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公报号:2014-017

  网上购买彩票工业共同承担股份有限公司

  2014届第七届董事会四次年会

  结果环行的书

  公司和董事会的尽量的部件都保证人了我的真实使满意。、正确、极其,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或严重的降落。

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股份有限公司2014届第七届董事会四次年会环行的于2014年3月11日收回,举行或分担会议于2014年3月14日在公司举行或分担内庭以书信方法传唤。举行或分担会议应由9位董事列席。,常峰神学家。、谢淑江神学家、张明炜神学家、Pan Xianyun神学家、徐静连举止文雅且有教养的女子、李茂夏举止文雅且有教养的女子、孤独董事何志尧神学家、贾赫婷神学家、盛一神学家。亲自列席9位董事。。公司监事和高级管理人员列席了举行或分担会议。。说公司条例和公司条例的规则。公认经过了跟随移动。:

  一、常峰神学家辞去主席杆的细想和经过、董事、行政经理兼战术授予委员主席。9票同意。,0票支持,0弃权。

  鉴于人称代名词账目,常峰神学家坚韧公司董事长退职杆。、董事、战术授予委员委员长兼行政经理。详见与本公报同时宣布分担竞选的《网上购买彩票董事长及董事退职环行的书》2014-018。

  公司的孤独董事就这一移动宣布了写信视图。。

  二、细想经过发生着的张明炜神学家辞去公司董事及战术与授予委员委员的请求。9票同意。,0票支持,0弃权。

  鉴于人称代名词账目,张明炜神学家坚韧辞去公司董事及战术与授予委员委员的杆。详见与本公报同时宣布分担竞选的《网上购买彩票董事长及董事退职环行的书》2014-018。

  公司的孤独董事就这一移动宣布了写信视图。。

  三、细想和经过COM董事会的请求。9票同意。,0票支持,0弃权。

  土地公司《把持》的规则,董事会名字委员名字韩新良神学家充当公司第七届董事会董事(简历附后)。被名字人与用桩支撑合股和实践把持人顾虑。。不取得公司共同承担。它缺乏受到奇纳证监会和O的处分。。

  公司的孤独董事就这一移动宣布了写信视图。。请求将在细想后使求助于合股大会细想。。

  四、细想经过发生着的董事会名字委员名字谢淑江神学家代劳公司行政经理杆的请求。9票同意。,0票支持,0弃权。

  常峰神学家辞去主席杆。、董事、战术授予委员委员长兼行政经理,土地公司条例、公司条例及那个顾虑规则,常的退职自服役董事会之日起见效。,自公司入会之日起不再路肩公司行政经理。董事会名字委员名字公司董事、财务总监、副行政经理谢淑江神学家是该公司的行政经理。,直到公司选出新的行政经理为止。。

  公司的孤独董事就这一移动宣布了写信视图。。

  五、细想和经过谢淑江暂时主席的移动。9票同意。,0票支持,0弃权。

  鉴于常峰神学家坚韧公司董事长退职杆。杆,土地把持规则,董事长不克不及实行。,半很的董事可以开票表决董事实行契约。。兼有公司实践情况,由董事会名字,开票表决公司董事、财务总监、副行政经理谢淑江神学家为网上购买彩票第七届董事会暂时董事长,暂时实行董事会主席的契约,直到公司选出一位新主席。。

  公司的孤独董事就这一移动宣布了写信视图。。

  六、细想并经过第二次暂时举行或分担会议的移动。9票同意。,0票支持,0弃权。

  拟于2014年3月31日(周一)在四川省成都市高新区天府小道南部2028号惊呆的大厦17楼公司举行或分担内庭传唤2014年第二次暂时合股大会,对前述的第三项请求的慎重的。

  网上购买彩票工业共同承担股份有限公司2014年第二次暂时合股大会环行的公报使满意详见与本结果环行的书同时宣布分担竞选的2014-019号公报。

  专门地环行的。

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  董事会

  2013年3月15日

  附件:

  董事简历:

  韩欣亮简历

  1、韩新良, 男,生于1966年6月,卢旺达大学校舍经济与人与社会学博士。 2005年11月至2008年6月任新达洋(宁波)股份有限公司行政经理;2008年7月至2012年8月任青岛华涛集团股份有限公司董事长特殊店员;2012年11月至2013年6月任四川创信建造工程费咨询股份有限公司副行政经理;2013年6月至2013年10月任四川科学与技术职业学院校长店员兼战术开展总监;2013年11月迄今为止任四川省富邦钒钛佃户租种的土地鼓股份有限公司董事长店员。

  2、它与公司的用桩支撑合股和实践把持人顾虑。。

  3、短暂拜访2014年3月14日不取得公司共同承担。

  4、短暂拜访2014年3月14日,未受到证监会等机关的处分,并受到处分。。

  补充纸张加密:000835 补充纸张略语:网上购买彩票 公报号:2014-018

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  董事长、董事退职环行的书

  公司和董事会的尽量的部件都保证人了我的真实使满意。、正确、极其,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或严重的降落。

  网上购买彩票工业共同承担股份有限公司(以下略语“公司”)董事会于2013年3月12日收到了常锋神学家和张明炜神学家使求助于的写信退职报告。

  常峰神学家人称代名词账目,坚韧公司董事长退职、董事、行政经理、董事会、战术与授予总监。常峰退职后将不再路肩公司的那个杆。。

  张明炜神学家因人称代名词账目,公司董事及董事会部件退职坚韧书。张明炜神学家退职后将不再路肩公司那个杆。

  土地公司条例和公司《把持》的顾虑规则,董事会为9人 著名导演,包孕3名孤独董事。。董事的退职弱落得最小的限制的麻痹。。再选董事进口前,原委员长该当说法度。、行政规章、机关次要法规,实行董事契约。董事会将尽快名字新申请求职者。,使求助于合股大会细想。

