威龙股份:董事会审计委员会2016年度履职情况报告

原首长:威龙自有资本:审计任命2016年度业绩说

威龙酒业有限董事会审计任命 2016 年度履职状况说 依奇纳河证监会发生着的连队的原则、上海安全交易自有资本上市排成等级、《上 董事会审计任命事情直系的、威龙酒业股份有限公司 溶液》(以下略语“《公司溶液》”)因此公司《董事会审计任命任务细则》的有 关规则,作为威龙酒业股份有限公司(以下略语公司)2016 年度实验 计任命会员,现就 2016 向董事会关涉的年度业绩说如次: 一、审计任命的基本状况 2016 年度,董事会的审计任命由、孤独董事杨强 假造、孤独董事岳艳芳夫人、蒋树华夫人,导演、首脑田原殿假造 5 名会员结合, 内侧,贾聪敏假造是审计任命主席。,说期内,公司原孤独董事网上购买彩票先 孤独董事及互相牵连专业任命的退职,贾聪敏假造的公司 孤独董事申请求职者,于 2016 年 10 月 11 日,在第三届董事会第十二其次次讨论上的思索 贾聪敏当选为孤独董事的可取之处。随后于 2016 年 10 月 27 日,公司招集 2016 年第三次暂时股东大会以为经过了《发生着的 贾聪敏假造当选为孤独董事的建议。与上海安全交易接轨 公司溶液的关于规则和关于规则。说期内,审计任命会员依托丰富多彩的的资源 丰富多彩的的通电话感受和专业审计、会计工作知,监视户内的审计机构的任务、公司户内的训练 部审计、审察公司财务说、户内的把持标准建立的无效性评价 董事会的专通电话看法,它在连队审计和风险使用中起注意要的功能。。 二、审计任命年度讨论 2016 年,审计任命完全地招集。 7 其次次讨论,任命会员起作用的颁布关于法案的特殊说。 通电话看法。详细如次: 时期 届次 票据使满足 2016 年 2 月 15 日 第三届董事会审讯判判判判判判 1、发生着的无效性亲手评价说的以为和经过 计任命 2016 可取之处; 年次要的其次次讨论 2、发生着的发生着的公司的思索与采取 2016 会计工作师事务所年度革新的 及其孤独性》的可取之处; 3、以为经过威龙酒业股份有限公司 2015 年度 审计说建议书。 2016 年 4 月 19 日 第三届董事会审讯判判判判判判 1、以为经过威龙酒业股份有限公司 2016 年第 计任命 2016 次要的使驻扎说及总结看法 年其次其次次讨论 2016 年 8 月 15 日 第三届董事会审讯判判判判判判 1、以为经过威龙酒业股份有限公司 2016 年半 计任命 2016 年度说及总结看法 年第三其次次讨论 2016 年 9 月 20 日 第三届董事会审讯判判判判判判 1、发生着的发生着的公司的思索与采取全资分店威龙廉价劣质酒(澳 计任命 2016 大利亚)股份有限公司收买深紫色温室的可取之处》 年四个一组之物其次次讨论 2016 年 10 月 11 日 第三届董事会审讯判判判判判判 1、发生着的发生着的公司的思索与采取新增堆授信安置》的可取之处; 计任命 2016 2、发生着的发生着的公司的思索与采取对全资分店浙江威龙深紫色 年第五其次次讨论 发生着的酒类出卖股份有限公司使安全书的建议。 2016 年 10 月 28 日 第三届董事会审讯判判判判判判 1、公司的思索与采取 2016 发生着的第三使驻扎年度说的建议 计任命 2016 年第六感觉其次次讨论 2016 年 12 月 26 日 第三届董事会审讯判判判判判判 1、发生着的发生着的公司的思索与采取全资分店为孙公司提出担 计任命 2016 使安全进展 年第七其次次讨论 三、审计任命 2016 年度次要任务使满足 (一)监视及评价户内的审计机构任务 说期内,董事会审计任命 办公楼(特殊普通使无空闲)(以下略语Zhongxi) 年度审计监视与评价 价,咱们信任中金公司忠于奇纳河的孤独审计原则。,留存孤独自主、成立、公 起作用的理论标准,参加安全事情的资历,审计任务说得中肯用心与妨碍,公允有理地 孤独审计看法当播音员,最后阶段了公司付托的任务。。为了此,咱们开票了。 决议后,向董事会建议持续雇用Zhongxi 2016 年度财务审计机构和户内的准备 把持审计机构。 (二)审察公司财务说并对其发表看法 说期内,审计任命审察了公司的财务说。,思索到公司的财务说是 真实、正确、使一体化的,不在互相牵连的欺诈、欺诈与重疏忽报,同时公司也 缺勤很好地的会计工作滑整齐的。、关涉很好地会计工作断定事项和使遭受不标准的事项 计说的事项。 (3)训练户内的审计任务 说期内,审计任命面向审察了公司的户内的审计任务。,验明 使突出有实行可能,起作用的催促公司户内的审计机构刚硬的检查。见习 关于机关审计任务的关于通讯,咱们信任户内的审计能全然任务。,缺勤找到户内的审计员 创造在很好地问题的状况。 (4)户内的建立监视与评价训练 说期内,审计任命面向审察户内的把持的执行状况。,试验互相牵连 章则如果优秀的,监视名人的执行。审计任命的看法,公司刚硬的忠于公司 法》、《安全法》、股票上市的公司公司管理原则、连队户内的把持基本原则及以此类推互相牵连法规 规章,建立健全公司雅高公司户内的把持名人,决定每个岗位的契约、快速行进 事情流程,增强风险使用在各方面的柄状物,不相容岗位执行监视、制约, 使安全经纪事情活动力的合法合规开发。 (五)使用程度使一体化、户内的审计机关及互相牵连机关对户内的审计机构的沟通 说期内,确保使用程度、户内的审计机关及关于机关导致、充沛、 无效的沟通,由于听证看法的审计任命,多种方法的起作用的使一体化 调,以高品种、高效率最后阶段审计任务。 四、总结 说期内,审计任命完全地会员应负责忠于关于规则。、标准性公文 的规则,进一步标准审计任命日常运转,无效运用审计任命的监视功能 功能,完成时公司管理创作。2017 年,审计任命将持续用心清偿。,片面业绩评估 课题任命的契约,进步专业程度和方针决策能耐,助长公司正常化运作、温和的经纪。 专门地说。 (上面缺勤为电影写剧本) 此页中缺勤原文。,为威龙酒业有限董事会审计任命 2016 年度业绩说签名页 签名: 蒋淑华 田原殿 方月燕 杨强 Jia Chung闽 2017 年 4 月 27 日回到搜狐,检查更多

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