科力远:第五届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

昆仑:第五届董事会概要的代表大会公报

    文章代码:600478             的股本简化:昆仑       编号:临 2014-045

湖南昆仑新动力市场占有率股份有限公司

第五届董事会概要的代表大会公报

董事会和公司所有的董事干杯、给错误的劝告性的国务的或大师忽略,情节的真相、严格、诚信承当个人和共同责任。

湖南昆仑新动力市场占有率股份有限公司(以下简化 “公司”)第五届董事会概要的代表大会于2014年8月16日以现场方式传唤。代表大会应上9位董事的挑出,9人实践开票,公司的监事和初级管理人员列席了代表大会。,代表大会契合公司条例的有关规则。。董事会仔细调查和议论,代表大会谈论经过了拥护者清单

1、几乎挑出董事会主席的清单

开票树或花草结果:9票赞同,0弃权,0票支持。

赞同挑出网上购买彩票为公司董事长,任期至第五届董事会呼出。

2、挑出董事会特殊挑选部件的清单

开票树或花草结果:9票赞同,0弃权,0票支持。

公司的第五届董事会由特殊挑选结合。

战术与使充满决策挑选:用头顶委员网上购买彩票,何红去先生、黄尔佳先生;

审计挑选:挑选主席刘树娉夫人,何红去先生、刘斌先生

被提名挑选:挑选主席何红去先生,李香生先生、张居东先生

薪酬和中止挑选:董事长李香生先生,刘树娉夫人、雅音宫羽先生。

3、几乎挑选实行干事的清单

开票树或花草结果:9票赞同,0弃权,0票支持。

董事会被提名,赞同衔接网上购买彩票为公司实行干事,任期至第五届董事会呼出。

4、几乎挑选安宁初级管理人员的清单

开票树或花草结果:9票赞同,0弃权,0票支持。

辩论公司条例、公司条例规则,经公司实行干事网上购买彩票被提名:

挑选Maruyama Hiromi先生为C公司实行实行干事

挑选刘彩云为副实行干事兼财务总监

挑选易贤可副实行干事

挑选黄佳副实行干事。

初级管理人员,任期至第五届董事会呼出。(简历附上)

5、几乎挑选董事会干事的清单

开票树或花草结果:9票赞同,0弃权, 0票支持。

经董事长网上购买彩票被提名,赞同挑选吴丁俊先生为董事会干事,任期至第五届董事会呼出。(简历附上)

6、几乎挑选文章代表的清单

开票树或花草结果:9票赞同,0弃权, 0票支持。

经董事长网上购买彩票被提名,赞同委员会张飞夫人为公司文章的代表。(简历附上)

7、向存款自找麻烦总体许可证的学分方位的清单

开票树或花草结果:9票赞同,0弃权, 0票支持。

因公司开始的去了华容湘江存款长沙麸皮,包罗部门和部门在内的敷用药的总体许可证的学分限额,赞同本公司将持续向存款自找麻烦5000万日元,由界分合伙湖南科学与技术许可证,这次授信用于游资归功于及存款票据承兑事情等,信用证限期为年纪。。

受权董事长与第二方订约互插和约或合同书。

本公报。

湖南科力源新动力市场占有率有限董事会

2014年8月16日附件:简历

钟法平:男子汉,生于1966年8月,武汉中学化学専攻博士生,全国人大代表,乡下新材料开展战术挑选委员。清华中学现代人物理现象兼任教员,中国1971科学院化学调查所副调查员、调查员,中南中学、湖南中学兼任教员,常莎丽元新材料市场占有率股份有限公司用头顶、实行干事。湖南科力源新动力市场占有率股份有限公司董事长、湖南科学与技术市场占有率股份有限公司董事长、兰州金川科力电池股份有限公司董事长。、初级储能同伴乡下工程调查提取岩芯主席、柯力美汽车炮位股份有限公司董事长。。

Maruyama Hiromi:男子汉,生于1951年11月,日本神奈川县,1970 年 3 月-2004 年9 月本松下电池产业株式会社历任碱积聚者日分用头顶、镀创造方式的开展、商品功劳主营事情、副过问、劝告者,墨西哥市-北美洲美国加州厂子实行干事、MAC计划合唱团主唱、中国1971无锡厂子实行干事;2004 年 10 月-2006 年 12 月中国1971深圳日本包材股份有限公司实行干事;2007 年 1 月-2009 年 3 月中国1971天津根来环保股份有限公司副实行干事,湖南科力源新动力市场占有率股份有限公司用头顶、副实行干事,日本湖南美国南的各州科伦动力股份有限公司厂长、科力美汽车炮位股份有限公司董事长。。

刘彩云:男子汉,汉族,生于1968年6月,退职调查生卒业,初级主任会计师、经济师。2001 年 1 月-2011 年 2 月任湖南永利化学工程市场占有率股份有限公司用头顶、总主任会计师兼董事会干事;2010 年 1 月-2011 年 2 月任衡阳中盐天友化学工程股份有限公司董事长、实行干事;2011年 3 月-2012 年 5 月任中盐湖南株州市化学工程集团股份有限公司总主任会计师兼株州市化学工程集团诚信股份有限公司董事,湖南永利化学工程市场占有率股份有限公司用头顶,衡阳中盐天友化学工程股份有限公司董事长;2012 年 3 月-2012 年 5 月任株州市南的石英科学与技术股份有限公司董事长。弯垂下来的湖南副实行干事兼首座财务长。、柯丽梅汽车炮位股份有限公司。

易贤可:男子汉,生于1971年12月,中学学历,中南中学工商管理硕士协会。曾任中山阳光高新技术股份有限公司创作干事。、贩卖部干事、常莎丽元新材料市场占有率股份有限公司营销服侍、湖南高新技术市场占有率股份有限公司董事长有帮助的、益阳昆仑电池股份有限公司副实行干事,湖南昆仑新动力市场占有率股份有限公司副实行干事。益阳昆仑电池股份有限公司实行干事、兰州金川科力电池股份有限公司实行干事。

黄佳:男子汉,生于1962年10月,两年制专科学校学历,中共党员。1978 年—1993 年,先后路肩长沙重要的厂准备实行干事、支书、总厂挑选部件、使分支厂长、中外合资湖南宏泰食品公司实行干事、干事;1993—1999,湖南鸿潮酒店副实行干事,湖南嘉席实业股份有限公司实行董事,、常莎丽元新材料股份有限公司,常莎丽元新材料股份有限公司延续营销服侍股份有限公司,益阳昆仑电池股份有限公司副实行干事,眼前,湖南子公司汽车炮位股份有限公司副实行干事。

吴丁俊:男子汉,汉族,生于1972年5月,调查生学历,曾任胡使充满功劳提取岩芯计划干事、董事会副处长、使充满开展提取岩芯副实行干事、常莎丽元新材料市场占有率股份有限公司文章事务部,弯垂下来的湖南科力源新动力市场占有率有限董事会干事。

张飞:女子,汉族,生于1980年8月,湖南长沙人,中学专科学历,MBA眼前念书于湖南中学,常莎丽元新材料市场占有率股份有限公司实行干事,2008 年 10 月直到今天在湖南科力源新动力市场占有率有限董事会问询处干使充满者相干定期检修、数据发表与安宁任务,眼前,湖南科力源新动力市场占有率股份有限公司文章事情。