600221:海航控股2017年第七次临时股东大会会议材料_海航控股(600221)股吧

公报日期:2017-12-05

海南航空公司刑柱股份股份有限公司

2017 对暂时成为搭档会第七次大会辩证的

12月17日,两

编目录

1. 移项公司董事的告发…三

2. 对超短期融资照准发行的适用告发

3. 四处走动的刑柱分店天津航空有限责任公司适用登记发行中期票据的告发……7

4. 四处走动的重行应付保密的应付办法的告发

5. 四处走动的整齐2017年零件日常生产力关系买卖估计概略的告发……10

6. 告发对增进本钱分享尽的进出口股份有限公司

7. 四处走动的海空集团股份有限公司。、海航集团股份有限公司证明正确合理合资公司告发29

8. 四处走动的建立覆盖基金的告发。三十三

海南航空公司刑柱股份股份有限公司

移项公司董事的告发

入席成为搭档、成为搭档代表:

任务鼓动起记述,牟伟刚绅士不再肩部海南航空公司刑柱股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)董事、董事会副主席和特殊协商会议分子,谢浩明绅士不再是公司董事、董事会分子的驻扎军队。公司对牟伟刚绅士、谢浩明绅士表现真心实意的的谢谢他的喷出,同时也怀胎牟伟刚绅士、谢浩明绅士一向能关怀和忍受公司的任务,公司的可坚定不移、四处走动的健康发展的提议。

着陆公司成为搭档的提议,并经公司举起协商会议及董事会照准。,委派鲍琦法绅士、曹峰刚绅士是这家公司的负责人。,任期从大会照准之日起开端。。

鲍琦法绅士于1993就任海上的空气,俗僧从事于计划应付任务,在公司的

在应付和运营实地的有使富有的阅历,不奇纳证监会等顾虑部门和行政部门处分。,无休息制约下产权证券上市的公司的休息董事是。

曹峰刚绅士于1994就任了蓝色制服航空公司。,俗僧以来作为公司的任一重要任务。,公司经营应付,

使富有的保障安全的容易搬运和服务质量应付阅历,不奇纳证监会等顾虑部门和行政部门处分。,无休息制约下产权证券上市的公司的休息董事是。

董事会以为鲍琦法绅士、曹峰刚绅士完整有资历肩部理事的柱。,它将被任为公司的董事。。

鲍琦法绅士、曹峰刚绅士的简历附在附件中。。

再告发已在T第十四次大会上尊敬经过。,朕请求允许成为搭档。、成为搭档代表的尊敬。

海南航空公司刑柱股份股份有限公司

12月17日,两惊爆十三天

附件一:鲍琦法绅士简历

包诱出,男,汉族,1964 年支撑,北京的旧称大陆,卒业于荷兰麻布赫特应付硕士

开始,工商应付硕士。1993 就任海上航空公司,长安航空有限责任公司董事、副董事

长、总负责人,HAIC集团股份有限公司履行副总统,,长江快运航空股份有限公司首席履行官、董事长,天津航空有限责任公司主席,海航新活力刑柱股份有限公司董事长兼总统,天津神鹿活力股份有限公司董事长,弯垂下来的海南航空公司刑柱股份股份有限公司首席履行官。

附件二:曹峰刚绅士的简历

曹凤岗,男,汉族,1962年支撑的,甘肃大陆,中共党员,1994就任海上航空公司,历

海南航空股份股份有限公司西安营业卑鄙的副理事,天津航空有限责任公司副总统,哈尔航空技术股份有限公司副董事长、董事长等。,弯垂下来的海南航空公司刑柱股份股份有限公司副总统。

海南航空公司刑柱股份股份有限公司

对超短期融资照准发行的适用告发

入席成为搭档、成为搭档代表:

为附加的使最优化海南航空公司刑柱股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)长短期负债体系,拓宽融资途径,增进导演融资使均衡,后续覆盖储备和刚性付出,着陆奇纳人民银行的远程应付办法、非堆积计划短期融资券削尖,公司拟在举国上下同业往来债券市场骨碌发行不超过80亿元人民币(含)的超短期融资券(SCP)(即相同时点发行的超短期融资券安置不超过80亿元人民币(含)),境遇如次:

一、这时短期融资券发行

发行人:海南航空刑柱股份有限公司。……
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