方向地议论,关心和经过崇拜者靠判定击败:

一、在位于附近的的分店上海梅伦(荣成)福拍卖资产的清单:第2010-023号公报);

8票赞同,反0票,弃权1票。

孤独董事严燕在开票中弃权,他说,评述相关性事项、增加和风险的专业断定。

二、赞同本公司为分店衢州梅伦正广和食品有限性公司向农业存款衢州市分科申报浙江省新农村被发展的状态被发展的状态专项中长期流动资本借3,500万元(新)裁决许可证,保修期为3年(详见编号):第2010-024号公报),因衢州梅伦哲的资产负债率(包含这次借),该清单仍需提到公司合伙大会关心。;

8票赞同,反0票,弃权1票。

弃权的孤独董事严燕说:衢州梅伦正瓜,财务风险高,该公司从前向其裁决了尤指钱许可证。。土地公司裁决的可购得的新闻,董事无法对增加、损失作出专业断定。

三、在位于附近的的使整洁第五届董事会孤独董事的清单,配偶到公司合伙大会。;

使整洁戴继雄搀杂为公司第五届董事会孤独董事报考者,任期至2012年5月(孤独董事报考者简历见;孤独董事报考者的申报见附件三。;孤独董事挑选预告见附件四;孤独董事的联想见附件五。。

9票赞同,反0票,弃权0票。

四、经过了召集公司2010年首次暂时合伙大会的清单;

9票赞同,反0票,弃权0票。

公司首次暂时合伙大会涉及事项:

重要实质激励

相遇工夫:2010年8月19日周四午前9点:00时;

相遇核心:上海虹口保定路325号海烟大酒店16楼起多功能作用的厅;

相遇方法:现场相遇

(1)相遇召集的基本处境

2010年首次暂时合伙大会的会议召集人是BO。;相遇将于2010年8月19日午前9时举行。:00时;相遇核心在海盐16楼起多功能作用的厅。,位于附近的有220路巴士(保定路站),145路巴士(保定路站),17路汽车(保定路站);有地铁4号线(大连路站);相遇方法为现场相遇。。

(二)相遇关心:

1、本公司为分店衢州梅伦正广和食品有限性公司向农业存款衢州市分科申报浙江省新农村被发展的状态被发展的状态专项中长期流动资本借3,500万元(新)裁决许可证的清单。

2、在位于附近的的布置第五届董事会孤独董事的清单。

(3)与会参谋:

1、2010年8月12日午后3点:00收市后,奇纳河保释金公司加入公司整个合伙,合伙因故不克不及列席相遇,可以封面委托代理人代替列席。;

2、公司董事、监事和优级明智地使用参谋;

3、公司邀请的掮客。

(4)现场合伙大会记录某方面:

1、记录工夫:2010年8月16日午前9时至午后4时;

2、记录核心:上海东诸安浜路165弄29号4楼(维一德国爱迪斯公司),联系电话:021-52683307或62785521

3、记录方法:列席相遇的人称代名词合伙该当同意保释金记述。;委托代理人请拿着我的身份证、委任状(见附件一)、客户记述卡、记录手续客户身份证;公司合伙代理人该当同意公司合伙身份证。、破产公断人人和合伙委任状;合伙也可以经过文字或传真传输举行记录。,应该附上我的身份证和合伙记述卡的硬拷贝。,合伙大会记录字样在Promi中标注。。

(五)另一边事项

1、公司地址:上海市同北路400号

邮递区号:200082

联络:阎磊 陶渊敏

联系电话:021-65951102

传真传输:021-65123609

2、会继续半晌。,合伙或代表的膳宿、董事会和交通费,相遇上不贺礼贡品。。

特别地绕行的

上海梅伦正光电导性合有限性董事会

2010年7月30日

附件一: 委任状

兹担保 搀杂/举止文雅且有教养的女子代表自己(单位)列席上海梅伦正广和分配有限性公司2009每年纪度合伙大会,代表其他的行使开票权权。

关心该清单的开票权联想列举如下:

存放处有开票权权的,如意志行使开票权权。。

客户ID号:存放处身份证号码:

客户合伙记述:存放处(签名):

客户端分配数:托管日期:

负责人(签名):

附件二: 戴继雄简历

戴继雄:男,51岁,上海财经大学财务主管硕士卒业,原上海财经大学兼任教授、财务主管部训练科研部副船驶往、硕士研究生导师。靠在上面的上海兰生(空军大队)有限性公司财务副总监。、总会计部门行政经理,他还使对待上海市不相干的经济合作协会副会长。、自仪分配、杉山分配孤独董事。

获上海财经大学优良训练奖、上海财经大学训练判决基金二等奖,并获2009年度上海市上进财务主管教育任务者(总财务主管师电视机)。

附件三:上海梅伦正谷孤独董事报考者预告

预告人戴继雄,上海市第五届董事会孤独董事报考者,我现时宣布空旷预告。,自己誓言不存在无论哪个冲击自己使对待上海梅伦正广和分配有限性公司孤独董事孤独性的相干,明细的提到列举如下:

一、我和我的直系亲属、上海梅伦正光电导性合有限性公司不存在很多的社会相干;

二、我和我的直系亲属过错指示方向或旧的同意上海梅伦正广和分配有限性公司已发行分配1%的合伙,也过错公司前十大合伙切中要害自然人合伙;

三、我和我的直系亲属不在场的指示方向或旧的同意上海梅伦正广和分配有限性公司已发行分配5%在上的的合伙单位供职,他们也不是在场的公司的前五大合伙中供职;

四、在过来的年纪里,我缺勤收到前述的三个案件切中要害独身。;

五、我和我的直系亲属过错上海梅伦正广和分配有限性公司股份合伙或现实把持人及其隶属当权派的董事(孤独董事)、监事、优级明智地使用参谋;

六、自己过错或许在被挑选前年纪内过错为上海梅伦正广和分配有限性公司及其隶属当权派,其股份合伙裁决资产、法度、翻阅和另一边服务参谋;

七、自己不在场的与上海梅伦正广和分配有限性公司及其股份合伙或许其各自的隶属当权派具有很多的事情往还的单位供职,也不是在场的事情的股份合伙单位供职。;

八、我过错公务人员。,或使对待孤独董事不违背;

九、我过错中层公务员(另一边党员领导公务员),或使对待孤独董事不违背中部的纪律、中部的组织部在位于附近的的摆脱了责任或义务的明智地使用公务员的裁决、基金明智地使用公司孤独董事、《孤独监察人绕行的条例》(2008年第22号);

十、自己缺勤从上海梅伦正广和分配有限性公司及其首要合伙或有厉害相干的机构和参谋得到额定的、另一边未显露的利润;

十一、我有资历使对待公司条例裁决的董事。;

十二、我不存在于《中华人民共和国公司法》中。;

十三的、自己誓言向拟供职上海梅伦正广和分配有限性公司裁决的履历表等相关性人称代名词新闻材料的真实、精确、完好无损。

包含上海梅伦正光电导性和有限性公司。,我兼差孤独董事的股票上市的公司量,我在上海梅伦正光电导性和有限性公司任务不到六年。

我完整知情孤独董事的作业,誓言前述的预告的现实性、完好无损性和严格,不存在虚伪提到或给错误的劝告性素质。,自己完整明白道理的作出虚伪预告可能性落得的结果。上海保释金买卖所可以肯定其资历和孤独性。。说话公司的孤独董事。,评述奇纳河证监会当播音员的裁决、裁决、上海保释金买卖所事情裁决的绕行的和需要,获得上海保释金买卖所的接管,确保有十足的工夫和生气履行作业,孤独断定,不受公司大合伙约束、现实把持人或另一边单位或人称代名词的冲击。

