上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司第五届董事会暂时议论成功实现的事公报暨聚集2010年首次暂时使合作大会的注意到

董事会及每件东西董事誓言:、给错误的劝告性适用于或重要人物缺漏,和容量的现实、正确和未经触动的性由人身攻击的和协同承当应变量或任务。。

上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司第五届董事会暂时议论于2010年7月28日后期以现场和要旨提议联合的方法聚集,九名董事,九名董事;公司中西部及东部各州的县议会分子和较年长者支配员工列席了议论。。议论由周海明主席掌管。,列席议论的董事充沛议论,以为和经过下列的成功实现的事:

一、在流行达到目标分店上海梅伦(荣成)福使受理资产的安排:第2010-023号公报);

8票赞同,支持0票,弃权1票。

孤独董事严燕在开票中弃权,他说,顺应中间定位事项、又来和风险的专业判别。

二、赞同本公司为分店衢州梅伦正广和食品乘客名额有限制的公司向农业库存衢州市下分支的指令申报浙江省新农村构造构造专项中长期游资记入贷方3,500万元(新)预备依据证,保修期为3年(详见编号):第2010-024号公报),由于衢州梅伦哲的资产负债率(包含这次记入贷方),该安排仍需适用于公司使合作大会以为。;

8票赞同,支持0票,弃权1票。

弃权的孤独董事严燕说:衢州梅伦正瓜,财务风险高,该公司在前向其预备了发明或创造依据证。。范围公司预备的使得传达,董事无法对又来、减少作出专业判别。

三、在流行达到目标推荐信第五届董事会孤独董事的安排,并适用于公司使合作大会。;

推荐信戴继雄平民为公司第五届董事会孤独董事申请求职者,任期至2012年5月(孤独董事申请求职者简历见;孤独董事申请求职者的申报见附件三。;孤独董事著名的人物国家见附件四;孤独董事的启发见附件五。。

9票赞同,支持0票,弃权0票。

四、经过了聚集公司2010年首次暂时使合作大会的安排;

9票赞同,支持0票,弃权0票。

公司首次暂时使合作大会顾虑事项:

重要容量激励

议论工夫:2010年8月19日周四午前9点:00时;

议论场所或地点:上海虹口保定路325号海烟大酒店16楼起多功能作用的厅;

议论方法:现场议论

(1)议论聚集的基本处境

2010年首次暂时使合作大会的会议召集人是BO。;议论将于2010年8月19日午前9时举行。:00时;议论场所或地点在海盐16楼起多功能作用的厅。,在四周有220路公交车辆(保定路站),145路公交车辆(保定路站),17路乘公共汽车(保定路站);有地铁4号线(大连路站);议论方法为现场议论。。

(二)议论以为:

1、本公司为分店衢州梅伦正广和食品乘客名额有限制的公司向农业库存衢州市下分支的指令申报浙江省新农村构造构造专项中长期游资记入贷方3,500万元(新)预备依据证的安排。

2、在流行达到目标制定第五届董事会孤独董事的安排。

(3)与会员工:

1、2010年8月12日后期3点:00变卖后,柴纳有价证券上海办报户口公司每件东西使合作,使合作因故不克不及列席议论,可以写委托代理人代替列席。;

2、公司董事、监事和较年长者支配员工;

3、公司紧密结合的辅导员。

(4)现场使合作大会签到估量:

1、签到工夫:2010年8月16日午前9时至后期4时;

2、签到场所或地点:上海东诸安浜路165弄29号4楼(维一德国爱迪斯公司),联系电话:021-52683307或62785521

3、签到方法:列席议论的人身攻击的使合作该当同意有价证券账目。;委托代理人请拿着我的身份证、委托书(见附件一)、客户账目卡、签到手续客户身份证;公司使合作代理人该当同意公司使合作身份证。、破产公断人人和使合作委托书;使合作也使得写字母于或描写方法签到,得附上我的身份证和使合作账目卡的硬拷贝。,使合作大会签到字样在Promi中标注。。