  第七届董事会四次暂时结果,公司董事开票表决、财务总监、副行政经理谢淑江神学家路肩暂时董事长。。【详见与本公报同时宣布分担竞选的公司2014届第七届董事会四次年会公报(2014-017)】

  土地公司条例、公司条例及那个顾虑规则,常的退职自服役董事会之日起见效。,同时,它将不再路肩公司董事长。、行政经理的邮件和董事会战术及授予主席。张明炜神学家的退职报告自服役董事会之日(2014年3月12日)起见效,同时,该公司将不再路肩董事会主席。。本公报的宣布分担竞选日期,常锋神学家及张明炜神学家均未取得效用。

  常锋神学家及张明炜神学家在供职调准速度诚信坚韧、尽职尽责,这家公司的董事会是常峰神学家。、张明炜神学家在任调准速度所做出的奉献表现热诚的恩义!

  专门地环行的。

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  董事会

  2014年3月15日

  补充纸张加密:000835 补充纸张略语:网上购买彩票 公报号:2013-019

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  发生着的传唤第二次特殊合股大会环行的的公报

  公司和董事会的尽量的部件都保证人了我的真实使满意。、正确、极其,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或严重的降落。

  一、举行或分担会议基本情况

  1. 会议传唤人:董事会

  本公司2014届第七届董事会四次年会结果传唤2014年第二次暂时合股大会(顾虑使满意详见公司于同日见报的该次举行或分担会议结果环行的书)。传唤这次大会契合顾虑法度规则。。

  2。佃户租种的土地工夫:2014年3月31日(周一)午前10时00分(半晌半晌)

  三。传唤评价:四川省成都市高新区天府小道南部2028号惊呆的大厦17楼公司举行或分担内庭

  4。传唤方法:现场开票

  5。完全符合日期:2014年3月25日

  6。伙伴:

  (1)凡短暂拜访2014年3月25日后部收盘时在奇纳补充纸张注册结算有限责任公司深圳分行注册在册取得本效用的一切的合股均有权分担举行或分担会议。合股是公司。,由法定代理人或许董事会、那个方针决策机构,作为担保代表列席举行或分担会议。。合股可选出而尚未上任的列席举行或分担会议并以写信公认。,合股的代劳人不用是公司的合股。。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员,有补充纸张资历的公司服务的恳求者。,又公司需要的那个使加入中间定位者。。

  二、举行或分担会议细想

  (一)发生着的董事会名字韩新良神学家充当公司第七届董事会董事的请求。

  1、提案选派:发生着的董事会名字韩新良神学家充当公司第七届董事会董事的请求

  2、提案具体使满意详见2014年3月15日《奇纳补充纸张报》上的本公司“2014届第七届董事会四次年会结果环行的书(2014-017)”。

  三、现场合股会注册尺寸

  1。完全符合浇铸:

  (1)人称代名词合股亲自列席举行或分担会议。,注册我的身份证和合股的报告卡。;人称代名词合股付托代劳人分担举行或分担会议。,代劳人还应出示身份证。、代劳代理服务器。公司合股该当由法定代理人代表。,列席举行或分担会议的破产公断人,取得我的身份证、公司营业执照及合股账簿硬拷贝;公司合股付托代劳人分担举行或分担会议。,代劳人还应补充身份证。、附公司压印的代劳信。人家担保的担保书,担保代理服务器或那个担保文档。列席举行或分担会议是鉴于很消息。。担保代理服务器和公证担保书或那个担保文档。,公司应在举行或分担会议传唤二十四小时前进入公司。。

  (2)完全符合合股可以经过描绘或许描绘方法举行注册。。

  2。完全符合工夫:2014年3月27日午前10点 到12:00,后部13:00 到16:00

  三。注册评价:本董事会second 秒办公楼(四川省成都市高新区天府小道南部2028号惊呆的大厦17楼)

  4。坚韧注册和VO所需文档的请求:

  人称代名词合股付托代劳人分担举行或分担会议。,代劳人还应出示身份证。、代劳代理服务器。公司合股付托代劳人分担举行或分担会议。,代劳人还应补充身份证。、附公司压印的代劳信。人家担保的担保书,担保代理服务器或那个担保文档。列席举行或分担会议是鉴于很消息。。担保代理服务器和公证担保书或那个担保文档。,公司应在举行或分担会议传唤二十四小时前进入公司。。

  四、其它事项

  1。润色细目:

  (1)着人:谢淑江、王 娇

  (2)电传代码:028-85322086

  (3)描绘:028-85322166

  2。举行或分担会议费:列席举行或分担会议、车费自理

  五、担保书(附)。

  网上购买彩票工业共同承担股份有限公司

  董事会

  2014年3月15日

  授 权 委 托 书

  兹付托______________神学家/举止文雅且有教养的女子代表我(或我单位)列席网上购买彩票工业共同承担股份有限公司2014年第二次暂时合股大会,公认权按照跟随文书行使:

  体育序列号

  同意票

  支持票

  弃权票

  麦酒1

  基于信用的署名: 基于信用的的身份证号码:

  取得共同承担的合股人数: 客户合股报告:

  付托人署名(公司合股压印): 客户身份证号码:

  付托日期: 年 月 日

  截止日期: 至 年 月 日