预告人:戴继雄

2010年7月28日

附件四:上海梅伦正光电导性孤独董事挑选人预告

挑选人上海梅伦正光电导性合有限性董事会现就挑选戴继雄为上海梅伦正广和分配有限性公司第五届董事会孤独董事报考者宣布空旷预告,被挑选人与上海梅伦正广和分配有限性公司私下不存在无论哪个冲击被挑选人孤独性的相干,明细的提到列举如下:

这次挑选是为了指示方向地知情被挑选人的事业。、学历、学衔、明细的任务经验、在接受兼任成就继后,被挑选人已封面赞同充当上海梅伦正广和分配有限性公司第五届董事会孤独董事报考者(牧座报考者预告),被挑选人以为被挑选人:

一、土地法度、行政规章及另一边涉及裁决,股票上市的公司董事资历;

二、梅伦正光电导性合有限性公司契合对待必要条件;

三、具有奇纳河证监会《在位于附近的的在股票上市的公司建造孤独董事体系的实施联想》所需要的孤独性:

1、被挑选人及其直系亲属、上海梅伦正光电导性合有限性公司不存在很多的社会相干;

2、被挑选人及其直系亲属过错指示方向或旧的同意上海梅伦正广和分配有限性公司已发行分配1%的合伙,也过错公司前十大合伙切中要害自然人合伙;

3、被挑选人及其直系亲属不在场的指示方向或旧的同意上海梅伦正广和分配有限性公司已发行分配5%在上的的合伙单位供职,他们也不是在场的公司的前五大合伙中供职;

4、被挑选人缺勤前述的洛杉矶三种处境经过。

四、被挑选人及其直系亲属过错上海梅伦正广和分配有限性公司股份合伙或现实把持人及其隶属当权派的董事(孤独董事)、监事、优级明智地使用参谋;

五、被挑选人过错或许在被挑选前年纪内过错为上海梅伦正广和分配有限性公司及其隶属当权派,其股份合伙裁决资产、法度、翻阅和另一边服务参谋;

六、被挑选人不在场的与上海梅伦正广和分配有限性公司及其股份合伙或许其各自的隶属当权派具有很多的事情往还的单位供职,也不是在场的事情的股份合伙单位供职。;

七、被挑选人过错国家公务人员,或使对待孤独董事不违背;

八、被挑选人过错优级公务员(另一边党员和领导公务员),或使对待孤独董事不违背中部的纪律、中部的组织部在位于附近的的摆脱了责任或义务的明智地使用公务员的裁决、基金明智地使用公司孤独董事、《孤独监察人绕行的条例》(2008年第22号)。

包含上海梅伦正光电导性和有限性公司。,被挑选人兼差孤独董事的股票上市的公司量不超过五家,被挑选人在上海陆续6年未供职。。

本挑选人曾经土地上海保释金买卖所《在位于附近的的提高股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的绕行的》(上证上字[2008]120号)第一转裁决对孤独董事报考者相关性状态举行打勾。

本挑选人誓言前述的预告的现实性、完好无损性和严格,不存在虚伪提到或给错误的劝告性素质。,该被挑选人完整投合心意做出虚伪提到的可能性结果。。

挑选人:上海梅伦正光电导性合有限性董事会

2010年7月28日

附件五:上海梅伦正光电导性合有限性公司

孤独董事联想

奇纳河证监会称、上海保释金买卖所及公司条例的涉及裁决,上海梅伦正光电导性合有限性公司孤独董事。,公司第五次董事会暂时相遇清单,计划以下孤独联想:

任务变更思考,严燕搀杂辞去公司孤独董事作业。现使整洁戴继雄搀杂为公司孤独董事,任期至2012年5月。

第五届董事会孤独董事使整洁顺序、公司条例的裁决和涉及裁决,经核准戴继雄搀杂的简历,未找到与孤独董事作业意见相左的处境。,人们以为戴继雄搀杂是一位对待财务主管专业任务的参谋,契合孤独董事资历,人们赞同美国存款第五次暂时相遇经过的靠判定击败。,该提案仍需提到合伙大会关心。。

孤独董事:张广生、林恩 Lynn的变体明、颜延

2010年7月28日