*ST南风:实施内部控制规范工作方案_财经

美国南方各州物质的化学组成工程群像股份股份有限公司

履行胸怀把持准则分给打算

履行企业胸怀把持根本准则和相互关系伴奏,更多的或附加的人或事物

增强公司胸怀把持准则体系扩展,到达健全健全的胸怀把持名人

度,放公司的风险成功水平,确保公司的可持续发展,次要成分柴纳贴壁纸监视

为监视成功市政办事机构和深圳贴壁纸交易,兼备公司现实情况,特

放弃分给打算。

一、引见公司的根本情况

1、连队

公司缩写:美国南方各州物质的化学组成工程,贴壁纸代码:000737

上市圆图:深圳贴壁纸交易

公司经山西市人民政府满意、喜欢。,运城山西盐物质的化学组成局、西安,陕西

市每日费用物质的化学组成工程公司、柴纳耀华使平滑如玻璃群像公司、天津宏发群像股份有限公司、

股份股份有限公司合并说得通了浙江盛华群像公司,1996年4月2日

立。次要事情为消费和失望勤劳天然盐P。、每日费用物质的化学组成工程等慎化

物质的化学组成工程产品、化肥系列产品。次要成分柴纳贴壁纸监视督成功市政办事机构满意、喜欢,

1997年4月28日在深圳贴壁纸交易上市。

公司前界分股票持有者为山西运城盐业股份有限公司。,2009年2月25日,柴纳盐天命

运城盐务局山西重组,中盐群像运城股份有限公司的说得通。。中盐

运城盐化群像股份有限公司是眼前界分股票持有者,公司的盐业公司

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现实把持人。

2、公司一套架构

股票持有者大会战术市政办事机构

中西部及东部各州的县议会提高市政办事机构

董事会

审计市政办事机构

董事会秘书官

薪酬评价市政办事机构构件

干事层

审技

每日费用物质的化学组成工程合成城铁

理财,协同理财

化研息购路

大量客运教训办事券策略监控交通

畜牧业成功司

考察核的结心火车客车车厢

铁道部部

部心

分店的分店

西 本 南 安 贵 西 四 天 山 南 北 运 四 运 衡 江日 硫 钡 原 洗 电 元 日

安 溪 风 徽 州 安 川 津 西 风 京 城 川 城 阳 苏化 化 业 料 化 力 明 化

南 经 集 安 南 南 同 市 钾 集 清 盐 同 市 南 南分 碱 分 分 分 分 粉 销

风 济 团 庆 风 风 庆 南 肥 团 华 湖 庆 南 风 风公 分 公 公 公 公 分 售

日 技 山 南 日 牙 南 风 有 淮 液 ⌒ 南 风 化 化司 公 司 司 司 司 公 分

化 术 西 风 化 膏 风 贸 限 安 晶 中 风 物 工 工司司 公

有 开 国 日 有 有 有 易 责 元 技 国 洗 贸 有 公职的

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司 南 易 限 司 任 任 公 司 有 程品 公 司 任

风 有 责公 公 司限 研 旅 有 司公

日 限 任司 司公 究 游 限司

化 公 公司 中 开 责

有 司 司心 发 任

限有 公

公限 司

司公

2

3、公司实行胸怀把持准则分给一套。

公司履行胸怀把持到达一体分给机构,穿着:

(1)胸怀把持准则领导小组

组长:副董事长、总干事王月轩

古代不列颠或威尔士的王侯:副总干事兼董事会秘书官网上购买彩票

构件:江涛郭、高翔林、郭晓东

(2)胸怀把持准则分给组

组长:王跃宣

古代不列颠或威尔士的王侯:江涛郭、高翔林、郭晓东

构件:王锋、谢健康、张T、李永刚、林茂吴、李广智、许涛、

高寿命、陈斌、赵灵和、尚国荣

审计监视机关胸怀把持准则,公司各机关、分、子

公司许诺有机关。、许诺每个单位胸怀把持的首先人。。

二、胸怀把持扩展分给打算

胸怀把持准则从2012年2月开端至9月20日。,掉进四分之一的定单

段成功。次要分给包孕预备分给、制作节目的放弃,风险评价和排列

定,胸怀把持梳理与设计评价,整改试运行。

首先阶段:分给筹划,放弃描述体主体打算

时期:2012年2月至2012年3月

分给:胸怀把持分给一套的到达;放弃胸怀把持准则

制作节目,向董事会使报到从容和发表;集合胸怀把持履行启动相识,发动相

机关结论的胸怀把持准则。

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指责人:王跃宣

指责机关:公司要紧官职、劳力资源部、总会计部门、合成成功部、证

券部、营销设计核、日常运营成功部、物质的化学组成使运行成功部、购买核、

技术核、审计监察部、教训核、每日费用物质的化学组成品失望处、南丰群像山西

国际贸易股份有限公司

第二阶段:停止风险评价,决定胸怀把持准则的履行排列

时期:2012年3月至2012年4月

分给:在公司层面上停止风险评价,决定胸怀把持履行的排列。重音关

公司的战术目的和事情目的的本质、要紧风险和一套构架体系、

发展战术、劳力资源、社会指责、公司文化、资产成功、购买事情、

失望事情、财务使报到、预算成功、和约成功及支持物要紧事情管辖范围。

指责人:网上购买彩票

指责机关:公司要紧官职、劳力资源部、总会计部门、合成成功部、证

券部、营销设计核、日常运营成功部、物质的化学组成使运行成功部、购买核、

技术核、审计监察部、教训核、每日费用物质的化学组成品失望处、南丰群像山西

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第三阶段:持续存在策略、胸怀把持缺陷的体系分类学与搜索

时期:2012年4月至2012年6月

分给:次要成分公司事情流程的特征,事情层面的风险歧视,编制风

险清单;梳理持续存在的胸怀把持名人、事情流程和铰链把持,与风

婚配风险清单,胸怀把持设计有效性评价,被发现的人的胸怀把持缺陷。

指责人:网上购买彩票

4

指责机关:公司要紧官职、劳力资源部、总会计部门、合成成功部、证

券部、营销设计核、日常运营成功部、物质的化学组成使运行成功部、购买核、

技术核、审计监察部、教训核、每日费用物质的化学组成品失望处、南丰群像山西

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四分之一的阶段:放弃胸怀把持缺陷的整改制作节目,整改投运分给的履行

时期:2012年7月至2012年8月

分给:汇总、成功胸怀把持缺陷,缺陷成因剖析,对着干风险点

放弃可实现的的胸怀把持缺陷整改制作节目,直言的整改指责机关和指责人;落

胸怀把持缺陷的整改分给,包孕整齐机构的设置和列队行进。、复习策略和名人、

权杖划拨的款项等。;胸怀把持档案摘要,编制胸怀把持手册;公司自己人

精馏列队行进的调试,测得结果可能的选择行得通的;胸怀把持准则履行领导小组反省

胸怀把持缺陷的精馏结果,不注意履行和实行索取的机关是

改。

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指责机关:公司要紧官职、劳力资源部、总会计部门、合成成功部、证

券部、营销设计核、日常运营成功部、物质的化学组成使运行成功部、购买核、

技术核、审计监察部、教训核、每日费用物质的化学组成品失望处、南丰群像山西

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三、胸怀把持评价分给打算

时期:2012年9月- 2012年报发表前

分给:预备评价分给打算;决定胸怀把持缺陷的评价准则;一套履行

评价分给;编制缺陷评定总结;预备胸怀把持评价使报到等。

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首先阶段:放弃评价分给打算

时期:2012年9月

分给:次要成分公司特征和现实情况,决定胸怀把持评价机构;

决定胸怀把持评价的排列;决定详细时期表的评价和体育系;明

鉴定公司胸怀把持缺陷的准则和顺序;放弃胸怀把持评价模块

板。

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指责机关:审计监察部

第二阶段:首先轮胸怀把持的一套与履行

时期:2012年9月-octanol 辛醇2012

分给:次要成分评价一套评价分给小组大船上的小艇评价分给,

包孕现场测得结果、编译稿、搜集搬弄是非的、沟通鉴定,等。。

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指责机关:审计监察部

第三阶段:持久性缺陷的精馏

时期:2012年10月至12月2012

分给:设计缺陷不注意收到收回,首先体缺陷涌现了。

持续促进整风。

指责人:王跃宣

指责机关:审计监察部

四分之一的阶段:胸怀把持履行的第二轮,编制评价使报到

时期:2013年1-2013年2月

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分给:大船上的小艇第二轮补充的测得结果,对以前被发现的人的随后的缺陷、

补充的抽样用于把持范本最大限度的不可。,与四分之一的一节及决算表关系到

把持大船上的小艇测得结果,被发现的人剥夺资历战利品,停止缺陷坚信,放弃缺陷整改打算,

胸怀把持评价使报到的编制。

指责人:王跃宣

指责机关:审计监察部

第五阶段:胸怀把持同一的评价使报到的发表

时期:2012年度使报到发表日期

分给:经过履行胸怀把持的同一的评价使报到,

公司审计市政办事机构、董事会满意、喜欢,关系到机关的发表和提到。

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指责机关:贴壁纸部

四、胸怀把持审计分给打算

首先阶段:服务会计事务所

时期:2012年9月

分给:次要成分胸怀把持审计分给的必要,一套租金有重大意义的的资历。

的会计事务所。

指责人:王跃宣

指责机关:审计监察部

第二阶段:大船上的小艇胸怀把持审计

时期: 2012年9月至febrero二月2013

分给:相配会计事务所停止胸怀把持审计,在审计列队行进中被发现的人

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胸怀把持缺陷及其歧视与沟通。

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指责机关:审计监察部

第三阶段:审察和发表胸怀把持审计使报到

时期:2012年度使报到发表日期

分给:次要成分接管机构的索取一套复核。

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指责机关:贴壁纸部

美国南方各州物质的化学组成工程群像股份股份有限公司

两年,年纪或两年,3月29日

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