(五)以此类推事项

1、公司地址:上海市同北路400号

邮递区号:200082

前卫:阎磊 陶渊敏

联系电话:021-65951102

描写:021-65123609

2、会继续半晌。,使合作或代表的膳宿、董事会和交通费,议论上不赏赐现时时的。。

专门地注意到

上海梅伦正光电导性合乘客名额有限制的董事会

2010年7月30日

附件一: 委托书

兹依据 平民/举止文雅且有教养的女子代表自己(单位)列席上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司2009年纪年纪地度使合作大会,代表对立面行使提议权。

以为该安排的提议启发如次:

信托的有提议权的,依照希望行使提议权。。

客户ID号:信托的身份证号码:

客户使合作账目:信托的(签名):

本金陈旧的数:托管日期:

负责人(签名):

附件二: 戴继雄简历

戴继雄:男,51岁,上海财经大学记述硕士卒业,原上海财经大学兼任教授、记述部教育学研究部副主席、硕士研究生导师。靠在上面的上海兰生(圆状物)乘客名额有限制的公司财务副总监。、总会计部门行政经理,他还路肩上海市外用的经济合作协会副会长。、自仪陈旧的、杉山陈旧的孤独董事。

获上海财经大学优良教育学奖、上海财经大学教育学奖品基金二等奖,并获2009年度上海市上进记述运算符(总记述师放置)。

附件三:上海梅伦正谷孤独董事申请求职者国家

国家人戴继雄,上海市第五届董事会孤独董事申请求职者,我现时宣布公诸于众国家。,自己誓言不存在无论哪个势力自己路肩上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司孤独董事孤独性的相干,详细情节适用于如次:

一、我和我的直系亲属、上海梅伦正光电导性合乘客名额有限制的公司不存在重要人物社会相干;

二、我和我的直系亲属失去嗅迹直线或用过的同意上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司已发行陈旧的1%的使合作,也失去嗅迹公司前十大使合作达到目标自然人使合作;

三、我和我的直系亲属公开直线或用过的同意上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司已发行陈旧的5%越过的使合作单位供职,他们也公开公司的前五大使合作中供职;

四、在过来的年纪里,我心不在焉收到是你这么说的嘛!三个例达到目标一体。;

五、我和我的直系亲属失去嗅迹上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司界分使合作或实践把持人及其隶属事业的董事(孤独董事)、监事、较年长者支配员工;

六、自己失去嗅迹或许在被著名的人物前年纪内失去嗅迹为上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司及其隶属事业,其界分使合作预备资产、法度、征询和以此类推服务员工;

七、自己公开与上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司及其界分使合作或许其各自的隶属事业具有重要人物事情往还的单位供职,也公开事情的界分使合作单位供职。;

八、我失去嗅迹公仆。,或路肩孤独董事不违背;

九、我失去嗅迹中层公务员(以此类推党员领导公务员),或路肩孤独董事不违背中心的纪律、中心的组织部在流行达到目标脱离支配公务员的经常地、基金支配公司孤独董事、《孤独监察人注意到条例》(2008年第22号);

十、自己心不在焉从上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司及其次要使合作或有厉害相干的机构和员工售得额定的、以此类推未外观的获利;

十一、我有资历路肩公司条例经常地的董事。;

十二、我不存在于《中华人民共和国公司法》中。;

十三个、自己誓言向拟供职上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司预备的履历表等中间定位人身攻击的传达材料的真实、正确、未经触动的。

包含上海梅伦正光电导性和乘客名额有限制的公司。,我多元性孤独董事的股票上市的公司全部效果,我在上海梅伦正光电导性和乘客名额有限制的公司任务不到六年。

我完整听说孤独董事的应变量,誓言是你这么说的嘛!国家的现实、未经触动的性和正确,不存在虚伪适用于或给错误的劝告性素质。,自己完整可感觉到的东西作出虚伪国家可能性招致的结果。上海有价证券买卖税可以不经宣誓而庄严宣布其资历和孤独性。。演讲公司的孤独董事。,顺应柴纳证监会宣布的经常地、经常地、上海有价证券买卖税事情经常地的注意到和资格,受理上海有价证券买卖税的接管,确保有十足的工夫和生气履行应变量,孤独判别,不受公司大使合作约束、实践把持人或以此类推单位或人身攻击的的势力。

国家人:戴继雄

2010年7月28日

附件四:上海梅伦正光电导性孤独董事著名的人物人国家

著名的人物人上海梅伦正光电导性合乘客名额有限制的董事会现就著名的人物戴继雄为上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司第五届董事会孤独董事申请求职者宣布公诸于众国家,被著名的人物人与上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司当中不存在无论哪个势力被著名的人物人孤独性的相干,详细情节适用于如次:

这次著名的人物是为了充沛听说被著名的人物人的事业。、学历、学衔、详细情节任务经验、在尽量的兼任成就后来,被著名的人物人已写赞同充当上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司第五届董事会孤独董事申请求职者(参观申请求职者国家),被著名的人物人以为被著名的人物人:

一、范围法度、行政规章及以此类推顾虑经常地,股票上市的公司董事资历;

二、梅伦正光电导性合乘客名额有限制的公司适合紧密结合前提;

三、具有柴纳证监会《在流行达到目标在股票上市的公司扩大孤独董事名物的教练启发》所资格的孤独性:

1、被著名的人物人及其直系亲属、上海梅伦正光电导性合乘客名额有限制的公司不存在重要人物社会相干;

2、被著名的人物人及其直系亲属失去嗅迹直线或用过的同意上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司已发行陈旧的1%的使合作,也失去嗅迹公司前十大使合作达到目标自然人使合作;

3、被著名的人物人及其直系亲属公开直线或用过的同意上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司已发行陈旧的5%越过的使合作单位供职,他们也公开公司的前五大使合作中供职;

4、被著名的人物人心不在焉是你这么说的嘛!洛杉矶三种处境经过。

四、被著名的人物人及其直系亲属失去嗅迹上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司界分使合作或实践把持人及其隶属事业的董事(孤独董事)、监事、较年长者支配员工;

五、被著名的人物人失去嗅迹或许在被著名的人物前年纪内失去嗅迹为上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司及其隶属事业,其界分使合作预备资产、法度、征询和以此类推服务员工;

六、被著名的人物人公开与上海梅伦正广和陈旧的乘客名额有限制的公司及其界分使合作或许其各自的隶属事业具有重要人物事情往还的单位供职,也公开事情的界分使合作单位供职。;

七、被著名的人物人失去嗅迹国家公仆,或路肩孤独董事不违背;

八、被著名的人物人失去嗅迹较年长者公务员(以此类推党员和领导公务员),或路肩孤独董事不违背中心的纪律、中心的组织部在流行达到目标脱离支配公务员的经常地、基金支配公司孤独董事、《孤独监察人注意到条例》(2008年第22号)。

包含上海梅伦正光电导性和乘客名额有限制的公司。,被著名的人物人多元性孤独董事的股票上市的公司全部效果不超过五家,被著名的人物人在上海陆续6年未供职。。

本著名的人物人曾经范围上海有价证券买卖税《在流行达到目标增强股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的注意到》(上证上字[2008]120号)第条款经常地对孤独董事申请求职者中间定位判例举行判定。

本著名的人物人誓言是你这么说的嘛!国家的现实、未经触动的性和正确,不存在虚伪适用于或给错误的劝告性素质。,该被著名的人物人完整忧虑做出虚伪适用于的可能性结果。。

著名的人物人:上海梅伦正光电导性合乘客名额有限制的董事会

2010年7月28日

附件五:上海梅伦正光电导性合乘客名额有限制的公司

孤独董事启发

柴纳证监会称、上海有价证券买卖税及公司条例的顾虑经常地,上海梅伦正光电导性合乘客名额有限制的公司孤独董事。,公司第五次董事会暂时议论安排,现在时的以下孤独启发:

任务变化原稿,严燕平民辞去公司孤独董事打杂。现推荐信戴继雄平民为公司孤独董事,任期至2012年5月。

第五届董事会孤独董事推荐信顺序、公司条例的经常地和顾虑经常地,经审读戴继雄平民的简历,未瞥见与孤独董事打杂相异的处境。,we的所有格形式以为戴继雄平民是一位对待记述专业任务的员工,适合孤独董事资历,we的所有格形式赞同美国库存第五次暂时议论经过的成功实现的事。,该提案仍需适用于使合作大会以为。。

孤独董事:张广生、林恩 Lynn的变体明、颜延

2010年7月28日